深圳市普路通供应链管理股份
有限公司第三届董事会第十三次会议
决议公告
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2016-040号
深圳市普路通供应链管理股份
有限公司第三届董事会第十三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第三届董事会第十三次会议
召开时间：2016年7月22日10:30
召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室
表决方式：现场表决结合通讯表决的方式
会议通知和材料发出时间及方式：2016年7月19日以电话、电子邮件及其他方式送达
应出席董事人数：9人，实际出席董事人数：9人（董事：徐汉杰以通讯方式出席会议，独立董事：潘斌、傅冠强以通讯方式出席会议）
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定
本次会议由董事长陈书智先生主持，部分监事及高级管理人员列席本次会议
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：
一、 审议并通过《关于更换董事会秘书及聘任副总经理的议案》
同意聘任倪伟雄先生为公司董事会秘书、副总经理，《关于更换董事会秘书及聘任副总经理的公告》全文请见公司2016年7月25日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。
二、 审议并通过《关于更换证券事务代表的议案》
同意聘任余斌先生为公司证券事务代表，《关于更换证券事务代表的公告》全文请见公司2016年7月25日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
董事会
2016年7月22日
股票代码：002769 股票简称：普路通 编号：2016-041
深圳市普路通供应链管理股份
有限公司关于更换董事会秘书
及聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因为公司业务快速发展，深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）总经理兼董事会秘书张云女士申请辞去公司董事会秘书职务，专职总经理工作。公司及董事会对张云女士在担任董事会秘书期间做出的贡献表示衷心感谢！
为满足公司实际需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于更换董事会秘书及聘任副总经理的议案》，经公司董事长陈书智先生提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，同意聘任倪伟雄先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
倪伟雄先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，倪伟雄先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项提出了同意的独立意见。倪伟雄先生简历请见附件。
董事会秘书联系方式如下：
联系人：倪伟雄
联系地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼深圳市普路通供应链管理股份有限公司证券部
联系电话：0755-82874201
传真：0755-82874231
电子邮箱：bblmx@prolto.com
特此公告
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
董事会
2016年7月22日
附件：
倪伟雄先生个人简历
倪伟雄，男，1985年生，中国国籍，无永久境外居留权，武汉大学本科学历。2006年6月至今，历任深圳市普路通供应链管理股份有限公司行政人事部经理、法务部经理等职务，现任本公司证券部经理、证券事务代表。
2009年11月参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训班，并取得了深圳证券交易所颁发的 《董事会秘书资格证书》。2014年6月参加了深圳证券交易所的董事会秘书后续培训。
倪伟雄先生持有普路通股份共计252,245股，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中关于上市公司高级管理人员及董事会秘书的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2016-042
深圳市普路通供应链管理股份
有限公司关于更换证券事务代表的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表倪伟雄先生因工作岗位调动，拟担任公司副总经理兼董事会秘书职务，不再担任证券事务代表职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定以及公司发展的需要，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于更换证券事务代表的议案》，同意聘任余斌先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。
余斌先生已于2015年8月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
余斌先生联系方式：
地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼深圳市普路通供应链管理股份有限公司证券部
电话：0755-82874201
传真：0755-82874231
电子邮箱：yubin@prolto.com
特此公告
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
董事会
2016年7月22日
附件：
余斌先生个人简历
余斌，男，1990年出生，中国国籍，本科学历，2012年毕业至今在本公司证券部工作，现任本公司职工监事、证券事务专员。
截止信息披露日，余斌先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形，具备担任证券事务代表的资格和能力。
