上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2016-076

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2016年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016年8月2日

(二)股东大会召开的地点：上海市南宁路1000号18楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席3人，逐一说明未出席董事及其理由；

董事丛中笑先生、周林林先生、吴绮敏女士、王亚民先生、黄一如先生、崔荣军先生因公未出席本次会议。

2、公司在任监事3人，出席2人，逐一说明未出席监事及其理由；

监事朱小杰先生因公未出席本次会议。

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书李勇先生、其他高级管理人员蒋惠霆先生、李福刚先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于《第一期员工持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于《第一期员工持股计划人员名单》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司接受关联方委托贷款的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2、3、4、5为对中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张知学、陈凌

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

2016年8月2日