厦门金龙汽车集团股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议
公告
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2016-044
厦门金龙汽车集团股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门金龙汽车集团股份有限公司（下称公司）第八届董事会第二十八次会议于2016年7月28日以通讯方式召开。会议由黄莼董事长主持，会议通知及文件于2016年7月21日以书面形式发出。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
一、审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》。
同意向控股子公司厦门金龙旅行车有限公司（以下简称“金龙旅行车公司”）提供借款人民币6亿元，用于金龙旅行车公司补充流动资金。详见《关于向控股子公司提供借款的公告》（编号：临2016-046）
（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）
二、审议通过《关于延长公司配股方案决议有效期及董事会全权办理配股相关事宜授权期限的议案》，提交股东大会审议。
同意将2015年8月20日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司2015年度配股发行方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年度配股相关事宜的议案》的决议有效期延长12个月，即至2017年8月19日。详见《关于延长公司配股方案决议有效期及董事会全权办理配股相关事宜授权期限的公告》（编号：临2016-047）
（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）
三、审议通过《关于召开公司 2016年第三次临时股东大会的议案》。详见
《金龙汽车关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（编号：临2016-048）。
（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2016年7月29日
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2016-045
厦门金龙汽车集团股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2016年7月28日以通讯方式召开。会议由监事会主席陈国发召集并主持，会议通知和文件于2016年7月21日以书面形式发出，会议应到监事3人，实到监事 3人。会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求及本公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于延长公司配股方案决议有效期的议案》，详见《关于延长公司配股方案决议有效期及董事会全权办理配股相关事宜授权期限的公告》（临2016-047）。
本次议案尚需提交股东大会审议批准。
（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会
2016年7月29日
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2016-046
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于向控股子公司提供借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议通知于2016年7月21日以书面形式发出，并于2016年7月28日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》。
一、借款事项概述
公司董事会同意向控股子公司厦门金龙汽车旅行车有限公司（以下简称“金龙旅行车公司”）提供借款人民币6亿元，用于金龙旅行车公司补充流动资金。具体情况如下：
1．借款对象：厦门金龙汽车旅行车有限公司
2．借款金额：6亿元人民币。
3．借款的期限：其中5亿元自公司与金龙旅行车公司签订借款协议之日起120天，其余1亿元自公司与金龙旅行车公司签订借款协议之日起270天。
4．资金占用费：按不低于资金成本向金龙旅行车公司收取资金占用费，收回借款时收取。
5．资金用途：用于金龙旅行车公司补充流动资金。
二、公司内部需履行的审批程序
本事项经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。金龙旅行车公司是公司的控股子公司，本次对控股子公司提供借款不构成关联交易。
三、借款对象的基本情况
1．公司名称：厦门金龙汽车旅行车有限公司
2．企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)
3．注册地：厦门市湖里区湖里大道69号（办公楼）
4．法定代表人：谢思瑜
5．成立时间：1992年8月14日
6．注册资本：64,000万元人民币
主要业务：生产加工客车、轻型旅行车、轻型货车、改装车及其零件，并提供售后运输服务及其配套服务业务；兼业代理机动车辆保险、车用气瓶安装。
7．股权关系：公司持有金龙旅行车公司60%股权。
8．主要财务指标：2015年12月31日总资产728,690.28万元，净资产625,517.82万元。2015年度实现营业收入749,720.44万元，净利润17,850.14万元。（已经审计）
2016年3月31日总资产701,996.93万元，净资产103,842.45万元。2016年1-3月实现营业收入141,100.63万元，净利润680.38万元。（未经审计）
四、借款事项对公司的影响
公司本次向金龙旅行车公司提供借款，用于补充金龙旅行车公司流动资金，有利于其发展。
五、备查文件
厦门金龙汽车集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2016年7月29日
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2016-047
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于延长公司配股方案决议有效期及董事会全权办理配股相关事宜授权
期限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司于2015年8月20日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司2015年度配股发行方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年度配股相关事宜的议案》，公司2015年配股方案的决议及董事会全权办理配股相关事宜的授权自公司2015年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
鉴于上述决议有效期即将届满，为保证公司配股工作的顺利推进和实施，现拟将《关于公司 2015 年度配股发行方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年度配股相关事宜的议案》的决议有效期延长12个月，即至2017年8月19日。
本次延长配股方案决议有效期及董事会全权办理配股相关事宜授权期限的事项，已于2016年7 月28日经公司第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见，此事项尚需经公司股东大会审议。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2016年7月29日
证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 公告编号：2016- 048
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年8月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年8月18日 15点 0分
召开地点：厦门市厦禾路668号22层本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年8月18日
至2016年8月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司已于2016年7月29日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
公司将于2016年8月11日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续。拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份证明于2016年8月16日和8月17日的上午8:00-12:00、下午15:00-17:30到厦门市厦禾路668号23层本公司证券部办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和
邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“2016年第三次临时股东大会登记”字样。(授权委托书格式见附件)
（二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、 其他事项
（一）会议联系地址及电话
联系地址：厦门市厦禾路668号23层公司证券部
邮政编码：361004
电话：0592-2969815
传真：0592-2960686
邮箱：600686@xmklm.com.cn
联系人：季晓健、王海滨
（二）参加会议的股东住宿及交通费自理。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2016年7月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门金龙汽车集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月18日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
