广东柏堡龙股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：００２７７６ 证券简称：柏堡龙 公告编号：２０１６－０６９
广东柏堡龙股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
２０１６年７月２０日，广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于２０１６年７月１３日以电话方式发出。会议应到董事９人，实到董事９人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真研究，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》
同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点。
会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的结果，表决通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日于中国证监会指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告的《独立董事关于关于变更部分募集资金投资项目实施地点的独立意见》。
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司
董事会
２０１６年７月２０日
证券代码：００２７７６ 证券简称：柏堡龙 公告编号：２０１６－０６９
广东柏堡龙股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次监事会于２０１６年７月２０日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到监事３人，实到监事３人，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》
同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点。
会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的结果，表决通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司
监事会
２０１６年７月２０日
证券代码：００２７７６ 证券简称：柏堡龙 公告编号：２０１６－０６９
广东柏堡龙股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 ２０１６ 年 ７月 ２０日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。具体情况如下：
一、首发募投项目概述
经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１５］１１９４号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于２０１５年６月２４日向社会公众公开发行普通股（Ａ股）股票２，６２２万股，每股面值１元，每股发行价人民币２３．２９元。截至２０１５年６月２４日止，本公司共募集资金６１０，６６３，８００．００元，扣除发行费用４８，９２３，７６４．６０元，募集资金净额为５６１，７４０，０３５．４０元。本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字［２０１５］第３１０５６７号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。首发募投项目情况如下：
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二、本次募投项目变动情况
公司此次拟变更募投项目“创意设计中心建设项目”、 “创意展示中心建设项目”的实施地点，具体变动情况如下：
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三、本次变更部分募集资金投资项目实施地点的原因及对公司的影响
本次变更部分募投项目实施地点，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。公司将严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
本次变更部分募投项目实施地点，有利于公司进一步拓展时尚城市的布点，配合公司经营战略布局，把握良好的市场机会，能够让募投项目更好实现效益，增加股东收益，对公司整体经营情况将产生积极影响。
四、本次变更部分募集资金投资项目实施地点的风险及对策
本次变更部分募投项目实施地点后，项目所面临的市场、管理、政策等风险与招股说明书中提示的风险仍然相同，不存在新增风险和不可控、不确定性因素。
五、独立董事发表的意见
公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点符合公司的实际需要，募投项目更好实现效益，增加股东收益，对公司整体经营情况将产生积极影响。本次变更部分募投项目实施地点，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。公司将严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。我们同意本次变更部分募集资金投资项目实施地点事项。
特此公告！
广东柏堡龙股份有限公司董事会
２０１６ 年７ 月２０日
