亿晶光电科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2016-030

亿晶光电科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议的通知，于2016年7月23日以电话及电子邮件的方式发出。该次会议于2016年7月29日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实到9人。会议由董事长荀建华先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

会议同意将全部募投项目节余资金（含利息等收入）21,127.99万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

有关内容详见公司同日发布的《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

二、审议通过了《关于增加注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》。

会议同意公司因实施资本公积金转增股本方案而增加注册资本至1,176,359,268元，并对《公司章程》中涉及的注册资本和股份数量进行相应修订，并授权公司管理层就变更注册资本和修订《公司章程》事项办理工商变更登记。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

有关内容详见公司同日发布的《关于增加注册资本暨修订<公司章程>部分条款的公告》。

三、审议通过了《关于制订<公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

有关内容详见公司同日发布的《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2016年7月29日

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2016-031

亿晶光电科技股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议的通知，于2016年7月23日以电话及电子邮件的方式发出。该次会议于2016年7月29日在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开，会议应出席监事3人，实到3人。会议由监事会主席姚伟忠先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

会议同意将全部募投项目节余资金（含利息等收入）21,127.99万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

公司监事会认为：公司将节余募集资金永久补充流动资金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益。监事会同意公司本次使用节余募集资金用于永久补充流动资金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

监事会

2016年7月29日

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2016-032

亿晶光电科技股份有限公司

关于将节余募集资金永久性补充流动资金的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“亿晶光电”或“公司”）于2016年7月29日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将全部募投项目节余资金（含利息等收入）【21,127.99】万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准亿晶光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1202号）核准，公司于2015年1月以非公开发行股票的方式向5名特定投资者发行了人民币普通股股票102,308,333股，每股价格人民币12.00元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币122,770万元，扣除发行费用合计人民币2,645.78万元后，募集资金净额为人民币120,124.22万元。上述募集资金已于2015年1月7日全部到位，经信永中和会计师事务所验证并出具XYZH/2014SHA2020号《验资报告》。

2015年1月，公司或公司全资子公司常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”）及保荐机构湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）分别与中国建设银行股份有限公司金坛支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司金坛市华城支行、中国农业银行股份有限公司金坛市支行、中信银行常州金坛支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至 2016年7月15日，募集资金专用账户余额情况如下：

单位：人民币元

■

注：公司2015年8月14日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟用部分闲置募集资金 20,000 万元暂时用于补充流动资金，主要用于日常生产经营，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月。公司拟于到期日前将用于暂时补充流动资金的20,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金账户。

二、募集资金投资项目及其资金使用情况

1、募集资金使用计划

根据《亿晶光电科技股份有限公司2013年度非公开发行A股股票预案》，公司本次非公开发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

■

2、募投项目建设及资金使用情况

截至2016年7月15日，募集资金投资项目资金使用及节余情况见下表：

单位：人民币万元

■

截至2015年8月31日，公司100MW“渔光一体”光伏发电项目完成了全部的计划建设内容；2015年9月，100MW“渔光一体”光伏发电项目实现并网发电，正式投入运营。截至2016年7月15日，公司100MW“渔光一体”光伏发电项募集资金计划投资额为86,243万元，减去该项目累计实际已支付61.507.98万元和尚需支付的项目合同款5,066.73万元（尚需支付的款项为工程项目的结算尾款以及设备的质保金），该项目节余募集资金为19,668.29万元。

综上，公司2013年度非公开发行募集资金投资项目节余募集资金19,668.29万元，加上募集资金利息及理财收益1,459.70万元，募集资金节余21,127.99万元。

三、募集资金产生结余的原因

1、100MW“渔光一体”光伏发电项目所使用的太阳能组件全部为公司自产产品，与外购太阳能组件相比，节省了增值税进项税和产品销售环节所形成的利润额。

2、公司本着节约、合理的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，较好地控制了工程成本，降低了项目实施费用。

3、为了提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的投资收益。

四、节余募集资金永久补充流动资金的计划

为了进一步提高募集资金使用效率、减少公司财务费用，提升公司经营业绩，公司拟将全部募集资金投资项目节余募集资金（含利息等收入）21,127.99万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。尚需支付的项目合同款5,066.73万元继续存放于募集资金专户。

公司本次永久补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将节余募集资金用作永久补充流动资金符合相关规则规定，有利于提高节余募集资金使用效率。

五、独立董事意见

公司本次将节余募集资金永久补充流动资金符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，节约公司的财务费用。事项审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，履行了必要的审批程序。我们同意公司本次使用节余募集资金用于永久补充流动资金，待股东大会审议批准后方可实施。

六、监事会审核意见

公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，认为：公司将节余募集资金永久补充流动资金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益。监事会同意公司本次使用节余募集资金用于永久补充流动资金，待股东大会审议批准后方可实施。

七、保荐机构核查意见

作为亿晶光电2013年非公开发行股票的持续督导机构，湘财证券经核查后认为，亿晶光电本次将募投项目全部完成后的所有节余募集资金补充流动资金有利于公司降低财务成本符合公司发展需要；同时，该事项已由公司独立董事和监事会出具同意的意见，该事项通过董事会审议，并将提交股东大会审议，相关程序符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

八、备查文件

（一）公司第五届董事会第十六次会议决议；

（二）公司第五届监事会第十三次会议决议；

（三）公司独立董事关于将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见；

（四）保荐机构湘财证券出具的专项核查意见。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2016年7月29日

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2016-033

亿晶光电科技股份有限公司

关于增加注册资本暨修改《公司章程》

部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22日召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；于2016年5月24日刊登了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》，以2016年5月27日为股权登记日，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增至1,176,359,268股。

公司于2016年7月29日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》，同意公司因实施资本公积金转增股本方案而增加注册资本至1,176,359,268元，并对《公司章程》中涉及的注册资本和股份数量进行相应修订，并授权公司管理层就变更注册资本和修订《公司章程》事项办理工商变更登记。该议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司章程》具体修订内容如下：

一、《公司章程》第六条原为：

公司注册资本为人民币588,179,634元。

现修改为：

公司注册资本为人民币1,176,359,268元。

二、《公司章程》第十九条原为：

公司股份总数为588,179,634股。公司的股本结构为：普通股588,179,634股。

现修改为：

公司股份总数为1,176,359,268股。公司的股本结构为：普通股1,176,359,268股。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2016年7月29日

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2016-034

亿晶光电科技股份有限公司关于召开

2016年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年8月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年8月15日 13点 30分

召开地点：常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省金坛市金武路18号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年8月15日

至2016年8月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年7月30日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的有关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话（授权委托书格式详见附件）。

2、会议登记时间：2016年8月11日—8月12日上午9：00-11：30、下午14：00-17：00

3、登记地点：江苏省金坛市金武路18号公司证券部

六、其他事项

1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

2、现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。

3、联系方式

联系地址：江苏省金坛市亿晶路18号亿晶光电科技股份有限公司（邮编：213213）

联系人：冉艳

联系电话：0519-82585558

联系传真：0519-82585550

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2016年7月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

《亿晶光电科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

附件1：授权委托书

授权委托书

亿晶光电科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月15日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：                

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。