江苏永鼎股份有限公司
第八届董事会2016年第二次临时会议决议公告
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临2016-049
江苏永鼎股份有限公司
第八届董事会2016年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏永鼎股份有限公司第八届董事会2016年第二次临时会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和资料于2016年8月1日以邮件、传真的方式向全体董事发出。
（三）本次会议于2016年8月5日以通讯表决的方式召开。
（四）本次会议应出席的董事6名，实际出席会议的董事6名，无缺席会议的董事。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（临2016-050）。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》（临 2016-051）。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2016年8月9日
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临2016-050
江苏永鼎股份有限公司
关于增加公司经营范围及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月5日以通讯表决的方式召开公司第八届董事会2016年第二次临时会议，会议应参加董事6名，实际参加董事6名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以 6票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
根据公司经营发展需要，为更好利用公司现有资源，拟与子公司一起研发生产新能源汽车线束，公司准备增加经营范围，公司经营范围拟增加“ 新能源汽车线束的研发生产及销售” （以工商局核定为准）。
鉴于公司拟增加经营范围及公司实施2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案后，股本总额增至944,993,092股，公司注册资本相应增至944,993,092元，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并授权公司管理层具体办理变更注册资本、增加经营范围、修订《公司章程》等相关事项的工商变更登记事宜。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《公司章程》具体修订如下：
1、公司《章程》第六条原为：“公司注册资本为人民币472496546元。”
现修改为：“公司注册资本为人民币944993092元。”
2、公司《章程》第十三条原为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是: 许可经营项目：承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。一般经营项目：电线、电缆、光纤、光缆、配电开关控制设备、电子产品、通信设备、汽车及零部件的研究、制造，铜制材加工及铜产品销售，国内贸易，实业投资，实物租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，机电工程技术服务及企业管理咨询，移动通信设备开发生产及销售，计算机系统及网络优化技术服务，通信信息网络系统集成。”
现修改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是: 许可经营项目：承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。一般经营项目：电线、电缆、光纤、光缆、配电开关控制设备、电子产品、通信设备、汽车及零部件的研究、制造，铜制材加工及铜产品销售，国内贸易，实业投资，实物租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，机电工程技术服务及企业管理咨询，移动通信设备开发生产及销售，计算机系统及网络优化技术服务，通信信息网络系统集成，新能源汽车线束的研发生产及销售。”
3、公司《章程》第十九条原为：“公司目前股份总数为47249.6546万股；公司的股本结构全部为普通股。”
现修改为：“公司目前股份总数为94499.3092万股；公司的股本结构全部为普通股。”
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，并须以特别决议通过。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2016年8月9日
证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：2016-051
江苏永鼎股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年8月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年8月24日 14 点 30分
召开地点：江苏省苏州市吴江区芦墟镇318国道72K北侧江苏永鼎股份有限公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自2016年8月23日
至2016年8月24日
投票时间为：自2016年8月23日15时00分至2016年8月24日15时00分
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第八届董事会第一次会议及第八届董事会2016年第二次临时会议审议通过，详见公司于2016年5月21日及2016年8月9日刊载于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)投资者参加网络投票流程
1、本次股东大会网络投票起止时间为2016年8月23日15：00至2016年8月24日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。
详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：
法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡，到公司办理登记手续。（授权委托书见附件1）
异地股东可采取电子邮件、邮递函件或传真方式登记。
2、登记时间：2016年8月22日，上午8：00-11：00 ，下午13：00-16：30。
3、登记地点：江苏永鼎股份有限公司证券部
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
六、其他事项
1、会期半天,与会人员住宿及交通费自理。
2、公司地址：江苏省苏州市吴江区芦墟镇318国道72K北侧
邮政编码：215211
3、联系电话：0512－63271201 0512—63272489
传 真：0512—63271866
邮 箱：zqb@yongding.com.cn
4、联 系 人：彭勇泉 陈海娟
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2016年8月9日
附件1：授权委托书
报备文件
公司第八届董事会2016年第二次临时会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏永鼎股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月24日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
