上海大屯能源股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2016-017

上海大屯能源股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大屯能源股份有限公司第六届董事会第七次会议于2016年8月2日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于设立江苏大屯电热有限公司的议案》。同意公司设立江苏大屯电热有限公司，注册资本1亿元。详见[临2016-018]公告《上海大屯能源股份有限公司关于投资设立江苏大屯电热有限公司的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2016年8月2日

A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2016-018

上海大屯能源股份有限公司

关于投资设立江苏

大屯电热有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：江苏大屯电热有限公司（以工商部门核准的为准）。

●投资金额及比例：上海能源全资子公司，注册资本1亿元。

一、对外投资概述

为适应国家售电侧改革，培育公司新的经济增长点，2016年8月2日召开的公司第六届董事会第七次会议审议并通过了《关于设立江苏大屯电热有限公司的议案》，同意公司设立江苏大屯电热有限公司（以下简称“电热公司”），电热公司为公司全资子公司，注册资本1亿元。

根据有关法律法规和公司章程的规定，公司本次投资设立电热公司不需要提交公司股东大会审议；公司本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、拟投资设立的江苏大屯电热有限公司的基本情况

（一）电热公司名称：江苏大屯电热有限公司（以工商部门核准的为准）。

（二）公司性质：有限责任公司，为上海能源全资子公司。

（三）经营范围：购、售电业务；热力购销业务；电力、热力设备设施的投资建设、运营与维护；供售电的技术开发、技术咨询、技术培训和技术服务；综合节能和用电咨询；电力设备及器材的销售、租赁。（以工商部门核定为准）。

（四）注册地：江苏沛县大屯矿区上海路。

（五）经营期限：长期。

（六）注册资本金：电热公司注册资本拟定1亿元，现金出资方式，于2018年12月31前分期缴付。

三、投资设立江苏大屯电热有限公司对公司的影响

公司以国家售电侧改革为契机设立电热公司，有利于扩大公司供电范围，抢占电力销售先机，有利于促进公司实现发、供电专业的专业化管理，同时也为2×350兆瓦机组投运后的电力销售拓宽了渠道，不仅能够促进公司更好地落实电力产业发展战略，而且对公司电力产业的持续健康发展具有重要意义。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2016年8月2日

A股代码：600508  A股简称：上海能源   编号： 临2016－019

上海大屯能源股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大屯能源股份有限公司第六届监事会第七次会议，于2016年8月2日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事5人，实际参加表决5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议表决通过了《关于设立江苏大屯电热有限公司审核意见的议案》。

会议认为，通过江苏大屯电热有限公司的设立，有利于公司积极拓展售电市场、提升资源配置效率，能更好地发挥公司现有专业技术人员和管理的优势；有利于提升机组发电效率，充分利用公司现有的电网设施、线路、供电市场，拓展电力销售业务，培育公司新的经济增长点，符合公司战略发展的目标和转型发展的要求；监事会同意公司设立江苏大屯电热有限公司。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司监事会

2016年8月2日