索菲亚家居股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：００２５７２ 证券简称：索菲亚 公告编号：２０１６－０５５

索菲亚家居股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１６年８月１０日以专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第三届董事会第十二次会议的通知，于２０１６年８月１４日下午３点在广州市体育东路１０８号创展中心西座９楼本公司会议室以现场表决结合通讯表决召开（其中谢康先生和谭跃先生以通讯方式参加）。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事７人，实到董事７人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

一、以７票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于提高使用自有资金购买保本型银行理财产品额度的议案》。同意公司及纳入合并报表范围内的子公司使用自有资金购买保本型银行理财产品的额度从不超过人民币５亿元提高至不超过人民币１０亿元（含本数），额度内资金可以滚动使用，期限为自２０１６年第二次临时股东大会批准之日起算，至２０１６年度股东大会召开之日结束。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。本议案详情请见同日与巨潮资讯网刊登的《关于提高使用自有资金购买保本型银行理财产品额度的公告》（公告编号：２０１６－０５６）。

本议案尚需提交公司股东大会批准。

二、以７票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。

董事会同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币５亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，募集资金可以在上述额度内滚动使用。投资有效期为公司股东大会批准之日起算，至２０１６年度股东大会召开之日结束。本议案详情请见同日与巨潮资讯网刊登的《关于使用闲置募集资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：２０１６－０５７）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二０一六年八月十六日

证券代码：００２５７２ 证券简称：索菲亚 公告编号：２０１６－０５８

索菲亚家居股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于２０１６年８月１０日以专人送达、电话及电子邮件的方式向各位监事发出，于２０１６年８月１４日下午４点在广州市体育东路１０８号创展中心９楼９０５室以现场会议结合通讯方式召开（其中沈肇章先生委托王玉娟女士代表出席会议）。会议由公司监事王玉娟女士召集和主持。本次会议应到监事３人，实到３人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 经与会监事审议，形成如下决议：

一、以３票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《关于提高使用自有资金购买保本型银行理财产品额度的议案》。

经审核，监事会认为本次提高使用闲置自有资金购买保本型理财产品额度的议案，目的是为了提高闲置资金的利用效率。该工作的开展以不影响公司正常经营活动为前提，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益，也没有影响募集资金项目的正常进行。故我们同意本项议案。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、以３票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。

公司及公司子公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第２号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定。

公司及公司子公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。故我们一致同意公司及公司子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司监事会

二０一六年八月十六日

证券代码：００２５７２ 证券简称：索菲亚 公告编号：２０１６－０５９

索菲亚家居股份有限公司

关于增加股东大会临时提案暨召开

２０１６年第二次临时股东大会通知的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增加临时提案的内容

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”或“公司”）于２０１６年８月９日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露了《关于召开２０１６年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：２０１６－０５２），公司定于２０１６年８月２５日召开２０１６年第二次临时股东大会。

２０１６年８月１４日，公司共同控股股东，实际控制人以及一致行动人江淦钧先生、柯建生先生向公司董事会提交了《关于提请公司２０１６年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提请公司审议《关于提高使用自有资金购买保本型银行理财产品额度的议案》和《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》两项议案（见公告《关于提高使用自有资金购买保本型银行理财产品额度的公告》（公告编号：２０１６－０５６）和《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：２０１６－０５７）），并提交公司２０１６年第二次临时股东大会审议。

根据公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定：单独或者合计持有公司３％以上股份的股东，可以在股东大会召开１０日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，江淦钧先生和柯建生先生目前持有公司股票２００，５６２，０００股，占公司总股本的４３．４４％，且其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定，其提出增加临时提案的申请符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。因此公司董事会同意将上述临时提案提交公司２０１６年第二次临时股东大会审议。

公司２０１６年第二次临时股东大会除增加上述临时提案外，于２０１６年８月９日公告的原股东大会通知其他事项不变。

二、２０１６年第二次临时股东大会补充通知

（一）召开会议的基本情况

１、股东大会的召集人：董事会。

２、会议表决方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

（１）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

３、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：２０１６年８月２５日下午３：３０。

网络投票时间：

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１６年８月２５日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；

（２）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１６年８月２４日下午１５：００至２０１６年８月２５日下午１５：００期间的任意时间。

４、现场会议召开地点：广州市天河区体育东路２８号广州方圆奥克伍德豪景酒店１１楼１２号会议室。

５、股权登记日：２０１６年８月２２日。

（二）会议出席和列席人员

１、凡截止２０１６年８月２２日下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

２、公司董事、监事和其他高级管理人员；

３、公司法律顾问。

（三）会议审议事项

１．关于修改公司章程的议案；

２． 关于提高使用自有资金购买保本型银行理财产品额度的议案；

３． 关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案。

议案一经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见２０１６年８月９日公司在巨潮资讯网披露的公告。

议案二、三经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详情同日公司在巨潮资讯网披露的公告。

（四）会议登记方法

１、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡；法人股东需持营业执照（商业登记证）复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东帐户卡进行登记。股东可以通过信函或传真方式登记。

２、登记时间：２０１６年８月２４日上午９：００—１１：００，下午２：００—５：００（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）。

３、登记地点：广州市天河区体育东路１０８号创展中心西座９０５

４、联系电话：０２０－８７５３３０１９／０２０－８７５７９３９１（传真）。

５、联系人： 陈曼齐 。

（五）参加网络投票的具体操作流程的

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程见附件三。

（六）其他事项

１、会期半天。出席者食宿及交通费自理。

２、出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

３、会务常设联系方式：

联系人： 陈曼齐

电话号码： ０２０－８７５３３０１９

传真号码： ０２０－８７５７９３９１

电子邮箱： ｎｉｎｇｊｉ＠ｓｕｏｆｅｉｙａ．ｃｏｍ．ｃｎ

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二０一六年八月十六日

附件

１、股东登记表

２、授权委托书

３、网络投票操作流程

附件１

股东登记表

截止２０１６年８月２２日下午３：００交易结束时本公司（或本人）持有索菲亚家居股份有限公司股票，现登记参加公司２０１６年第二次临时股东大会。

姓名（或名称）： 联系电话：

证件号码： 股东帐户号：

持有股数： 日期： 年 月 日

附件２

授权委托书

截止２０１６年８月２２日，本公司（或本人）（证券帐号： ），持有索菲亚家居股份有限公司 股普通股，兹委托 （身份证号： ）出席索菲亚家居股份有限公司２０１６年第二次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

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本委托书的有效期为自签发之日起至 年 月 日。

法人股东盖章： 自然人股东签名：

法定代表人签字： 身份证号：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

附件３

网络投票操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：

一、通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６２５７２；投票简称：索菲投票；

２、投票时间：２０１６年８月２５日的交易时间，即９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００；

３、股东投票的具体程序

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以１００元代表本次股东大会所有议案（即“总议案”），以１．００元代表第１个需要表决的议案事项，以２．００元代表第２个需要表决的议案事项，依次类推。股东对总议案进行投票的，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

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（３）在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应“委托数量”一览表如下：

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（４）投票举例：股权登记日持有“索菲亚”Ａ股的投资者，对议案１投赞成票的，其申报如下：

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股权登记日持有“索菲亚”Ａ股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

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（５）投票注意事项

（１）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

（２）不符合上述规则的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、采用互联网投票的投票程序

１． 互联网投票系统开始投票的时间为２０１６年８月２４日下午３：００，结束时间为２０１６年８月２５日下午３：００。

２．股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１６年４月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１） 申请服务密码的流程 登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的５分钟后可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３．根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“索菲亚家居股份有限公司２０１６年第二次股东大会投票”。

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录。

（３） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（４） 确认并发送投票结果。