航天晨光股份有限公司
五届十九次董事会决议公告

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2016—019

航天晨光股份有限公司

五届十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司五届十九次董事会以通讯表决方式召开，公司于2016年7月25日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2016年8月3日12时。会议应参加董事9名，实参加董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于转让天津市晨光开元汽车销售有限公司股权的议案》

天津市晨光开元汽车销售有限公司（以下简称晨光开元）原名天津市陕重汽车销售服务有限公司，成立于2008年8月25日，公司于2011年6月3日以800万元增资入股取得了晨光开元40%的股权，成为控股股东，其他四名股东为自然人股东，合计持股60%。晨光开元注册资本为2,000万元，主营业务为陕重汽车的销售及售后服务等。

近年来，因宏观环境恶化、市场竞争激烈等各方面因素，晨光开元总体处于持续亏损状态，目前已停止经营活动。根据公司对下属低效负效资产的清理整顿计划，公司曾于2015年3月25日召开五届六次董事会审议通过《关于对天津市晨光开元汽车销售有限公司实施清算的议案》，拟按照国家相关法律法规对晨光开元进行清算。

后经过全体股东的进一步协商，拟变更对晨光开元的清理整顿方案，即由公司对所持有的晨光开元40%股权进行公开挂牌转让。经评估，晨光开元截至2015年11月末的资产总额为651.72万元，负债总额为702.82万元，净资产为-51.10万元。公司将根据资产评估结果对所持有的晨光开元40%股权以不低于1元的价格进行公开挂牌转让。该事项还需公司控股股东中国航天科工集团公司批复后实施。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2016年8月4日