宁波精达成形装备股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2016-014
宁波精达成形装备股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2016年7月29日下午在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于2016年7月22日以电子邮件方式和电话发出。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。
经与会董事认真审议,通过了如下议案:
一、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2016-015）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2016-016）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于聘任李永坚为公司总经理的议案》
同意聘任李永坚为公司总经理，任期至公司第二届董事会届满。
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2016-017）。
四、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-018）。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司
董事会
2016年7月29日
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2016-015
宁波精达成形装备股份有限公司
关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月29日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》第十三条经营范围条款进行修订，并提交股东大会审议。公司经营范围的变更最终以工商部门核准为准。
本次《公司章程》修订的具体内容如下:
■
除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。该议案尚需提交公司2016年度第一次股东大会审议批准。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司
董事会
2016年7月29日
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2016-016
宁波精达成形装备股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2016年7月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，同意公司使用不超过人民币9,000万元的闲置自有资金进行委托理财等投资业务。投资产品包括但不限于债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等。
相关情况公告如下：
一、投资概述
（一）委托理财的基本情况
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置自有资金最高额度不超过人民币9,000万元进行委托理财等投资业务。投资产品包括但不限于债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等。公司本次投资委托理财产品的资金来源系公司自有资金，且本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序。
公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司使用闲置自有资金最高额度不超过人民币9,000万元适时进行委托理财等投资业务，在额度内资金可以滚动使用。该议案尚需股东大会审议。股东大会授权公司董事长具体实施上述理财事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
二、风险控制分析
公司董事长实施上述理财事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时汇报理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
三、对公司的影响
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金开展理财业务，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、独立董事意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在确保公司正常生产经营等各种资金需求的情况下，公司使用闲置自有资金开展委托理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，同时获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币9,000万元的闲置自有资金进行委托理财等投资业务。投资产品包括但不限于债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等。
五、截止本公告日，公司利用闲置资金委托理财的情况
截止本公告日，公司委托理财产品尚未到期的余额为4000万元。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2016年7月29日
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2016-017
宁波精达成形装备股份有限公司
关于总经理辞职及聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、总经理谢文杰先生的书面辞职报告，谢文杰先生因达到退休年龄向董事会申请辞去公司总经理职务。谢文杰先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，谢文杰先生辞去总经理职务后仍担任公司董事以及公司董事会提名委员会委员职务。
谢文杰先生在担任公司总经理期间公司由拟上市公司发展为上市公司，董事会对谢文杰先生为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。
2016年7月29日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于聘任李永坚为公司总经理的议案》。同意聘任李永坚先生为公司总经理，任期至公司第二届董事会届满。李永坚先生简历附后。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2016年7月29日
附：李永坚先生简历
李永坚先生，男，硕士研究生，1975年9月18日出生。1999年4月至2005年11月任宁波国家高新区管委会经济发展局科长、副局长，招商局副局长。2005年11月至2012年6月任宁波埃斯科光电有限公司董事常务副总经理、总经理。2013年2月至今任本公司副总经理、董事。
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2016-018
宁波精达成形装备股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年8月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年8月15日14 点30 分
召开地点：浙江省宁波市江北工业园C区长阳路191号三楼会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年8月15日
至2016年8月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2016年7月29日召开的第二届董事会第十六次会议通过。会议决议公告已于2016年7月30日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）。
股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。
（二）参会登记时间：2016年8月15日（9:00-11:30， 13:30-17:00）。
（三）登记地点：浙江省宁波市江北工业园C区长阳路191号宁波精达成形装备股份有限公司董事会秘书办公室。
（四）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）请出席现场会议者最晚不迟于2015年8月14日（星期五）下午14:30到会议召开地点报到。
（三）会议联系方式：
联系人：郑功、徐慧幸
联系地址：浙江省宁波市江北工业园C区长阳路191号宁波精达成形装备股份有限公司董事会秘书办公室
邮政编码：315033
电话号码：0574-87562563
传真号码：0574-87562563
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2016年7月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波精达成形装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月15日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
