大连圣亚旅游控股股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2016-054
大连圣亚旅游控股股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年8月3日
(二) 股东大会召开的地点：大连世界博览广场会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长张志新先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，公司董事王双宏先生、独立董事梁爽女士因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事6人，出席4人，公司监事吴健先生、赵姝娟女士因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书出席了会议，公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：审议《关于更换公司第六届董事会董事人选的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：审议《关于更换公司第六届监事会监事人选的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1：审议《关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案》涉及关联交易，关联股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司回避表决，其持有的公司股份为22,104,000股，该议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：张晓光、高菖
2、 律师鉴证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
2016年8月3日
证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2016-055
大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于豁免公司控股股东履行
承诺事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《证券期货市场诚信监督管理暂行办法》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等有关法律和规定的要求，鉴于目前公司控股股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司（以下简称“星海湾投资”）不具备变更承诺事项的条件，特致函向公司董事会、股东大会申请豁免履行承诺事项。
2016年7月18日，公司召开第六届十四次董事会会议及第六届十一次监事会会议，审议通过了《关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案》，关联董事张志新先生、张宝华先生回避本议案的表决；关联监事吴健先生、于国红女士回避本议案的表决；公司独立董事发表了表示一致同意的独立意见。同时公司发布召开2016年第三次临时股东大会会议的通知，将该议案提交公司股东大会审议批准。股东大会审议该议案时，关联股东星海湾投资将回避表决。详见公司于2016年7月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
2016年8月3日，公司在大连世界博览广场会议室召开2016年第三次临时股东大会审议《关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案》，因该议案涉及关联交易，关联股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司回避表决，其持有的公司股份为22,104,000股。经审议，该议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的100%通过。
星海湾投资公司将继续做好上市公司投资者关系管理工作，与投资者不断加强互动沟通，取得广大理性投资者的理解和支持；继续积极探索其他支持上市公司发展的资本运作方式，力求站在更高更长远的角度，推动公司长远健康发展。
公司提醒广大投资者，上海证券交易所指定的官方网站及信息披露媒体是公司指定信息披露渠道，请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司及大股东将按照相关法律法规要求及时做好相关信息披露工作，履行信息披露义务。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
2016年8月3日
证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2016-056
大连圣亚旅游控股股份有限公司
第六届十六次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司第六届十六次董事会于2016年8月3日发出会议通知，于2016年8月3日在大连世界博览广场会议室召开。本次会议应到会董事9人，实到7人，有2人委托代表出席会议。公司董事王双宏先生、独立董事梁爽女士因工作原因未能亲自出席本次会议，分别授权公司董事肖峰先生、独立董事党伟先生出席并代为行使表决权。经与会董事审议并形成如下决议：
审议《关于同意毛娟女士为公司第六届董事会战略委员会委员的议案》
经审议，一致同意毛娟女士为公司第六届董事会战略委员会委员，任期为公司第六届董事会届满为止。
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
二○一六年八月三日
证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2016-057
大连圣亚旅游控股股份有限公司
第六届十三次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司第六届十三次监事会于2016 年8月3日发出会议通知，于2016年8月3日在大连世界博览广场会议室召开。本次会议应到会监事6人，实到5人，有1人委托代表出席会议。公司监事赵姝娟女士因工作原因未能亲自出席本次会议，授权公司监事王利侠女士出席并代为行使表决权。经与会监事审议并形成如下决议：
审议《关于选举公司第六届监事会监事长的议案》
经审议，一致同意选举于国红女士为公司第六届监事会监事长，任期为公司第六届监事会届满为止。
该议案 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
于国红女士简历
于国红女士，1972年出生，中国国籍，硕士学历，1993年9月至1997年9月任大连三宝实业总公司会计；1997年10月至2000年5月任香港火利集团大连分公司财务主管；2000年5月至2006年4月任大连科宏集团财务总监；2006年4月至2007年9月任德勤华永会计师事务所大连分所高级审计师；2007年9月至今历任大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司总会计师，大连体育中心开发建设投资有限公司财务总监，大连安舒茨体育场馆管理有限公司财务总监；2015年2月至今任公司第六届监事会监事。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
监事会
二○一六年八月三日
