上海柴油机股份有限公司
公司A股代码：600841 公司A股简称：上柴股份
公司B股代码：900920 公司B股简称：上柴B股
2016年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
1、经营工作
2016年上半年，国内工程机械和商用车行业市场仍较为低迷。公司2016年上半年实现柴油机销售30,572台，同比增加6.68%，实现主营业务收入12.93亿元，同比增加13.40%。
2016年上半年，面对低迷的行业环境和激烈的市场竞争，公司经营层与广大员工积极应对，继续坚持科学发展观，积极主动适应经济发展新常态，坚持创新驱动、转型发展战略，围绕年初制定的各项经营目标，积极开拓市场，扩大产品销售；紧抓产品质量，推动业内外配套；完善制造体系，打造柔性生产；提升运营水平，确保资金安全，按计划推进各项年度重点工作，通过管理层和全体员工的共同努力，上半年实现归属于母公司所有者的净利润5,338万元，较上年同期下降12.17%。
2016年上半年，在技术进步方面，公司持续深入开展技术创新和现有产品优化升级，继续加大新型大功率发动机、国六排放发动机和非道路国三排放发动机的研发制造，努力开拓新兴市场的动力需求。在内控管理工作方面，公司继续深入完善内控制度体系建设，开展内控体系监督检查，降低企业经营风险。
2016年下半年，公司将重点围绕市场销售、产品质量和降本增效开展工作，力争全年实现较好的经营业绩。
2、2015年度现金分红工作
公司于2016年6月24日召开了2015年年度股东大会，审议通过了《2015年度利润分配预案》，股东大会同意以公司2015年末总股本866,689,830股为基数，每10 股派发现金红利人民币0.35元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。该方案至本报告披露日正在实施之中。
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
□适用 √不适用
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
□适用 √不适用
4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
□适用 √不适用
董事长：蓝青松
上海柴油机股份有限公司
2016年8月11日
股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临2016－013
上海柴油机股份有限公司董事会
八届四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海柴油机股份有限公司董事会八届四次会议于2016年8月11日召开。会议应出席董事9人，实际出席会议8人，独立董事楼狄明先生因公务未能出席会议，书面委托独立董事罗建荣先生代为表决，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经审议，通过如下议案：
一、关于聘任公司总经理的议案
公司董事会同意聘任钱俊先生（简历附后）担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票
二、2016年半年度报告
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票
三、2016年上半年内部控制评价报告
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票
四、关于调整对上柴动力海安有限公司委托贷款利率的议案
上柴动力海安有限公司（以下简称“上柴海安”）是公司全资子公司，公司董事会七届五次会议审议通过了《关于向上柴动力海安有限公司提供委托贷款的议案》（详见公司于2014年3月15日在上海证券交易所披露的《关于向全资子公司提供委托贷款的公告》），主要内容为：同意以公司自有资金通过商业银行以4.48%的年利率，对上柴海安进行委托贷款，单笔委托贷款期限最长不超过三年；最高余额不超过人民币3亿元；上述委托贷款额度可循环使用。截止目前，公司对上柴海安的委托贷款累计余额为5,000万元。
鉴于央行近年来已多次降低贷款基准利率，董事会同意公司对上柴海安进行委托贷款的贷款利率可参考银行相关利率水平由双方协商确定，董事会七届五次会议审议通过的《关于向上柴动力海安有限公司提供委托贷款的议案》中除贷款利率外的其他主要内容不变。
上述委托贷款事项由董事会授权公司总经理执行，具体委托贷款的办理根据上柴海安的资金需求由公司总经理审批进行。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票
特此公告。
上海柴油机股份有限公司董事会
2016年8 月11日
附：公司总经理简历
钱 俊：男，汉族，上海人，1961年11月出生，1982年7月参加工作，1985年12月加入中国共产党，研究生学历、工商管理硕士，高级工程师（教授级）。历任上汽大众汽车有限公司发动机质保科副理，上汽大众汽车有限公司质保部售后质保科经理，上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司制造部发动机厂总监，本公司副总经理，本公司董事、副总经理（主持工作）、党委副书记。
