恒康医疗集团股份有限公司
第四届董事会第十三次会议
决议公告

证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-102

恒康医疗集团股份有限公司

第四届董事会第十三次会议

决议公告

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2016年7月18日以书面及电话等形式发出,会议于2016年7月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长阙文彬先生召集并主持，公司现任董事6名，实际表决董事6名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事充分讨论，审议通过了《关于拟签署<战略合作框架协议>的议案》，具体情况如下：

为实现公司在医疗服务及相关领域的使命及战略，同意公司与中国国际经济合作投资公司在国际医疗及相关领域投资并购，先进医疗技术、设备、人才引进等方面进行全面战略合作，并签订《战略合作框架协议》。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)之《关于拟签订<战略合作框架协议>的公告》（公告编号：2016-103）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告！

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月二十二日

证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-103

恒康医疗集团股份有限公司

关于拟签订《战略合作框架

协议》的公告

特别提示：

1、本次拟签订的《战略合作框架协议》，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，框架协议付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，敬请投资者注意投资风险。

2、本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

一、概述

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）拟与中国国际经济合作投资公司签署《战略合作框架协议》，签署该协议将有利于促进公司与中经公司在国外医疗服务投资并购，先进医疗设备、技术、人才引进等方面进行全面战略合作，实现公司在医疗服务及相关领域的使命及战略。

二、合作对方基本情况

中国国际经济合作投资公司（以下简称“中经公司”）

1、公司名称：中国国际经济合作投资公司

2、住所：北京市朝阳区东土城路14号建达大厦

3、法定代表人：杨晓东

4、成立日期：1984年8月4日

5、注册资本：7500万元

中经公司前身为中国国际经济技术合作咨询公司，创建于1984年，是中国贸易促进委员会（CCPIT）直属企业，其宗旨是促进中国企业和世界各国各地区工商企业界的交流与合作，为中外企业提供优质、高效的服务。主营业务涵盖贸易、投资、技术合作、人力资源服务、园区开发和金融服务等。通过自营、独资和股权合作等形式，开展搭建贸易平台、贸易代理；中外项目投资、招商引资、园区投资；人力资源开发与服务；中外技术引进与代理；举办国际展览会；为相关机构提供金融服务等。

三、协议主要内容

1、公司优先委托中经公司为国际投资并购提供各方面的支持和帮助，以促进公司在国际医疗服务领域的并购、重组，具体合作形式根据项目情况另行约定。

2、同等条件下，公司优先与中经公司合作，引进国外先进医疗设备、技术、人才等。有关服务的内容及费用支付等，双方另行约定。

3、公司可以就拟并购标的所在地区法律法规、财务会计、投资并购策略等方面咨询中经公司，中经公司应当全力配合并提供服务，有关服务的内容及费用支付等，双方另行约定。

4、双方拟发起设立“国际健康产业并购基金（暂定名）”，尽快确定管理公司，总募集规模和基金形式，开展国际间医疗健康上下游产业相关资产并购等，该基金具体情况，双方另行约定。

四、对公司的影响

本次拟签署的《战略合作框架协议》符合公司发展战略，将有利于充分发挥公司及合作方优势，加快公司国际投资步伐，引进国际先进管理理念、技术及人才，提升公司核心竞争力。

五、其他说明

《战略合作框架协议》涉及的后续事宜，公司将按照《公司章程》及相关法律法规的要求履行相应的决议和审批程序，依法履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、董事会决议

2、拟签署的相关协议文本

特此公告！

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二○一六年七月二十二日