深圳九有股份有限公司第六届
董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600462 证券简称：九有股份 编号：临2016-075

深圳九有股份有限公司第六届

董事会第二十六次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2016年7月18日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2016年7月21日以通讯方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长朱胜英女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议采用通讯方式表决，会议审议并通过了以下议案：

1、关于公司终止重大资产重组方案的议案。

公司于2016年7月13日收到中国证监会《关于不予核准深圳九有股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2016] 1545号）,中国证监会决定对公司发行股份购买资产并募集配套资金事项不予核准。根据中国证监会的上述决定，结合公司实际情况，公司董事会同意公司终止本次发行股份购买资产并募集配套资金重大资产重组事项。

公司2016年上半年推进的重大资产重组之目的是为了更好的促进公司业务发展，改善公司资产质量，增强公司资产盈利能力及可持续发展能力。今后公司将继续推动并购重组，增强公司盈利能力和可持续发展能力。

因本议案的事项涉及关联交易，关联董事朱胜英、李东锋、孔汀筠、朱炎新回避表决。

本议案已经过独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见。详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于终止公司重大资产重组方案的事前认可意见》以及《关于终止公司重大资产重组方案的独立意见》。本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数3票，3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

深圳九有股份有限公司董事会

2016年7月21日

证券代码：600462 证券简称：九有股份 编号：临2016-076

深圳九有股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议的补充公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月22日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《深圳九有股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告》（公司临2016- 075）。现补充披露如下内容：

截止到本公告日，公司尚未制定明确的继续推动并购重组的方案和计划。

特此公告

深圳九有股份有限公司董事会

2016年7月21日