宁夏银星能源股份有限公司
第六届董事会第十五次临时会议决议公告

证券代码：０００８６２   证券简称：银星能源   公告编号：２０１６－０７８

宁夏银星能源股份有限公司

第六届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司董事会于 ２０１６ 年７月１８日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第六届董事会第十五次临时会议的通知。本次会议于 ２０１６年７月２０日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事９人，实际参加表决的董事９人。会议由董事长许峰先生主持，公司监事会３名监事和高级管理人员依法列席了董事会。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决，通过以下议案：

（一）以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，该议案尚需股东大会审议。

公司根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第３０号令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［２００７］５００号）的要求，公司编制了《宁夏银星能源股份有限公司截至２０１５年１２月３１日止前次募集资金使用情况报告》，并由会计师事务所出具鉴证报告。

（详见公司于２０１６年７月２１日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《宁夏银星能源股份有限公司截至２０１５年１２月３１日止前次募集资金使用情况鉴证报告》）。

（二）以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开２０１６年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于２０１６年８月５日下午１４：３０，通过现场＋网络方式召开２０１６年第四次临时股东大会审议上述议案。

三、备查文件

１．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

２．深交所要求的其它文件。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

２０１６年７月２０日

证券代码：０００８６２   证券简称：银星能源  公告编号：２０１６－０７９

宁夏银星能源股份有限公司

关于召开２０１６年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１．股东大会届次：２０１６年第四次临时股东大会。

２．股东大会的召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会。

３．会议召开的合法、合规性：公司２０１６年第四次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

４．会议召开的日期、时间：

（１）现场会议召开时间：２０１６年８月５日（星期五）下午１４：３０。

（２）网络投票时间：２０１６年８月４日至２０１６年８月５日，其中：

①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 ２０１６年８月５日上午 ９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 ２０１６年８月４日下午１５：００至２０１６年８月５下午１５：００的任意时间。

５．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

６．出席对象：

（１）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日２０１６年７月２９日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７．会议地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路１６６号宁夏银星能源股份有限公司办公楼３０２会议室。

二、会议审议事项

■

上述议案为特别议案，经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的三分之二以上赞成为通过。

上述议案分别经公司第六届董事会第十五次临时会议、第六届监事会第九次临时会议审议通过。具体内容详见 ２０１６年７月２１日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的相关公告。

三、会议登记方法

１．登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东帐户卡办理登记，委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。

２．登记时间：２０１６年８月５日。

３．登记地点：宁夏银星能源股份有限公司证券法律投资部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

１．会议联系方式

联系人：杨建峰

电话：０９５１－２０４８８６９，２０５１８７９

传真：０９５１－２０５１９００

地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路１６６号

邮编：７５００２１

２．会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

六、备查文件

１．提议召开本次股东大会的董事会决议。

２．深交所要求的其他文件。

七、授权委托书（详见附件二）

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

２０１６年７月２０日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

１．普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：３６０８６２。

投票简称：银星投票。

２．议案设置及意见表决

（１）议案设置：

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（２）填报表决意见

本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（３）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

１．投票时间：２０１６年８月５日的交易时间，即９：３０－１１：３０ 和１３：００－１５：００。

２．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１６年８月４日下午３：００，结束时间为２０１６年８月５日下午３：００。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１６年４月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ规则指引栏目查阅。

３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席宁夏银星能源股份有限公司２０１６年第四次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。授权期限：自本授权委托书签发之日起至２０１６年度第三次临时股东大会结束时止。

■

注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项 下，用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，即“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。

委托人（签字）：       受托人（签字）：

（或法定代表人签字盖章）

委托人身份证号：       受托人身份证号：

委托人证券帐户号：

委托人持股数：

证券代码：０００８６２   证券简称：银星能源   公告编号：２０１６－０８０

宁夏银星能源股份有限公司

第六届监事会第九次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司监事会于 ２０１６ 年７月１８日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第六届监事会第九次临时会议的通知。本次会议于 ２０１６年７月２０日以通讯方式召开。会议应参加表决的监事３人，实际参加表决的监事３人。会议由监事会主席师阳先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，该议案尚需股东大会审议。

公司根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第３０号令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［２００７］５００号）的要求，公司编制了《宁夏银星能源股份有限公司截至２０１５年１２月３１日止前次募集资金使用情况报告》，并由会计师事务所出具鉴证报告。

（详见公司于２０１６年７月２１日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《宁夏银星能源股份有限公司截至２０１５年１２月３１日止前次募集资金使用情况鉴证报告》）。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

监 事 会

２０１６年７月２０日