常州星宇车灯股份有限公司2016年半年度报告摘要

常州星宇车灯股份有限公司

2016年半年度报告摘要

公司代码：601799 公司简称：星宇股份

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

不适用

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

报告期内，在董事会的正确领导下，通过管理层和全体员工的共同努力，公司主营业务继续保持快速发展，实现营业收入154,972.96万元，同比增长35.47%，实现归属于上市公司股东的净利润17,247.06万元，同比增长27.07%。

报告期内，公司重点推进了以下工作：

1、公司承接车灯新项目85个，批产车灯新项目55个，分别同比增长29%和77%；取得了奥迪两款车型前照灯和大众两款车型LED前照灯等多项开发任务，产品高端化迈上新台阶；同时获得一汽-大众70个后市场车灯项目合同。

2、公司持续加大研发投入，研发支出同比增长43.24%；公司第一代自适应远光前照灯（ADB前照灯）研发成功，并与凯翼汽车签署战略合作协议，共同推进智能车灯应用，同时在业内首次推出夜间辅助驾驶（NADS）解决方案；为了完善智能驾驶布局，推进新技术应用，公司成立了子公司星宇科技。

3、子公司吉林星宇一期工程正式投入试生产，生产能力得到进一步提升。

4、在成功实施KPI绩效管理体系之后，公司又引进“方针管理”，夯实管理基础。

5、为稳定核心员工队伍，提升凝聚力，公司推出了第二期员工持股计划，员工积极参与。

6、公司与松下中国签订战略合作协议，旨在加强公司在LED车灯及汽车电子领域的实力。

7、 公司不断加强对外合作，建立欧洲院士工作站，不断提升智能制造水平。

3.1财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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营业收入变动原因说明:主要系车灯业务规模增长，收入增加所致；

营业成本变动原因说明:主要系车灯业务规模增长，成本增加所致；

销售费用变动原因说明:主要系业务规模增长，运输费用增加所致；

管理费用变动原因说明::主要系本期车灯项目增多，研发费用增加所致；

财务费用变动原因说明:主要系本期利息收入减少所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系经营规模增长，本期收到的现金增多所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期投资理财和委托贷款收回所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系银行借款减少所致；

研发支出变动原因说明:主要系本期车灯项目增多所致。

3.2主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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主营业务分行业和分产品情况的说明

公司主营业务未发生根本性变化，仍为车灯业务；车灯业务收入和成本上升原因为车灯配套产品的增多；三角警示牌收入和成本的下降由于客户需求量下降所致。

3.3主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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主营业务分地区情况的说明

东北地区业务增长主要得益于一汽-大众、一汽轿车车灯配套量的增加；

华北地区业务增长主要得益于一汽丰田车灯配套量的增加；

华南地区业务增长主要得益于一汽-大众佛山、广汽乘用车车灯配套量的增加。

3.4 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力继续得到加强，主要表现在：值得客户信赖的合作伙伴，紧密的合作关系；完整的车灯同步设计研发能力；严格的成本控制体系和以人为本的企业文化，这些有利于公司开拓更大的市场，实现企业的可持续发展。

3.5 对外股权投资总体分析

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，公司子公司常州星宇智能汽车电子科技有限公司于2016年6月30日已完成工商登记注册手续，注册资本15,000万元。具体见公司于2016年7月5日在上海证券交易所网站披露的《关于完成全资子公司工商登记注册的公告》（临2016-036）。

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于向全资子公司星宇车灯（香港）有限公司增资的议案》，同意公司向星宇香港增资，注册资本由6,280万港币增加至19,300港币，本次增资尚未完成。

3.6募集资金使用情况

募集资金使用情况具体见同日披露的《星宇股份2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2016-040）。

3.7 主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

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3.8 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司2015年度利润分配方案已经公司2015年年度股东大会审议通过，2015年度利润分配预案为：以总股本23,965万股为基数，每10股派发现金红利7.20元（含税），合计派发172,548,000.00元。本次利润分配方案已实施完毕。

3.9 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配和公积金转增股本。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

无

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无

常州星宇车灯股份有限公司

二〇一六年七月二十二日

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2016-039

常州星宇车灯股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议的通知和材料于2016年7月15日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于2016年7月21日以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事七名，实际出席七名，其中董事高国华、独立董事汪波、陈良华、岳国健以电话会议方式出席。

（五）本次会议由公司董事长周晓萍女士主持。三名监事列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司2016年半年度报告》全文及摘要；

《公司2016年半年度报告》全文及摘要与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

该专项报告（公告编号：临2016-040）与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十二日

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2016-040

常州星宇车灯股份有限公司

2016年半年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕45号文核准，常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，发行价为每股人民币21.24元。募集资金总额为人民币127,440万元，扣除发行费用人民币5,678.13万元，实际募集资金净额为人民币121,761.87万元。上述资金于2011年1月28日全部到位，业经江苏天衡会计师事务所有限公司验证，并出具天衡验字（2011）002号《验资报告》。

报告期内，公司已使用募集资金人民币4,296.64万元，截至报告期末，公司已累计使用募集资金总额人民币104,512.64万元（包括置换金额），募集资金专户余额为人民币29,226.97万元（含利息收入）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制度》的规定管理募集资金。

2011 年 1月 28日，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）与中国建设银行股份有限公司常州新北支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至 2016年6月30日，募集资金的存储情况如下：

单位：人民币万元

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三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2016年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表 “募集资金使用情况对照表”。

（二）报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）报告期内，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（四）报告期内，对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况，具体见公司于2016年7月22日在上海证券交易所网站上披露的《星宇股份2016年半年度报告》“第四节 董事会报告 ”之“非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况”。

（五）报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目的情况

2013年4月17日和2013年5月17日，公司分别召开第三届董事会第二次会议和2012年度股东大会，审议通过了《关于公司投资“年产50万套LED车灯及配套项目”的议案》，同意公司使用超募资金20,000万元投资建设“年产50万套LED车灯及配套项目”。截至本报告期末，公司已使用超募资金19,707.39万元投资该项目。

2013年9月7日和2014年5月9日，公司分别召开第三届董事会第四次会议和2013年度股东大会，审议通过了《关于子公司吉林省星宇车灯有限公司拟投资建设“年产100万套车灯项目”的议案》，同意公司使用超募资金20,000万元投资建设子公司吉林星宇 “年产100万套车灯项目”。 截至本报告期末，公司已使用14,701.66万元投资该项目。

2014年12月10日和2015年11月13日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资子公司车灯工厂建设的议案》和《关于使用前次结余超募资金追加投资佛山星宇车灯有限公司“汽车车灯生产及配套项目”的议案》，同意公司使用超募资金10,000万元并追加14,128.32万元投资佛山星宇车灯有限公司“车灯生产及配套项目”建设，以上已经公司2014年第一次临时股东大会和2015年第三次临时股东大会审议通过。截至本报告期末，公司已使用1,568.05万元投资该项目。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司未变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理制度》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十二日

附表： 募集资金使用情况对照表

单位：人民币 万元

■证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2016-041

常州星宇车灯股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议的通知和材料于2016年7月15日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于2016年7月21日在公司以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议三名监事全部出席。

（五）本次会议由监事会主席徐小平先生主持。董事会秘书李树军先生列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司2016年半年度报告》全文和摘要；

监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2014年修订）》和《公司章程》的有关要求，对《常州星宇车灯股份有限公司2016年半年度报告》全文及摘要进行了审核，意见如下：

1、《公司2016年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司2016年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司2016年半年度报告》全文和摘要与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

该专项报告（公告编号：临2016-040）与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司监事会

二O一六年七月二十二日