中国高科集团股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2016-036
中国高科集团股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国高科集团股份有限公司第八届董事会第二次会议于2016年7月21日以现场会议方式召开。本次会议应参加董事9位，实际投票董事8位，郑明高先生因病未能参会，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议,通过如下议案：
一、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
因公司近日收到总裁郑明高先生提出的辞职申请，现经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，拟聘任印涛先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满日止。郑明高先生辞去总裁职务后，仍继续担任公司第八届董事会董事、董事会战略委员会委员职务。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
二、 审议通过《关于由董事长代行董事会秘书职责的议案》
因公司原董事会秘书刘玮先生已辞去公司董事会秘书职务，自2016年5月24日，由郑明高先生代行公司董事会秘书职责。由于郑明高先生已不再担任公司总裁职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长韦俊民先生代行董事会秘书职责。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司
董事会
2016年7月22日
附：印涛先生个人简历
印涛，男，1977年出生。南京理工大学本科，英国南安普顿大学硕士，中欧国际工商学院EMBA。曾任新东方教育科技集团教师、南京学校人事行政部主任、集团教学管理部总监、全国项目管理办公室主任，香港金融管理学院执行董事、CEO，新华安成教育集团执行董事、CEO。
证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2016-037
中国高科集团股份有限公司
关于总裁辞职及聘任总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到总裁郑明高先生提出的书面辞呈。因个人工作原因，郑明高先生申请辞去公司总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，郑明高先生的书面辞呈自送达董事会时生效。辞职后郑明高先生仍继续担任公司第八届董事会董事、董事会战略委员会委员职务。
郑明高先生在担任公司总裁期间，认真履行职责，勤勉尽责。在此，公司董事会对郑明高先生担任公司总裁期间所作出的贡献表示衷心的感谢！
公司于2016年7月21日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。同意聘任印涛先生为公司总裁，任期与本届董事会一致。印涛先生简历见附件。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司
董事会
2016年7月22日
附： 个人简历
印涛，男，1977年出生。南京理工大学本科，英国南安普顿大学硕士，中欧国际工商学院EMBA。曾任新东方教育科技集团教师、南京学校人事行政部主任、集团教学管理部总监、全国项目管理办公室主任，香港金融管理学院执行董事、CEO，新华安成教育集团执行董事、CEO。
