南通江山农药化工股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2016—057

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第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南通江山农药化工股份有限公司于2016年7月26日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第六届董事会第十八次会议的通知，并于2016年8月1日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经书面表决形成如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任伏红卫先生为公司财务总监兼财务负责人；

伏红卫，男，1978年出生，山东财政学院（今山东财经大学）财政学专业本科毕业，会计师。曾任职于力诺集团有限责任公司、上海力诺物流有限公司。2005年加入中化国际（控股）股份有限公司，历任财务总部集装罐事业部财务经理、天津港中化国际危险品物流有限公司财务经理、精细化工事业总部财务总监、精细化工绩效管理部总经理、财务总部会计部总经理。现任本公司财务副总监。

独立董事对上述高级管理人员的聘任表示同意。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任顾玉宝先生为公司审计部经理。

顾玉宝，男，1963年出生，大学本科毕业，会计师，审计师。曾任南通树脂有限公司财务科科长、本公司资产财务部副经理、计财部副经理、管理部经理、审计部经理。现任公司财务部经理。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2016年8月2日