海润光伏科技股份有限公司
第六届董事会第二十次（临时）
会议决议公告

证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2016-141

海润光伏科技股份有限公司

第六届董事会第二十次（临时）

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次（临时）会议，于2016年8月1日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2016年8月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长孟广宝先生主持。会议经过讨论，以举手表决的方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于调整全资子公司主体与印度ReNew Solar Power Private Limited合作开发建设印度58MW光伏电站的议案》

鉴于本次印度光伏电站合作开发项目的投资架构发生调整，公司董事会拟在 2016年7月15日召开的第六届董事会第十七次（临时）会议审议通过的《关于全资子公司与印度ReNew Solar Power Private Limited合作开发建设印度58MW光伏电站的议案》基础上,对本次合作事项的投资主体进行调整, 调整内容如下：

原内容为：

公司全资子公司海润新加坡拟与印度合作伙伴ReNew Solar Power Private Limited签署合作协议，共同投资开发建设约58MW（DC）光伏电站项目。项目位于印度特伦甘纳邦，ReNew Solar Power Private Limited已通过其全资子公司Renew Mega Solar Power Pvt. Ltd（以下简称“项目公司”）与当地电网公司Northern Power Distribution Company of Telangana Ltd 签署了25年的购电协议。海润新加坡拟向项目公司增资6,000,000美元（折合人民币4,012万元），同时ReNew Solar Power Private Limited向项目公司同比例同步增资，增资完成后海润新加坡将持有项目公司49%的权益。

现调整为：

公司全资子公司海润电力新加坡有限公司（Hareon Power Singapore Private Limited. ，以下简称“海润电力新加坡”）与印度合作伙伴ReNew Solar Power Private Limited签署合作协议，共同投资开发建设约58MW（DC）光伏电站项目。项目位于印度特伦甘纳邦，ReNew Solar Power Private Limited已通过其全资子公司Renew Mega Solar Power Pvt. Ltd（以下简称“项目公司”）与当地电网公司Northern Power Distribution Company of Telangana Ltd 签署了25年的购电协议。海润电力新加坡拟向项目公司增资6,000,000美元（折合人民币4,012万元），同时ReNew Solar Power Private Limited向项目公司同比例同步增资，增资完成后海润电力新加坡将持有项目公司49%的权益。

除上述投资主体调整，其他事项均未变化。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于调整全资子公司主体与印度ReNew Solar Power Private Limited合作开发建设印度172MW光伏电站的议案》

鉴于本次印度光伏电站合作开发项目的投资架构发生调整，公司董事会拟在 2016年7月15日召开的第六届董事会第十七次（临时）会议审议通过的《关于全资子公司与印度ReNew Solar Power Private Limited合作开发建设印度58MW光伏电站的议案》基础上,对本次合作事项的投资主体进行调整, 调整内容如下：

原内容为：

公司全资子公司海润新加坡拟与印度合作伙伴ReNew Solar Power Private Limited签署合作协议，共同投资开发建设约172MW（DC）光伏电站项目。项目位于印度特伦甘纳邦，ReNew Solar Power Private Limited已通过其全资子公司ReNew Solar Energy (Telangana) Private Limited（以下简称“项目公司”）与当地电网公司Northern Power Distribution Company of Telangana Limited签署了25年的购电协议。海润新加坡拟向项目公司增资19,500,000美元（约合人民币13,039万元），同时ReNew Solar Power Private Limited向项目公司同比例同步增资，增资完成后海润新加坡将持有项目公司49%的权益。

现调整为：

公司全资子公司海润电力新加坡有限公司（Hareon Power Singapore Private Limited. ，以下简称“海润电力新加坡”）拟与印度合作伙伴ReNew Solar Power Private Limited签署合作协议，共同投资开发建设约172MW（DC）光伏电站项目。项目位于印度特伦甘纳邦，ReNew Solar Power Private Limited已通过其全资子公司ReNew Solar Energy (Telangana) Private Limited（以下简称“项目公司”）与当地电网公司Northern Power Distribution Company of Telangana Limited签署了25年的购电协议。海润电力新加坡拟向项目公司增资19,500,000美元（约合人民币13,039万元），同时ReNew Solar Power Private Limited向项目公司同比例同步增资，增资完成后海润电力新加坡将持有项目公司49%的权益。

除上述投资主体调整，其他事项均未变化。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于与参股子公司签订产品销售合同暨关联交易的议案》

海润光伏科技股份有限公司全资子公司海润光伏国际有限公司（Hareon International Co.,Ltd）拟分别与Renew Mega Solar Power Pvt. Ltd.（以下简称“Renew Mega”）、ReNew Solar Energy (Telangana) Private Limited.（以下简称“ReNew Solar”）签订产品销售合同，拟向其销售太阳能组件。

根据相关安排，本公司全资子公司海润电力新加坡有限公司（Hareon Power Singapore Private Limited.）拟分别持有Renew Mega、ReNew Solar 49%的股份。公司副总裁张杰先生拟担任Renew Mega、ReNew Solar的董事。根据《上海证券交易所上市规则》第10.1.3第（三）、（五）项的规定，Renew Mega和ReNew Solar为本公司的关联法人。

本议案详见2016年8月6日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于与参股子公司签订产品销售合同暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于对外投资设立子公司的的议案》

公司全资子公司合肥海润光伏科技有限公司计划在吉林省白城市投资设立通榆吉辉光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为100万元人民币。主要从事太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能硅片、电池片、组件的研发及销售；太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电物资、设备采购；光伏发电技术的研发及咨询服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

公司全资子公司合肥海润光伏科技有限公司计划在安徽省合肥市投资设立安徽合润实业有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为5,000万元人民币。主要从事建筑工程设计、施工；室内外装潢工程、建筑安装工程施工；水电安装；建筑劳务分包；土木工程、建筑工程及相关配套工程的规划设计咨询服务；工程技术开发；工程监理服务咨询；企业管理咨询；企业形象设计；市场信息咨询；市场营销策划；光伏领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；光伏产品、光伏发电系统（站）相关材料及配件设计、生产、销售及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于为全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司提供担保的议案》

为满足全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司日常生产经营的资金需求，公司拟为其向中国光大银行股份有限公司太仓支行申请的8000万元流动资金贷款、银票、信用证和保函等综合授信提供连带责任保证，担保期限为12个月。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《关于为全资子公司融资租赁提供担保的议案》

为满足日常生产经营资金需求，拓宽融资渠道，公司全资子公司合肥海润光伏科技有限公司拟用账面价值为不超过人民币1.40亿元机器设备与上海电气租赁有限公司进行售后回租的融资租赁业务，融资金额不超过1.1亿元人民币，公司拟为全资子公司的融资租赁业务提供连带责任保证，担保金额不超过1.40亿元人民币，担保期限为5年。

为满足日常生产经营资金需求，拓宽融资渠道，公司全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司拟用账面价值为不超过人民币1.64亿元机器设备与上海电气租赁有限公司进行售后回租的融资租赁业务，融资金额不超过1.3亿元人民币，公司拟为全资子公司的融资租赁业务提供连带责任保证，担保金额不超过1.64亿元人民币，担保期限为5年。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司

董事会

2016年8月5日

证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2016-142

海润光伏科技股份有限公司

关于与参股子公司签订产品销售合同暨关联交易的的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 海润光伏科技股份有限公司全资子公司海润光伏国际有限公司（Hareon International Co.,Ltd，以下简称“海润国际”）拟分别与Renew Mega Solar Power Pvt. Ltd.（以下简称“Renew Mega”）、ReNew Solar Energy (Telangana) Private Limited.（以下简称“ReNew Solar”）签订产品销售合同。

● 本公司全资子公司海润电力新加坡有限公司（Hareon Power Singapore Private Limited.）拟分别持有Renew Mega、ReNew Solar 49%的股份。

● 截至本公告披露日，过去12个月本公司及其控股子公司未与Renew Mega、ReNew Solar发生关联交易。

一、关联交易概述

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“海润光伏”或者“公司”）全资子公司海润光伏国际有限公司（Hareon International Co.,Ltd，以下简称“海润国际”）拟分别与Renew Mega Solar Power Pvt. Ltd.（以下简称“Renew Mega”）、ReNew Solar Energy (Telangana) Private Limited.（以下简称“ReNew Solar”）签订产品销售合同，拟向其销售太阳能组件。

公司于2016年7月15日召开的第六届董事会第十七次（临时）会议、2016年8月5日召开的第六届董事会第二十次（临时）会议审议通过了与印度ReNew Solar Power Private Limited合作开发建设印度光伏电站的相关议案，根据相关安排，本公司全资子公司海润电力新加坡有限公司（Hareon Power Singapore Private Limited.，以下简称“海润电力新加坡”）拟分别持有Renew Mega、ReNew Solar 49%的股份。公司副总裁张杰先生拟担任Renew Mega、ReNew Solar的董事。根据《上海证券交易所上市规则》第10.1.3第（三）、（五）项的规定，Renew Mega和ReNew Solar为本公司的关联法人。

二、关联方与关联关系

（一）关联方介绍

（1）Renew Mega Solar Power Pvt. Ltd.

1、企业名称：Renew Mega Solar Power Pvt. Ltd.

2、股东情况：ReNew Solar Power Private Limited 持有100%股份。（公司全资子公司海润电力新加坡拟向Renew Mega增资，增资完成后，海润电力新加坡将持有49%股份）

3、注册资本：16,000,000印度卢比

4、主营业务：光伏项目投资

5、公司性质：有限责任公司

6、成立时间：2015年10月6日

7、法定代表人/董事：Mr. Ravi Seth and Mr. Parag Sharma （公司全资子公司海润电力新加坡拟向Renew Mega增资，增资完成后，公司副总裁张杰先生担任董事）

8、注册地点：138, Ansal Chamber II, Bhikaji Cama Place, New Delhi – 110066

（2）ReNew Solar Energy (Telangana) Private Limited.

1、企业名称：ReNew Solar Energy (Telangana) Private Limited.

2、股东情况：ReNew Solar Power Private Limited 持有100%股份。（公司全资子公司海润电力新加坡拟向ReNew Solar增资，增资完成后，海润电力新加坡将持有49%股份）

3、注册资本：47,000,000印度卢比

4、主营业务：光伏项目投资

5、公司性质：有限责任公司

6、成立时间：2015年3月25日

7、法定代表人/董事：Mr. Ravi Seth and Mr. Parag Sharma（公司全资子公司海润电力新加坡拟向ReNew Solar增资，增资完成后，公司副总裁张杰先生担任董事）

8、注册地点：138, Ansal Chamber II, Bhikaji Cama Place, New Delhi – 110066

（二）关联关系

本公司全资子公司海润电力新加坡拟分别持有Renew Mega、ReNew Solar 49%的股份。公司副总裁张杰先生拟担任Renew Mega、ReNew Solar的董事。根据《上海证券交易所上市规则》第10.1.3第（三）、（五）项的规定，Renew Mega和ReNew Solar拟为本公司的关联法人。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的：太阳能组件

（二）交易的名称和类别：销售产品、商品

（三）关联交易价格确定的一般原则和方法：以市场价格为基础，双方均根据自愿、平等、互利互惠原则签署协议，并保障提供的产品的价格不偏离市场及第三方价格。

四、关联交易主要内容和履约安排

（一）交易内容：海润国际拟向Renew Mega、ReNew Solar销售太阳能组件。

（二）销售方：海润光伏国际有限公司（Hareon International Co.,Ltd）

（三）采购方：Renew Mega Solar Power Pvt. Ltd.、ReNew Solar Energy (Telangana) Private Limited.

（四）销售价格：以市场价格为基础，提供的产品的价格不偏离市场及第三方价格。

（五）交易金额：对Renew Mega销售金额不超过1.7亿元人民币；对ReNew Solar销售金额不超过5亿元人民币。

五、该关联交易的目的以及对公司的影响

本次交易将有利于拓宽公司产品销售渠道，提高经营效益。本次交易对公司的持续经营能力、损益及资产状况不存在负面影响，符合公司的整体利益。

六、该关联交易的审议程序

1、公司于2016年8月5日召开的公司第六届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于与参股子公司签订产品销售合同暨关联交易的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、公司独立董事对该议案予以事前认可，并就该事项发表独立意见如下：

此次拟向参股子公司销售产品有利于拓宽公司产品销售渠道，不影响公司业务的独立性。公司履行了关联交易的决策程序，我们认为：该事项符合相关法律法规的规定，符合公司整体利益，没有损害公司中小股东的利益，同意将议案提交公司董事会、股东大会审议。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第二十次（临时）会议决议；

2、公司独立董事的事前认可意见；

3、公司独立董事意见。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2016年8月5日

证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2016-143

海润光伏科技股份有限公司

关于全资子公司受让国有土地

使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●地块名称：辽宁（营口）沿海产业基地D2-43号地块

●成交金额：19,587,584元

一、交易概述

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司营口富润实业有限公司（以下简称“营口富润”）与营口沿海开发建设有限公司签署《国有土地使用权转让协议》，营口富润取得辽宁（营口）沿海产业基地D2-43号地块土地使用权，面积为244,844.8平方米，总价款19,587,584元，使用年限40年。

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次受让土地事项无需经公司董事会、股东大会审议批准。不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、土地使用权和交易对方的基本情况

（一）地块基本情况

1、地块名称：辽宁（营口）沿海产业基地D2-43号地块

2、四至范围：咸水河街以南、民生路以西、纬一北路以北

3、出让人：营口沿海开发建设有限公司

4、土地用途：工业用地

5、出让面积：244,844.8平方米

6、土地使用权年期：40年

7、土地出让金的支付：每平方米人民币大写捌拾元（小写80元）；总额为人民币大写壹仟玖佰伍拾捌万柒仟伍佰捌拾肆元整（小写19,587,584元）。

（二）交易对方的基本情况

出让人：营口沿海开发建设有限公司

地址：辽宁（营口）沿海产业基地新联大街东1号

三、受让土地的利用

该宗土地拟用于工业项目建设，包括新建建筑物、构筑物及其附属设施的，应符合辽宁（营口）沿海产业基地规划管理部门确定的转让宗地规划条件及总体规划要求。其中主体建筑物性质为厂房；附属建筑物性质为办公；建筑总面积不低于195,875.84平方米；建筑容积率不低于0.8。

四、受让该宗土地对公司的影响

相关规划经报辽宁（营口）沿海产业基地管委会规划审批部门并经营口市住房和城乡规划建设委员会审定后方能施工，在管委会等政府机构的指导下，公司将负责产业园的设计、建设、招商、经营等。产业园定位为专业化、技术化的新能源工业创新产业基地，符合公司及股东的利益。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2016年8月5日

证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2016-144

海润光伏科技股份有限公司

关于对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：通榆吉辉光伏发电有限公司、安徽合润实业有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）。

●本次对外投资已经公司第六届董事会第二十次（临时）会议审议通过。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司全资子公司合肥海润光伏科技有限公司计划在吉林省白城市投资设立通榆吉辉光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为100万元人民币。主要从事太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能硅片、电池片、组件的研发及销售；太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电物资、设备采购；光伏发电技术的研发及咨询服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

公司全资子公司合肥海润光伏科技有限公司计划在安徽省合肥市投资设立安徽合润实业有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为5,000万元人民币。主要从事建筑工程设计、施工；室内外装潢工程、建筑安装工程施工；水电安装；建筑劳务分包；土木工程、建筑工程及相关配套工程的规划设计咨询服务；工程技术开发；工程监理服务咨询；企业管理咨询；企业形象设计；市场信息咨询；市场营销策划；光伏领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；光伏产品、光伏发电系统（站）相关材料及配件设计、生产、销售及安装（具体经营范围以相关部门核准为准）。

（二）董事会审议情况

本次对外投资已于2016年8月5日经公司第六届董事会第二十次（临时）会议审议，上述议案经全体董事一致表决通过。

本次对外投资无需公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

（一）通榆吉辉光伏发电有限公司

1、公司名称：通榆吉辉光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

2、注册资本：100万元人民币

3、注册地址：吉林省通榆县农机家属楼一单元五楼东

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：王在松

6、主营业务：太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能硅片、电池片、组件的研发及销售；太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电物资、设备采购；光伏发电技术的研发及咨询服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

7、主要投资人的出资比例：合肥海润光伏科技有限公司100万元，占注册资本的100%。

8、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

（二）安徽合润实业有限公司

1、公司名称：安徽合润实业有限公司

2、注册资本：5,000万元人民币

3、注册地址：合肥市新站区大禹路与东方大道交叉口

4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

5、法定代表人：王德明

6、主营业务：建筑工程设计、施工；室内外装潢工程、建筑安装工程施工；水电安装；建筑劳务分包；土木工程、建筑工程及相关配套工程的规划设计咨询服务；工程技术开发；工程监理服务咨询；企业管理咨询；企业形象设计；市场信息咨询；市场营销策划；光伏领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；光伏产品、光伏发电系统（站）相关材料及配件设计、生产、销售及安装（具体经营范围以相关部门核准为准）。

7、主要投资人的出资比例：合肥海润光伏科技有限公司5,000万元，占注册资本的100%。

8、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立的公司未来主要从事太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；光伏领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务。本次对外投资有利于公司优化产业结构，进一步增强公司的整体盈利能力，符合公司的长远规划。

四、对外投资的风险分析

本次拟设立的子公司尚需经过工商等政府部门的核准方能实施，公司董事会将积极关注投资事项及业务的进展情况，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件目录

1、海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第二十次（临时）会议决议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2016年8月5日

证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2016-145

海润光伏科技股份有限公司

关于为全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称：公司全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司（以下简称“奥特斯维”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为奥特斯维向中国光大银行股份有限公司太仓支行申请的8000万元流动资金贷款、银票、信用证和保函等综合授信提供连带责任保证。

截至公告日，公司及控股子公司累计对外担保额为518,976.88万元人民币。其中，对奥特斯维累计担保金额为37,184.55万元人民币。

● 担保期限：12个月

● 本次担保不存在反担保。

● 对外担保逾期的累计金额：0元。

一、担保情况概述

为满足全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司日常生产经营的资金需求，公司拟为其向中国光大银行股份有限公司太仓支行（以下简称“光大太仓支行”）申请的8000万元流动资金贷款、银票、信用证和保函等综合授信提供连带责任保证，担保期限为12个月。

二、被担保人基本情况

本次担保对象为本公司的全资子公司，具体情况如下：

（1）奥特斯维能源（太仓）有限公司

1、住所：太仓港港口开发区平江路88号

2、法定代表人：YANG HUAI JIN

3、注册资本：88800万元人民币

4、经营范围：生产、加工、销售太阳能电池组件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；太阳能发电设备、软件的销售；太阳能发电项目施工总承包及分包；电站资产的管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、被担保人截至2016年3月31日，资产总额为人民币3,316,690,853.48元，负债总额2,383,392,684.42元，资产净额933,298,169.06元；2016年1-3月份营业收入411,651,799.24元，净利润15,504,264.85元。

三、担保合同的主要内容

（1）奥特斯维能源（太仓）有限公司

1、担保种类：连带责任保证。

2、担保期限：12个月

3、担保范围：担保包括但不限于债务本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用和其他应付的费用。

四、董事会意见

本次担保已经于2016年8月5日召开的公司第六届董事会第二十次（临时）会议审议通过，董事会认为奥特斯维能源（太仓）有限公司未来具有偿付债务的能力，对其提供担保不损害公司利益及中小股东利益，一致同意提供以上担保，并按照《上海证券交易所股票上市规则》对外担保事项进行披露。

五、独立董事的独立意见

本次公司为全资子公司奥特斯维向光大太仓支行申请的8000万元流动资金贷款、银票、信用证和保函等综合授信提供连带责任保证，主要是为满足奥特斯维日常生产经营资金需求，担保期限为12个月。公司担保的对象为本公司全资子公司，目前经营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，符合公司未来发展规划和经营管理的需要，未损害公司及股东的权益。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，不包含本次担保在内，公司及控股子公司累计对外担保总额为518,976.88万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产105.07%。

公司及下属子公司均不存在逾期担保情况。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第二十次（临时）会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2016年8月5日

证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2016-146

海润光伏科技股份有限公司

关于为全资子公司融资租赁

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称：公司全资子公司合肥海润光伏科技有限公司（以下简称“合肥海润”）；奥特斯维能源（太仓）有限公司（以下简称“奥特斯维”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

公司拟为全资子公司合肥海润与上海电气租赁有限公司进行机器设备售后回租融资租赁业务提供担保，担保金额不超过1.40亿元人民币；

公司拟为全资子公司奥特斯维与上海电气租赁有限公司进行机器设备售后回租融资租赁业务提供担保，担保金额不超过1.64亿元人民币。

截至公告日，公司及控股子公司累计对外担保额为518,976.88万元人民币。其中，对合肥海润累计担保金额为40,537.56万元人民币；对奥特斯维累计担保金额为37,184.55万元人民币。

● 本次担保不存在反担保。

● 对外担保逾期的累计金额：0元。

一、担保情况概述

为满足日常生产经营资金需求，拓宽融资渠道，公司全资子公司合肥海润光伏科技有限公司（以下简称“合肥海润”）拟用账面价值为不超过人民币1.40亿元机器设备与上海电气租赁有限公司（以下简称“上海电气租赁”）进行售后回租的融资租赁业务，融资金额不超过1.1亿元人民币，公司拟为全资子公司的融资租赁业务提供连带责任保证，担保金额不超过1.40亿元人民币，担保期限为5年。

为满足日常生产经营资金需求，拓宽融资渠道，公司全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司（以下简称“奥特斯维”）拟用账面价值为不超过人民币1.64亿元机器设备与上海电气租赁有限公司（以下简称“上海电气租赁”）进行售后回租的融资租赁业务，融资金额不超过1.3亿元人民币，公司拟为全资子公司的融资租赁业务提供连带责任保证，担保金额不超过1.64亿元人民币，担保期限为5年。

二、被担保人基本情况

本次担保对象为本公司的全资子公司，具体情况如下：

（一）合肥海润光伏科技有限公司

1、住所：安徽省合肥市新站区工业园区

2、法定代表人：王德明

3、注册资本：10亿元人民币

4、经营范围：多晶硅太阳能电池及组件、单晶硅太阳能电池及组件研究、开发、制造、加工、销售；硅料、硅片及材料销售；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；太阳能发电设备及软件销售；太阳能发电项目施工；太阳能电站投资、建设、及运维管理（涉及资质在资质许可范围内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、被担保人截至2016年3月31日，资产总额为人民币2,082,366,574.40元，负债总额1,064,775,335.85元，资产净额1,017,591,238.55元；2016年1-3月份营业收入213,206,089.98元，净利润24,091,327.56元。

（二）奥特斯维能源（太仓）有限公司

1、住所：太仓港港口开发区平江路88号

2、法定代表人：YANG HUAI JIN

3、注册资本：88800万元人民币

4、经营范围：生产、加工、销售太阳能电池组件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；太阳能发电设备、软件的销售；太阳能发电项目施工总承包及分包；电站资产的管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、被担保人截至2016年3月31日，资产总额为人民币3,316,690,853.48元，负债总额2,383,392,684.42元，资产净额933,298,169.06元；2016年1-3月份营业收入411,651,799.24元，净利润15,504,264.85元。

三、担保合同的主要内容

1、担保种类：连带责任保证

2、担保期限：自主合同生效之日起至主合同约定的债务履行期限届满之次日起两年，其中租赁期为3年。

3、担保范围：本合同保证人的保证范围为债权人在主合同项下所享有的全部债权，包括主债权（即主合同租金）、迟延履行金、违约金、损失赔偿金、债权人为实现债权所支付的费用（包括但不限于律师费、诉讼及执行费、差旅费等）及其他一切应付款项（包括但不限于评估费、拍卖费、应补交的税款等）。

四、董事会意见

本次担保已经于2016年8月5日召开的公司第六届董事会第二十次（临时）会议审议通过，董事会认为未来具有偿付债务的能力，对其提供担保不损害公司利益及中小股东利益，一致同意提供该担保，并按照《上海证券交易所股票上市规则》对外担保事项进行披露。

根据公司《章程》等相关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议批准。

五、独立董事的独立意见

公司全资子公司合肥海润拟用账面价值为不超过人民币1.40亿元机器设备与上海电气租赁进行售后回租的融资租赁业务，融资金额不超过1.1亿元人民币，公司拟为全资子公司的融资租赁业务提供连带责任保证，担保金额不超过1.40亿元人民币，担保期限为5年。公司全资子公司奥特斯维拟用账面价值为不超过人民币1.64亿元机器设备与上海电气租赁进行售后回租的融资租赁业务，融资金额不超过1.3亿元人民币，公司拟为全资子公司的融资租赁业务提供连带责任保证，担保金额不超过1.64亿元人民币，担保期限为5年。公司担保的对象为公司全资子公司，目前经营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，符合公司未来发展规划和经营管理的需要，未损害公司及股东的权益。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，不包含本次担保在内，公司及控股子公司累计对外担保总额为518,976.88万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产105.07%。

公司及下属子公司均不存在逾期担保情况。

七、备查文件目录

1、海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第二十次（临时）会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2016年8月5日