中海（海南）海盛船务股份有限公司
第八届董事会第三十二次（临时）会议决议公告
证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临2016-034
中海（海南）海盛船务股份有限公司
第八届董事会第三十二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2016年7月27日以电子邮件、传真等方式发出了本次会议的召开通知和材料。
（三）公司于2016年7月30日以通讯方式召开了本次会议。
（四）公司现有董事7名，7名董事以通讯方式出席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事项。
（一）审议并通过了《关于2016年1-5月计提资产减值准备的议案》；
同意公司2016年1-5月合计计提资产减值准备人民币636,442,795.39元，并计入公司2016年1-5月损益。
董事会认为：依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允客观地反映了公司的财务状况及经营成果。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事根据相关规定对计提资产减值准备发表了独立意见。
关于本议案具体公告内容详见2016年8月2日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中海海盛关于2016年1-5月计提资产减值准备的公告》。
本议案需提交股东大会审议。关于召开股东大会的时间、地点等事项另行通知。
（二）审议并通过了《关于将部分资产转让给全资子公司的议案》；
为向盈利能力较强的新兴行业转型发展，同意公司将与航运有关的资产（包括航运及贸易主业子公司股权、母公司船舶、其他与航运业务相关的存货、房产、土地、机器设备、运输工具等）及对应负债、人员转让给全资子公司海南海盛航运有限公司，以便后续将该等资产按照“负债随资产及业务剥离”、“人随资产走”的原则出售给公司主要股东和/或其关联方。根据中通诚资产评估有限公司出具的《中海(海南)海盛船务股份有限公司拟转让船舶业务资产组合所涉及的部分资产及负债评估资产评估报告》（中通评报字〔2016〕156号），该等资产截止2016年5月31日的评估值为人民币140,180.59 万元。本次资产整体转让的价格以该评估值为依据，确定为人民币140,180.59 万元。同意授权公司管理层办理本次资产转让的具体交割、过户等相关手续，并根据主管部门的要求，签署与本次资产转让相关的必要文件。
本次转让的主要资产及对应负债主要包括：股权资产、母公司船舶资产、房屋建筑物资产、土地资产、车辆资产及相关应收账款、预付账款、其他应收款、短期借款、应付账款、预收款项、其他应付款等。
其中转让的股权资产、母公司船舶资产情况如下：
1）股权资产
■
2）船舶资产：“七仙岭”轮、“九峰岭”轮、“玉龙岭”轮、“宝盛”轮、“盛恒海”轮、“盛诚海”轮、“盛安海”轮、“盛平海”轮、“盛兴海”轮、“盛昌海”轮、“盛荣海”轮、“盛旺海”轮、“盛达海”轮共13艘。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事根据相关规定对将部分资产转让给全资子公司发表了独立意见。
三、上网公告附件
1、中海海盛独立董事关于第八届董事会第三十二次（临时）会议相关事项的独立意见
2、中海海盛拟转让船舶业务资产组合所涉及的部分资产及负债评估资产评估报告
3、中海海盛专项审计报告
特此公告。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董 事 会
二0一六年八月二日
●报备文件
公司第八届董事会第三十二次（临时）会议决议
证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：2016-035
中海（海南）海盛船务股份有限公司
第八届监事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2016年7月27日以电子邮件、传真等方式发出了本次会议的召开通知和材料。
（三）公司于2016年7月30日以通讯方式召开了本次会议。
（四）公司现有监事3名，3名监事以通讯方式出席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事项。
（一）审议并通过了《关于2016年1-5月计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反应公司的资产状况及盈利情况。董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于将部分资产转让给全资子公司的议案》。
监事会认为：本次交易有利于公司更有效的整合内部资源，为下一步实施资产剥离，实现公司向盈利能力较强的新兴行业转型发展创造条件，资产转让价格公平合理。董事会审议本次交易的决策程序合法合规。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
监 事 会
二〇一六年八月二日
●报备文件
公司第八届监事会第十五次（临时）会议决议。
证券代码：600896 证券简称：中海海盛公告编号：临2016-036
中海（海南）海盛船务股份有限公司
关于2016年1-5月计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“中海海盛”、“本公司”或“公司”）于2016年7月30日召开了第八届董事会第三十二次（临时）会议，会议审议通过了《关于2016年1-5月计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下。
一、本次计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则第8号-资产减值》以及公司执行的会计政策的相关规定：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
为真实反映公司截至2016年5月31日的财务状况和经营状况，基于谨慎性原则，根据上述《企业会计准则》的相关规定，董事会批准在2016年5月31日计提相关资产减值准备。
（一）由于应收款项余额及账龄结构变化以及预计可收回情况，根据公司应收款项坏账准备计提政策的相关规定，公司计提坏帐准备4,281,656.22元。
（二）截止2016年5月31日，公司参股子公司紫光创新投资有限公司总股本为25,000万元，净利润为人民币-3,083.26万元。经公司董事会批准，2009至2015年度，公司已累计对紫光创新投资有限公司计提了减值准备15,357,885.11元。由于该公司2016年1-5月经营亏损，且近4年来处于非正常经营状态及该公司未来盈利能力的不确定性，出于谨慎考虑及结合对该公司的持股比例（公司投资2000万元，占其总股本的8%）等情况，公司继续对该公司计提可供出售金融资产减值准备2,466,607.43元。
（三）散货船减值情况
近年来，干散货船舶的市场价格持续走低，租金水平创历史低位，反弹乏力，航运业供求失衡矛盾日益突出，运价持续下滑，尤其是在煤、矿大宗货源运输需求下降，而运力持续扩张的情况下，2016年1-5月国内、国外航运市场持续下降，内外贸散货运输各指数屡次创下历史新低，且反弹幅度较低，2016年1-5月反映国际干散货航运市场运费率水平的BDI指数最低（波罗的海干散货运价指数）跌至290点，2016年1-5月均值为460点，较2015年度下跌35.93%。2016年1-5月沿海煤炭运价指数均值为427点，较2015年度下降16.27%。
基于散货运输市场现状以及对未来市场走势的判断，公司认为公司部分散运业务资产存在减值迹象。根据《企业会计准则》的要求，公司以2016年5月31日为基准日对散货船舶资产组采用未来现金流量法测算船舶预计可回收金额，根据测算结果，对公司12艘散货船计提固定资产减值准备人民币629,694,531.74元。
综上，2016年1-5月，公司合计计提资产减值准备人民币636,442,795.39元，并计入2016年1-5月损益。
本议案将提交公司股东大会批准。
二、计提减值准备对公司财务状况的影响
计提上述资产减值准备将相应减少公司2016年1-5月公司的净利润636,442,795.39元，并相应减少公司2016年5月31日的资产净值，对公司2016年1-5月的经营现金流没有影响。计提减值准备后，该等船舶未来的折旧费用和经营成本将相应减少。
三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允客观地反映了公司的财务状况及经营成果。
四、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
公司独立董事对本次计提资产减值准备进行了认真审核，独立董事毕文瀚先生、刘蕾女士、周斌先生认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反应公司的资产状况及盈利情况。董事会审议本次计提大额资产减值准备的决策程序合法合规。
特此公告。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董 事 会
二0一六年八月二日
