四川沱牌舍得酒业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2016-027
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年7月21日
(二) 股东大会召开的地点：公司总部办公楼圆厅会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司副董事长张树平先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，董事李家顺先生、独立董事胡宗亥先生因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书马力军先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
■
2、 关于增补独立董事的议案
■
3、 关于增补监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案1涉及以特别决议通过的议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：杨波、武桃林
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
2016年7月22日
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2016-028
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第八届第十二次会议于2016年7月21日以现场结合通讯方式召开，应出席董事11人，实出席董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事周政先生主持，会议审议并全票赞成通过了如下议案：
一、审议通过了《选举周政先生为公司董事长、刘力先生为副董事长的议案》。
董事会选举周政先生为公司董事长、刘力先生为副董事长，任期至公司第八届董事会届满。根据《公司章程》，公司法定代表人由李家顺先生变更为周政先生。
二、审议通过了《关于增补公司董事会各专业委员会组成人员的议案》。
公司董事会各专业委员会组成人员增补后的情况如下：
1、战略委员会：周政（主任）、刘力、胡宗亥、蒲吉洲、杨蕾。
2、薪酬与考核委员会：邹学荣（主任）、刘力、陈刚、李云龙。
3、提名委员会：胡宗亥（主任）、徐京永、张生、邹学荣。
4、审计委员会：李云龙（主任）、谢作、胡宗亥、陈刚。
以上增补人员简历详见2016年7月6日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登的公司第八届董事会第十一次会议决议公告附件。
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会
2016年7月22日
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2016-029
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2016年7月21日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事5 名，实到监事5 名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由监事汪浩女士主持，经与会监事充分讨论，一致同意选举汪浩女士为公司第八届监事会主席，任期至公司第八届监事会届满。
汪浩女士简历详见7月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登的公司第八届监事会第十一次会议决议公告附件。
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事会
2016年7月22日
