保利房地产（集团）股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2016-068
保利房地产（集团）股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年8月12日
(二)股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学城揽月路99号广州保利假日酒店2楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事、总经理朱铭新先生主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，董事宋广菊、张振高、彭碧宏、刘平、谭劲松、朱征夫因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事付俊、刘军才因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司第二期股票期权激励计划（草案）及摘要的议案
审议结果：通过
1.01议案名称：激励对象的确定依据和范围
审议结果：通过
表决情况：
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1.02议案名称：股票期权激励计划的标的股票数量、来源和种类
审议结果：通过
表决情况：
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1.03议案名称：股票期权的授予情况
审议结果：通过
表决情况：
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1.04议案名称：股票期权激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票的禁售规定
审议结果：通过
表决情况：
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1.05议案名称：股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
审议结果：通过
表决情况：
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1.06议案名称：股票期权的授予条件和行权条件
审议结果：通过
表决情况：
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1.07议案名称：股票期权激励计划的调整方法和程序
审议结果：通过
表决情况：
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1.08议案名称：股票期权的会计处理和对公司业绩的影响
审议结果：通过
表决情况：
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1.09议案名称：公司授予股票期权及激励对象行权的程序
审议结果：通过
表决情况：
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1.10议案名称：公司与激励对象各自的权利义务
审议结果：通过
表决情况：
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1.11议案名称：股票期权激励计划变更、终止等特殊情形处理
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于制定公司《第二期股票期权激励计划实施考核办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于制定公司《第二期股票期权激励计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
第一项至第四项议案为特别决议案，且获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：朱敏、田原
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员的资格、表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件的要求及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，基于本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、保利房地产（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
2016年8月13日
