苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于副总经理辞职的公告

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2016-035

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

关于副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会收到副总经理罗承云先生的书面辞职报告：因个人原因，罗承云先生拟辞去公司副总经理及公司内其他职务。根据《公司法》及公司《章程》规定，罗承云先生的辞职报告送达董事会（7月21日）生效。辞职后，罗承云先生不在公司及公司下属子公司担任任何职务。

公司及董事会对罗承云先生在任职期间所作的贡献致以诚挚的感谢。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一六年七月二十一日

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2016-036

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

第五届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次临时会议于二〇一六年七月十八日以书面、电话形式通知全体董事、监事、高级管理人员，并于二〇一六年七月二十一日以通讯方式召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于澳门金螳螂引入合作方的议案》；

为引入海外战略合作方，决议同意公司将持有的10%澳门金螳螂公司股份转让给濠江裕基有限公司，公司全资子公司金螳螂国际将其持有的25%澳门金螳螂公司股份转让给濠江裕基有限公司。公司全资子公司金螳螂国际将其持有的20%澳门金螳螂公司股份转让给御卓国际有限公司。转让完成后，公司不再持有澳门金螳螂股份，金螳螂国际持有澳门金螳螂45%的股份，濠江裕基有限公司持有澳门金螳螂35%的股份，御卓国际有限公司持有澳门金螳螂20%的股份。

具体请见公司2016-038号公告。

二、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于子公司关联交易的议案》。

董事严多林、朱明作为本次交易对手方苏州诺金投资有限公司董事，董事倪林、杨震作为苏州诺金投资有限公司母公司苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事，为本次交易关联董事，已回避表决，其余5名董事参与表决。

为将金融业务与股份公司传统业务的风险隔离，决议同意公司子公司苏州金螳螂资产管理有限公司将其持有的苏州金诺商业保理有限公司股权转让给苏州诺金投资有限公司。

具体请见公司2016-039号公告。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会

二〇一六年七月二十一日

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2016-037

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

第五届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第一次临时会议于二〇一六年七月十八日以书面方式发出会议通知，并于二〇一六年七月二十一日在公司会议室召开。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席王安立先生主持，公司董事会秘书潘洁女士列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于澳门金螳螂引入合作方的议案》；

经审议，监事会认为：本次引入战略合作方，可以将公司的施工、设计、管理优势与濠江裕基、御卓国际的业务资源充分结合，实现多方共赢，有利于公司迅速在澳门扩大市场份额，提高澳门金螳螂业绩并为上市公司贡献利润。

二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于子公司关联交易的议案》。

经审议，监事会认为：本次苏州金螳螂资产管理有限公司将苏州金诺商业保理有限公司的股权转让给苏州诺金投资有限公司是基于与股份公司传统业务风险隔离做出的决定，转让价格按照最近一期经审计的净资产定价，未损害公司及本次交易其他非关联股东的利益；公司董事会对审议关联交易的议案进行表决时，关联董事履行了回避义务，符合有关法规的规定。本次交易符合相关法律、法规、《公司章程》的规定。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 监事会

二〇一六年七月二十一日

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2016-038

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

关于澳门金螳螂引入合作方的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为实现苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（下称“金螳螂”或“公司”）全球发展战略，公司通过转让公司及全资公司金螳螂（国际）建筑装饰有限公司（以下简称“金螳螂国际”）持有的澳门金螳螂建筑装饰有限公司（以下简称“澳门金螳螂”）部分股权，为澳门金螳螂引入战略合作方。

本次股权转让的审议权限在公司董事会的权限内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成重大资产重组，不涉及关联交易。

二、交易对手方介绍

本次交易的对手方为濠江裕基有限公司、御卓国际有限公司，上述两家公司为BVI控股公司，在澳门拥有丰富的业务资源。

三、澳门金螳螂的基本情况

1、注册资本：2.50万元澳门币

2、注册地址：澳门

3、公司性质：有限责任公司

4、经营范围：建筑装修工程及设计，水电及机电的设备安装工程。

5、澳门金螳螂是公司在澳门的营销平台，尚未独立承接业务。

6、合并报表：根据控制权认定，将继续由公司合并合资公司的报表。

四、合作协议的主要内容

1、协议各方

甲方：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

乙方：金螳螂（国际）建筑装饰有限公司

丙方：濠江裕基有限公司

丁方：御卓国际有限公司

2、各方确认：甲方和乙方将其持有的澳门金螳螂公司股份，转让35%给丙方、转让20%给丁方，转让后，澳门金螳螂注册资本仍为2.50万澳门币，乙方持有股权比例为45%、丙方持有35%、丁方持有20%，上述股权变更的工商手续委托丁方予以办理；如因业务发展需要增加注册资本的，各方仍按上述比例对合资公司进行增资.

3、为保证合资公司前期运营，各方同意按照股权比例共同出资不超过100万澳门币作为前期资金，如遇业务发展需要对合资公司提供财务资助，包括但不限于借款、提供担保等，各方亦按照上述股权比例进行资助。

4、鉴于甲、乙双方同意转让股份前提条件之一是合并财务报表和丙、丁双方同意不得以任何名义达成一致行动协议，各方同意澳门金螳螂董事会5名董事会成员中，由乙方委派3名董事，丙、丁双方委派2名董事，董事长、财务总监、施工负责人由乙方委派，总经理由丁、丙双方共同委派。

5、甲乙双方承诺：

1）澳门金螳螂股权转让完成之日起1年内，丙方及丁方帮助合资公司承接业务不低于1亿澳门币，则甲乙双方不得在澳门再行设立公司承揽业务，由于历史延续，乙方既有项目的合作除外。

2）对甲方所属营销团队在澳门独立承接的项目且以合资公司名义实施，未利用到丙方或丁方资源的，其收益与风险归甲乙双方享有并承担；如利用到丙方或丁方资源的，一事一议。

6、丙、丁双方承諾：

澳门金螳螂股权转让完成之日起1年内，要向合资公司提供不低于1亿元澳门币的工程额；如不能满足，会要求丙方所承接的政府及私人项目分包至少1亿澳门币的工程额给澳门金螳螂。否则，甲乙双方可另外在澳门承接业务，丙丁双方不得有异议。

7、澳门金螳螂可以承接全球市场业务，地区不限于澳门。

8、协议生效条件：自各方盖章且授权代表签字、并经甲方董事会审议通过后生效。

五、本次对外投资的目的及对公司的影响

濠江裕基有限公司和御卓国际有限公司在澳门及全球业务拥有丰富的资源。本次引入战略合作方，可以将公司的施工、设计、管理优势与濠江裕基、御卓国际的业务资源充分结合，实现多方共赢，有利于公司迅速在澳门扩大市场份额，提高澳门金螳螂业绩并为上市公司贡献利润。

六、备查文件

公司和濠江裕基、御卓国际签署的《合作协议》。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一六年七月二十一日

证券代码：002081 股票简称：金螳螂 公告编号：2016-039

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

关于关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概况

为隔离金融业务与传统业务的风险，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）同意公司全资子公司苏州金螳螂资产管理有限公司（以下简称“金螳螂资管”）将其持有的苏州金诺商业保理有限公司（以下简称“金诺保理”）全部股权转让给苏州诺金投资有限公司（以下简称“诺金投资”）。转让价格按照金诺保理最近一期经审计净资产定价，为4,065.35万元。

因本次交易对手方诺金投资为公司控股股东苏州金螳螂企业（集团）有限公司的全资子公司，本次交易构成关联交易。上述交易事项已于2016年7月21日经公司第五届董事会第三次会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。董事审议该事项时，董事严多林、朱明作为本次交易对手方苏州诺金投资有限公司董事、董事倪林、杨震作为苏州诺金投资有限公司母公司苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事，为本次交易关联董事，已回避表决，其余5名董事参与表决，符合有关规定。独立董事在事前对本次关联交易进行了必要的调查，签署了事前书面认可文件，并发表了独立意见。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，本次交易不需要提交股东大会审议。

本次交易不构成上市公司《重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、关联交易对手方情况介绍

1、名称：苏州诺金投资有限公司；

2、成立日期：2016-04-27；

3、注册资本：100,000万元；

4、企业地址： 苏州工业园区金尚路89号

5、经营范围： 实业投资、投资管理、投资咨询、企业管理咨询、资产管理；网络技术开发；承接网络工程；计算机、电子信息领域内的技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、股东：苏州金螳螂企业（集团）有限公司持有诺金投资100%的股权。

三、关联交易标的基本情况

1、公司名称：苏州金诺商业保理有限公司

2、住所：苏州工业园区金尚路89号

3、法定代表人：严多林

4、成立日期：2015-07-21

5、注册资本：10,000万元人民币

6、企业地址： 苏州工业园区金尚路89号

7、经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动7、经营范围：木制品加工及安装、装配；室内装饰装潢施工。

8、财务状况

经华普天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，截止2015年12月31日，金诺保理资产总额为2,425.64万元，净资产为2,034.01万元，2015年度实现主营业务收入92.02万元，净利润34.01万元。截止2016年6月30日，金诺保理资产总额为4,092.90万元，净资产为4,065.35万元，2016年上半年度实现主营业务收入118.05万元，净利润61.95万元。

9、本公司不存在为金诺保理提供担保或委托其理财的情况，也不存在占用本公司资金的情况。

四、关联交易协议的主要内容及定价情况

（一）交易双方

甲方：苏州金螳螂资产管理有限公司

乙方：苏州诺金投资有限公司

（二）交易标的：

金诺保理100%股权。

（三）股权转让定价依据及支付方式

1、定价依据：依据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州金诺商业保理有限公司审计报告》（报告编号：会审字[2016]4106号），双方协商确定本次股权转让价格为40,653,531.40元。

2、支付方式：诺金投资应于合同签订后15个工作日内向金螳螂资管支付股权转让款。

3、本协议经各方签署，并经甲方的控股公司苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会通过后生效。

五、涉及本次交易的其他安排

本次交易不涉及其他人员安置、土地租赁和债务重组等其他安排，交易完成后本公司不再持有金诺保理股权。

六、股权转让的目的和对公司的影响

1、目的：本次交易目的是隔离金融业务与传统业务的风险，符合公司长期发展战略，有利于公司优化资源配置。

2、对公司影响：金诺保理是公司全资子公司金螳螂资管于2015年7月设立的子公司。截止本公告日，金螳螂资管对金诺保理实际出资4,000万元。目前，金诺保理公司业务量较小，本次股权转让不会为公司带来重大投资损益，对公司实际经营也不会产生影响。

七、年初至本公告发布日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

根据公司及子公司与金螳螂集团及其子公司签订的各类关联交易相关协议，年初至本公告发布日，公司与金螳螂集团及其子公司累积已发生的关联交易总金额为7,849.71万元。

八、独立董事的事先认可和发表独立意见的情况

公司独立董事在事前对关联交易事项进行了必要的调查，在会前签署了对关联交易事项的书面认可文件，同意将该事项提交公司董事会审议。

公司独立董事认为：本次苏州金螳螂资产管理有限公司将苏州金诺商业保理有限公司的股权转让给苏州诺金投资有限公司是基于与股份公司传统业务风险隔离做出的决定，转让价格按照最近一期经审计的净资产定价，未损害公司及本次交易其他非关联股东的利益；公司董事会对审议关联交易的议案进行表决时，关联董事履行了回避义务，符合有关法规的规定。本次交易符合相关法律、法规、《公司章程》的规定。

九、备查文件

1、董事会决议；

2、股权转让协议；

3、独立董事意见；

4、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州金诺商业保理有限公司审计报告》；

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一六年七月二十一日