鲁丰环保科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
决议公告
股票代码：002379 股票简称：*ST鲁丰 公告编号：2016－076
鲁丰环保科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况；
（二）本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2016年7月27日(星期三)下午15:00
2、网络投票时间：2016年7月26日－2016年7月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年7月27日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月27日下午15：00至2月3日下午15：00 期间的任意时间。
（二）会议召开地点：公司会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）主持人:公司董事王连永先生
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（六）会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理人共25人，代表股份335,958,962股，占公司总股本的36.2650%。
（1）现场出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共10人，代表股份335,313,662 股，占公司总股本的36.1953%。
（2）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东15人，代表股份645,300股，占公司总股本的0.0697％。
（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共20人，代表有表决权的股份数为 4,974,625 股，占公司总股本的0.5370%。
2、本次会议股东无委托独立董事投票的情况。
3、公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了会议。
三、提案审议情况
本次股东大会选举王景坤先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：
审议通过了《关于选举王景坤先生为公司董事的议案》；
同意335,807,462股，占出席会议有表决权股份总数的99.9549%；反对151,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0451%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意4,823,125股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.9545%；反对151,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.0455%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京市时代九和律师事务所黄桂华、韦微律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京市时代九和律师事务所关于公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十八日
股票代码：002379 股票简称：*ST鲁丰 公告编号：2016－077
鲁丰环保科技股份有限公司
第三届董事会2016年第四次
临时会议决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016年第四次临时会议通知于2016年7月22日以书面、传真及电子邮件方式发出。公司第三届董事会2016年第四次临时会议于2016年7月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由董事王景坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次会议审议并形成了如下决议：
1、审议并通过了《关于选举董事长的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司第三届董事会选举王景坤先生（简历附后）为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。
根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人。公司董事会授权公司经营层办理因公司董事长变更需公司办理的工商等部门变更登记相关手续。
公司独立董事对选举王景坤先生为公司董事长发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
2、审议并通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会成员的调整，董事会专门委员会成员调整如下：
（1）董事会审计委员会由3名董事组成，具体名单如下：
主任委员：独立董事朱德胜先生。
委员：董事王景坤先生，独立董事范炼女士。
（2）董事会提名、考核与薪酬委员会由3名董事组成，具体名单如下：
主任委员：独立董事储民宏先生。
委员：董事王景坤先生，独立董事朱德胜先生。
（3）董事会战略委员会成员由3名董事组成，具体名单如下：
主任委员：董事王景坤先生。
委员：独立董事范炼女士，独立董事孙宝文先生。
三、备查文件
第三届董事会2016年第四次临时会议决议。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十八日
简历：
王景坤先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1977年，2000年6月毕业于郑州轻工业学院， 2005年6月取得北京化工大学的应用化学研究生学历。2000年7月至2002年7月任临沂市华太电池有限公司技术科科长，2005年7月至2005年12月任北大先行科技产业有限公司北京技术部负责人、研发工程师，2006年1月至2011年6月为滨州海洋化工有限公司副总经理；2011年6月至2014年6月任山东滨北新材料有限公司董事、副总经理；2014年6月至今任山东滨北新材料有限公司副总经理。
王景坤先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
股票代码：002379 股票简称：*ST鲁丰 公告编号：2016-078
鲁丰环保科技股份有限公司
关于控股股东筹划重大事项的
停牌进展公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司实际控制人、控股股东于荣强先生正在筹划重大事项，拟将其持有的261,096,605股公司股份转让给山东宏桥新型材料有限公司（以下简称“山东宏桥”）。此事项涉及公司控股股东变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST鲁丰，证券代码：002379）自2016年5月16日开市起停牌。2016年5月17日披露了《关于控股股东签署框架协议暨继续停牌公告》（公告编号2016-051）。2016年5月24日、2016年5月31日、2016年6月7日、2016年6月23日、2016年6月30日、2016年7月7日、2016年7月14日和2016年7月21日披露了《关于控股股东筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号2016-052、2016-054、2016-057、2016-064、2016-066、2016-069、2016-074、2016-075）,2016年6月16日披露了《关于控股股东筹划重大事项延期复牌的公告》（公告编号2016-059），2016年7月2日披露了《控股股东签署股份转让框架协议之补充协议暨继续停牌公告》（2016-067）。
截至目前，山东宏桥已将9亿元人民币的定金支付到双方共管账户，于荣强先生将其持有的公司的25471万股股票质押给山东宏桥。所委托的各中介机构正在积极开展对公司的尽职调查、审计等相关工作，本次股东变更事项还涉及商务部事前审批及跨境交易，该事项尚存在较大不确定性，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST鲁丰，证券代码：002379）自2016年7月28日起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布本次事项的进展情况公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
鲁丰环保科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十八日
