亿利洁能股份有限公司第六届
董事会第三十八次会议决议公告
证券代码： 600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2016-087
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司第六届
董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月27日上午11：00在北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座6层四号会议室以现场会议方式召开了公司第六届董事会第三十八次会议。会议应到董事7人，现场参加会议董事6人，视频参会1人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长田继生先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议以举手表决方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《亿利洁能股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《亿利洁能股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（编号2016-088）详细内容见2016年7月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。
二、审议通过《亿利资源集团有限公司向公司 2016 年第六次临时股东大会提交临时提案的议案》
公司股东亿利资源集团有限公司拟向公司股东大会提交临时提案《关于〈亿利洁能股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》，同意亿利资源集团有限公司提交上述临时提案给公司2016年第六次临时股东大会进行审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
2016年7月28日
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2016-088
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
亿利洁能股份有限公司（原名内蒙古亿利能源股份有限公司，以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员证监许可[2013]316号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司采用非公开发行方式发行普通股（A 股）股票55,630万股，发行价为每股人民币5.35元。
截至2013年8月19日，主承销商中信建投证券股份有限公司将募集资金总额扣除保荐承销费36,214,460元后的余额2,939,990,540元分别汇入本公司在中国民生银行股份有限公司上海分行营业部开立的60090536账户及在渤海银行股份有限公司天津渤海新区分行开立的2000062605000786账户内。扣除其他发行费用3,025,630元后，募集资金净额为2,936,964,910元。
上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2013）第110ZC0119号《验资报告》。
截至2015年12月31日，上述募集资金已使用完毕，募集资金存储专户（中国民生银行股份有限公司上海分行营业部60090536账户、渤海银行股份有限公司天津渤海新区分行2000062605000786账户）均已经注销。
二、前次募集资金的实际使用情况
1、前次募集资金使用情况
本公司前次募集资金净额293,696.49万元，截至2015年12月31日已使用完毕，前次募集资金使用情况对照表见附件1。
2、前次募集资金投资项目实际投资金额与承诺投资金额存在差异的说明
截至2015年12月31日，前次募集资金投资项目实际投资金额298,424.54万元，较承诺投资金额多出4,728.05万元，系募集资金专户存储扣除手续费后净利息收入。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
（1）项目变更及相关决策程序、信息披露情况
■
经2014年第八次临时股东大会决议，本公司终止乌拉山煤炭集配物流项目，相关募集资金100,000万元全部变更用于偿还银行贷款。
本公司已于2014年9月13日公告了募投项目变更的股东大会决议及相关备查资料。
（2）项目变更主要原因
本公司原计划在内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗的乌拉山地区包兰铁路线西南侧建设具备2,000 万吨/年的煤炭数字化存集配能力1,000万吨/年的选煤能力的煤炭集配物流项目，但由于：
① 2013年以来，宏观经济下滑，电力、钢材、建材等行业增速放缓，煤炭市场需求大幅减少，同时，国际煤炭价格维持低位，煤炭进口量大幅增加，导致国内煤炭销售价格大幅下降，煤炭行业利润水平受到较大影响；
② 随着国家节能减排措施的不断深入，能源产业变革对煤炭行业的冲击难以避免；
③ 目前，乌拉山地区已建成三条铁路，解决了大部分物流需求，削弱了该项目的地理优势，获利空间进一步受到压缩。
因此，董事会及管理层认为该项目已不适应当前市场环境，应及时变更募集资金用途；同时，由于在短期内难以寻找合适的新募投项目，本着审慎和效益最大化的原则，变更募集资金用途为偿还银行贷款。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、临时闲置募集资金情况
经2013年11月18日第五届董事会第四十三次会议审议批准，本公司使用暂时闲置募集资金100,000万元先后投资渤海银行[S13253]号、[S14039]号结构性存款理财产品，投资期限自2013年11月21日至2014年9月12日，取得相关收益4,584.11万元。
六、尚未使用募集资金情况
截至2015年12月31日，本公司前次募集资金已使用完毕，不存在尚未使用募集资金的情况。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
1、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见附件2。
2、前次募集资金投资项目未达到承诺效益的原因
2013年度、2014年度、2015年度，“收购东博煤炭100%股权”项目实际效益未达到承诺效益，具体见附件2。
八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
本公司已披露2013年度、2014年度、2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，本报告与其对照，相关内容不存在不一致情形。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
2016年7月28日
附件1： 募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■
注：实际投资金额较募集资金净额多出4,728.05万元，系募集资金专户存储扣除银行手续费后的净利息收入，经2014年第八次临时股东大会审议通过，用于偿还银行贷款。
附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
■
注1：前次募集资金投资项目实际效益的计算口径、计算方法，与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注2：2013年以来，受宏观经济下滑、煤炭市场需求减少等客观因素影响，煤炭销售价格大幅下降影响，东博煤炭的各期净利润未达到承诺效益。
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2016- 089
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
关于2016年第六次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2016年第六次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2016年8月11日
3. 股权登记日
■
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：亿利资源集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2016年7月27日公告了股东大会召开通知，合计持有59.32%股份的股东亿利资源集团有限公司，在2016年7月27日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
亿利资源集团有限公司作为亿利洁能股份有限公司股东，提请公司董事会将《关于〈亿利洁能股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》作为临时提案提交公司2016年第六次临时股东大会临时提案审议。
《亿利洁能股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号2016-088）详细内容见2016年7月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）
三、 除了上述增加临时提案外，于2016年7月27日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年8月11日 14点30 分
召开地点：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座6层四号会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年8月11日
至2016年8月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
（1）议案1已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，详见公司于2016年4月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关决议公告，并由第六届董事会第三十七次会议审议同意将议案1提交本次股东大会审议。
（2）议案2已经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，详见公司于2016年7月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关决议公告。
（3）议案3已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，详见公司于2016年7月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关决议公告。
本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
2016年7月28日
●报备文件
（一）《亿利资源集团有限公司关于增加 2016 年第六次临时股东大会临时提案的函》
附件1：授权委托书
授权委托书
亿利洁能股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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