北京北辰实业股份有限公司
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2016-041
债券代码：122348 债券简称：14 北辰01
债券代码：122351 债券简称：14 北辰02
债券代码：135403 债券简称：16 北辰01
北京北辰实业股份有限公司
关于执行董事、总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年8月5日，北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会收到本公司执行董事、总经理曾劲先生的辞职申请。因工作变动，曾劲先生向本公司董事会提出辞去其所担任的本公司执行董事、董事会提名委员会委员、战略委员会委员及总经理的职务。曾劲先生辞去执行董事职务不会导致公司董事会成员少于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。曾劲先生的辞职申请自送达本公司董事会之日起生效。
本公司董事会对曾劲先生担任本公司执行董事及总经理期间为本公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告
北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2016年8月5日
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2016-042
债券代码：122348 债券简称：14北辰01
债券代码：122351 债券简称：14北辰02
债券代码：135403 债券简称：16 北辰01
北京北辰实业股份有限公司
第七届第六十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第六十五次会议于2016年8月5日（星期五）以传真表决的方式召开。本公司董事共9人，全部参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议一致通过决议如下：
1、鉴于本公司执行董事、总经理曾劲先生因工作变动已向本公司董事会提交了辞去本公司执行董事、董事会提名委员会委员、战略委员会委员及总经理职务的申请，同意提名李伟东先生作为本公司第七届董事会执行董事候选人，任期与本届董事会任期一致，并提交本公司2016年第一次临时股东大会审议批准。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、同意聘任李伟东先生为本公司总经理，并授权本公司董事长组织办理上述聘任相关事宜，包括但不限于代表本公司签署聘任协议及按相关规定和监管要求进行公告等。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、批准召开本公司2016年第一次临时股东大会，并授权公司秘书具体筹备临时股东大会的相关事宜。关于临时股东大会的时间、地点、议程等具体事宜，详见本公司另行刊发的关于召开2016年第一次临时股东大会的通知。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2016年8月5日
附件：1、李伟东先生简历
2、独立董事独立意见
附件1：
李伟东先生简历
李伟东先生，48岁，毕业于中国人民大学，管理学硕士，工程师。李先生曾任北京市燕山水泥厂机修车间主任、副厂长、厂长，北京金隅集团有限责任公司不动产事业部部长、总经理助理，腾达大厦经理，北京金隅物业管理有限公司经理，北京大成房地产开发有限责任公司董事长，北京金隅股份有限公司副总经理、执行董事。李先生在房地产开发及物业管理方面具有丰富经验。
附件2：
北京北辰实业股份有限公司独立董事
对公司选聘执行董事、总经理的独立意见
根据《公司法》、《北京北辰实业股份有限公司章程》等有关规定，作为北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事，我们对本公司第七届第六十五次董事会会议关于选聘执行董事候选人及总经理的议案进行了认真的了解和审查，并作出如下独立意见：
1、同意提名李伟东先生为本公司第七届董事会执行董事候选人；
2、同意聘任李伟东先生为本公司总经理。
独立董事：符耀文、董安生、吴革
