厦门象屿股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2016-059号
厦门象屿股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司第六届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2016年8月1日召开了职工代表大会，选举陈丽英、陆江、李国庆为公司第七届监事会职工代表监事，与公司2016年第四次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第七届监事会，任期与非职工监事任期相同，任期三年。
职工代表监事简历：
陈丽英，女，1975年7月出生，研究生学历。现任厦门象屿速传供应链发展股份有限公司副总经理。曾任厦门速传物流发展股份有限公司审计部专员、财务部副经理、管理稽核部经理、总经理助理、华南区总经理。
陆江，女，1975年10月出生，大学本科学历。现任厦门象屿股份有限公司财务中心副总监、资金部经理。曾任厦门象屿集团有限公司贸易中心财务部助理经理、副经理，厦门象屿股份有限公司财务部副经理。
李国庆，男，1965年10月出生，研究生学历。现任厦门象屿股份有限公司投资发展部高级经理。曾任新疆财政厅会计培训中心教师、厦门国贸期货公司副总经理、国贸集团股份有限公司产权部经理、厦门象屿集团有限公司投资发展部经理、资本运营部经理、厦门象屿集团有限公司高级经理。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司
2016年8月3日
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：2016-060号
厦门象屿股份有限公司
2016年第四次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年8月2日
(二) 股东大会召开的地点：厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，张水利董事长主持会议；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书出席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
■
2、 关于选举独立董事的议案
■
3、 关于选举监事的议案
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
注：以上数据包括象屿地产集团有限公司表决数。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：陈珂、周腾
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》和《网络投票细则》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务出具的法律意见书；
3、 上海交易所要求的其他文件。
厦门象屿股份有限公司
2016年8月3日
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2016-061号
厦门象屿股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门象屿股份有限公司第七届董事会第一次会议通过电子邮件的方式发出会议通知且确认送达，于2016年8月2日下午在厦门召开。本次会议由董事长张水利主持，会议应到董事九名，实到九名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议通过现场表决的方式审议通过了以下议案：
一、 关于选举第七届董事会董事长的议案
同意选举张水利先生任公司第七届董事会董事长,任期三年（从2016年8月2日董事会通过之日起）。
二、 关于选举第七届董事会副董事长的议案
同意选举陈方先生任公司第七届董事会副董事长,任期三年（从2016年8月2日董事会通过之日起）。
三、关于选举第七届董事会各专门委员会组成人员的议案
第七届董事会各专门委员会组成情况如下：
1、投资发展（战略）委员会组成人员：
召集人：张水利
委员：陈方、沈维涛
2、审计委员会组成人员
召集人：沈艺峰
委员：沈维涛、蔡庆辉
3、薪酬与考核委员会组成人员
召集人：沈维涛
委员：张水利、蔡庆辉
各委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致(从2016年8月2日董事会通过之日起)。
四、关于聘任总经理的议案
根据董事长张水利提名，同意聘任邓启东先生为公司总经理,任期三年（从2016年8月2日董事会通过之日起）。
五、关于聘任副总经理以及财务负责人的议案
根据总经理邓启东提名，同意聘任齐卫东先生、程益亮先生、高晨霞女士和肖静勤女士为公司副总经理，聘任齐卫东先生兼任公司财务负责人,任期均为三年（从2016年8月2日董事会通过之日起）。
六、关于聘任董事会秘书的议案
同意聘任高晨霞为董事会秘书,任期三年（从2016年8月2日董事会通过之日起）。
七、关于聘任证券事务代表的议案
同意聘任廖杰为证券事务代表,任期三年（从2016年8月2日董事会通过之日起）。
以上所有议案的表决结果均为：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司全体独立董事对聘任高管事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2016年8月3日
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2016-062号
厦门象屿股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门象屿股份有限公司第七届监事会第一次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2016年8月2日下午在厦门召开。会议由监事会主席曾仰峰主持。会议应到监事五名，实到五名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议通过现场表决的方式审议通过了《选举第七届监事会主席的议案》，选举曾仰峰监事为第七届监事会主席，任期三年（自2016年8月2日监事会通过之日起）。
以上议案表决结果均为：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司监事会
2016年8月3日
