贝因美婴童食品股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2016-031

贝因美婴童食品股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

贝因美婴童食品股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年8月1日下午14点在公司二十三楼会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年8月1日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00。本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年7月31日下午15：00至2016年8月1日下午15：00的任意时间。本次临时股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长王振泰先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份数532,407,881股，占公司股份总数的52.0682%，其中：

（1）现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代表8人，代表有表决权的股份数532,405,381股，占公司股份总数的52.0680%。

（2）网络投票情况

通过网络和交易系统投票的股东2人，代表有表决权的股份数2,500股，占公司股份总数的0.0002%。

2、其中参与投票的中小股东（中小股东，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计5人，代表股份1,716,281股，占公司股份总数的0.1678%。

3、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海东方华银律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议情况

本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

1、《关于补选独立董事的议案》。

表决结果：同意532,406,681股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

中小股东表决情况：同意1,715,081股，占出席会议中小股东所持股份的99.9301％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0699％。

四、律师出具的法律意见

上海东方华银律师所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：贵司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。

五、备查文件

1、经公司与会董事签字的《公司2016年第一次临时股东大会决议》；

2、上海东方华银律师事务所出具的《关于贝因美婴童食品股份有限公司2016年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

二〇一六年八月一日