美年大健康产业控股股份有限公司
2016年半年度业绩快报
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2016-096
美年大健康产业控股股份有限公司
2016年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年半年度主要财务数据和指标
单位：万元
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注：1、编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资产等指标以归属母公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算。
3、因公司2015年重大资产重组事项的资产过户、交割、发行股份购买资产的新股发行登记及上市等主要事项已经实施完毕，置入资产美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）已完成工商变更登记，成为本公司全资子公司。根据《企业会计准则第20号-企业合并》关于反向购买的处理原则，本公司2015年1-6月合并财务报表数据应为置入资产美年大健康的数据，合并财务报表的比较信息也应当是法律上子公司的比较信息（即美年大健康前期合并财务报表）。
4、公司于2016年5月27日召开2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》，以公司2015年12月31日总股本1,210,741,353股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本1,210,741,353股，转增后公司总股本为2,421,482,706股。上述权益分派已于2016年6月13日实施完毕.公司总股本由1,210,741,353股增加至2,421,482,706股。按公司最新总股本计算，①2016年中期的基本每股收益-0.01，归属于上市公司股东的每股净资产为1.25元；②对前期财务数据进行追溯调整，上年同期每股基本每股收益-0.03元调整到-0.01元，本报告期初归属于上市公司股东的每股净资产为2.52元调整到1.26元。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期公司实现营业总收入104,253.33万元，比上年同期增长47.52%；营业利润-2,366.99万元，比上年同期减少亏损32.14%；利润总额-2,173.49万元，比上年同期减少亏损32.62%；归属于上市公司股东的净利润-2,267.20万元，比上年同期减少亏损10.02%。
公司主营业务属于医疗健康服务行业中的专业健康体检服务，存在较为明显的季节性。第一季度为业务淡季，第二季度为业务平稳期。2016年上半年，营业总收入保持高速增长，营业利润及利润总额亏损额较上年同期明显减少(其中二季度实现利润总额较上年同期明显增加)，主要原因：新增体检分院和原有分院的运营能力和绩效提升所致，收入增加和成本费用控制带来经营利润的上升。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产468,356.68万元，较期初增长4.52%；归属于上市公司股东的所有者权益302,253.98万元，较期初减少-1.11%。公司总资产增长的主要原因是：报告期内，公司经营规模进一步扩大所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司在《2016年第一季度报告》中披露的业绩预计情况不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二○一六年七月二十九日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2016-097
美年大健康产业控股股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决，无涉及变更前次股东大会决议的情况；
2、本次股东大会审议的第4、6、7项议案关联股东俞熔先生、上海天亿投资(集团)有限公司、上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海和途投资中心(有限合伙)、中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）、北京世纪长河科技集团有限公司、徐可、张胜江、林琳、温海彦、李林、崔岚、高伟、张宁、周宝福、孙彤、赵路、岳仍丽和张丽回避了表决。第5项议案除上述关联股东回避了表决外胡波先生也回避了表决。
3、本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者的表决单独计票。
一．会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开的时间
现场会议召开时间：2016年7月29日下午14:30；会期半天。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年7月28日下午15:00至2016年7月29日下午15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：上海市闵行区东川路555号紫竹信息数码港6号楼 204 室。
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4．会议召集人：本公司董事会。
5．现场会议主持人：董事长俞熔先生。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1．现场会议与网络投票合并情况
出席本次股东大会的股东及委托代理人合计32名，代表股份数1,582,049,372股，占公司有表决权股份总数的比例为65.33%。
2．现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共10人，代表股份数量1,126,941,212股，占公司有表决权股份总数的比例为46.54%。
公司部分董事、监事、其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
3．网络投票情况
通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共22人，代表股份数量455,108,160股，占公司有表决权股份总数的比例为18.79%。
二．议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于下属境外全资子公司收购Xin Xin Healthcare Holding Limited（新新健康控股有限公司）100%股权的议案》；
表决结果：同意票1,582,044,572股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票4,800股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为：同意票319,800,418股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票4,800股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权票0股（其中：因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、审议通过了《关于全资子公司使用募集资金增资下属全资子公司的议案》；
表决结果：同意票1,582,044,572股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票4,800股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为：同意票319,800,418股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票4,800股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权票0股（其中：因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
3、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》；
表决结果：同意票1,582,044,572股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票4,800股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为：同意票319,800,418股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票4,800股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权票0股（其中：因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
4、审议通过了《关于全资子公司与上海大象医疗健康科技有限公司签订合作框架协议暨关联交易的议案》；
表决结果：同意票649,940,792股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票4,800股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为：同意票319,800,418股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票4,800股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权票0股（其中：因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案经出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
5、审议通过了《关于全资子公司与慈铭健康体检管理集团有限公司签订战略合作协议暨关联交易的议案》；
表决结果：同意票649,940,792股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票4,800股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为：同意票319,800,418股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票4,800股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权票0股（其中：因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案经出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
6、审议通过了《关于全资子公司与美因健康科技（北京）有限公司签订战略发展合作协议暨关联交易的议案》；
表决结果：同意票649,940,792股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票4,800股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为：同意票319,800,418股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票4,800股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权票0股（其中：因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案经出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
7、审议通过了《关于全资子公司与上海好卓数据服务有限公司签订合作协议暨关联交易的议案》；
表决结果：同意票649,940,792股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票4,800股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为：同意票319,800,418股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票4,800股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权票0股（其中：因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案经出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
8、审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》；
表决结果：同意票1,582,043,772股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票5,600股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为：同意票319,799,618股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票5,600股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权票0股（其中：因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
9、审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》；
表决结果：同意票1,582,044,572股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票4,800股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为：同意票319,800,418股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票4,800股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权票0股（其中：因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
三．律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市天元律师事务所上海分所；
2．律师姓名：郁寅、王华俊；
3．结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四．本次会议备查文件
1．经与会董事签署并加盖董事会印章的公司2016年第三次临时股东大会决议；
2．北京市天元律师事务所上海分所出具的《关于美年大健康产业控股股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二○一六年七月二十九日
