安徽新华传媒股份有限公司
第三届董事会第十八次（临时）会议决议公告
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2016-044
安徽新华传媒股份有限公司
第三届董事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
(无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
(本次董事会议案全获通过。
一、董事会会议召开情况：
1、安徽新华传媒股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十八次（临时）会议（简称“本次会议”）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
2、公司于2016年8月9日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开本次会议的通知。
3、公司于 2016年8月12日上午 9:30 在合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦707室以通讯的方式召开本次会议。
4、本次会议应到董事9人，实到董事9人。
5、本次会议由曹杰董事长主持，公司监事和高管人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况：
（1）《关于使用自有资金投资理财产品的议案》；
具体内容详见2016年8月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的临时公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（2）《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
具体内容已刊登在2016年8月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请股东大会审议批准。
（3）《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见2016年8月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的临时公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
2016年8月13日
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2016-045
安徽新华传媒股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年8月12日召开的安徽新华传媒股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次（临时）会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
鉴于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案工作已经完成，公司的注册资本、股本总额相应发生变化。根据《公司法》、《证券法》及其他法律法规的有关规定，结合公司实际情况，公司需对《公司章程》相应条款进行修订。现对《公司章程》部分条款修订如下：
■
本议案需经股东大会审议批准。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
2016年8月13日
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2016-046
安徽新华传媒股份有限公司关于召开
2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年9月2日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月2日 下午2点30分
召开地点：安徽省合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦107室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月2日
至2016年9月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十八次（临时）会议审议通过，相关决议已披露于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。
2、登记时间：2016年9月1日（星期四）9：00—17：00。
3、登记地点：安徽省合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦6楼605室董事会办公室
六、其他事项
1、与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天。
2、会议资料详见（www.sse.com.cn）
3、公司联系方式：
联系地址：安徽省合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦6楼605室
联系电话与传真：0551—62634712，邮编：230051
联系人：贾红
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
2016年8月13日
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽新华传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月2日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2016- 047
安徽新华传媒股份有限公司
关于使用自有资金投资理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资理财概述
安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）为实现本公司资金的有效利用，提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，根据本公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，本公司将使用自有资金不超过8亿元进行低风险理财投资，在此额度内资金可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层负责具体实施。本次投资理财产品的授权经公司第三届董事会第十八次（临时）会议审议通过，不需要提交股东大会审议。
1、投资目的
为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用暂时闲置的自有资金购买银行理财产品，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
满足日常经营需求情况下，公司拟使用不超过8亿元的暂时闲置的自有资金购买银行理财产品，在此额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司拟使用暂时闲置的自有资金投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
4、 投资理财的产品期限
以中短期理财品种为主。
5、投资理财的资金来源
本公司进行投资理财所使用的资金为本公司自有资金。
6、投资理财的授权期限
本次投资理财的授权期限为自本公司第三届董事会第十八次（临时）会议审议通过之日起12个月，授权公司管理层负责具体组织实施，并签署相关合同文本。
7、需履行的审批程序
本次投资理财事项不涉及关联交易，已经第三届董事会第十八次（临时）会议审议通过，不需要提交股东大会审批。
8、信息披露
公司将根据相关法律法规及监管规定履行信息披露义务，在临时公告和定期报告中及时披露报告期内投资的理财产品购买以及损益情况。
二、风险控制措施
投资理财存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对投资资产和预期收益产生影响。为有效防范上述风险，确保资金安全，公司拟采取如下措施：
1、公司经营层指派专部门专人负责理财产品收益与风险的分析、评估，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。
3、明确内部审批程序。在额度范围内公司董事会拟授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：指派专人研究市场行情；负责根据公司营运资金情况，安排并实施购买理财产品方案，选择购买产品品种，签署合同及协议等。
三、独立董事和监事会相关意见
1、独立董事意见
独立董事发表如下独立意见：经过审核，我们认为公司在保障正常资金运营和投资项目需求和资金安全的前提下，使用自有资金投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，丰富了公司投资理财的渠道和产品种类，在保障资金流动性的同时，提高了公司的资金效益，不会对公司日常经营和投资项目造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用不超过 8亿元的自有闲置资金投资低风险的理财产品，在此额度内，资金可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。
2、监事会审核意见
经审核，监事会认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，将进一步提升公司现金管理能力，提高公司资金使用效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司使用自有资金投资低风险的理财产品，资金规模不超过8亿元，在此额度内资金可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。
四、对公司的影响
本投资事项是在确保公司日常运营、投资项目和资金安全的前提下提出的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金，投资银行理财产品，能够有效的提高资金使用效率，增强公司效益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
特此公告。
安徽新华传媒股份有公司董事会
2016年8月13日
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2016-048
安徽新华传媒股份有限公司
2016年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将2016年半年度主要业务板块经营数据概况（未经审计）公告如下：
单位：万元
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注：上述经营指标和数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的数据存在差异，仅供各位投资者参考，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
2016年8月13日
