上海海利生物技术股份有限公司
２０１６年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：６０３７１８证券简称：海利生物 公告编号：２０１６－０７１

上海海利生物技术股份有限公司

２０１６年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：２０１６年８月１５日

（二）股东大会召开的地点：上海市奉贤区金海公路６７２０号

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长张海明先生主持，采取现场加网络投票方式召开并表决；会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

１、公司在任董事９人，出席５人，董事张悦女士、董事陈连勇先生、董事梁芬莲女士、董事卫秀余先生因工作安排冲突未能出席本次临时股东大会；

２、公司在任监事３人，出席３人；

３、董事会秘书陈晓先生出席了本次临时股东大会；公司副总裁兼财务负责人武凌越先生列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

１、议案名称：关于《上海海利生物技术股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》及其摘要（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

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２、议案名称：上海海利生物技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）

审议结果：通过

表决情况：

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３、议案名称：关于提请股东大会增加对董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

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４、议案名称：关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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５、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，５％以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

上述议案已经公司２０１６年７月２９日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过；已于２０１６年７月３０日在上海证券交易所网站和公司法定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露；

２、涉及以特别决议通过的议案：５；

３、对中小投资者单独计票的议案：１、４；

４、涉及关联股东回避表决的议案：１、２、３；

应回避表决的关联股东名称：张海明先生、陈晓先生、上海豪园科技发展有限公司、上海利苗创业投资中心（有限合伙）

５、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、律师见证情况

１、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：邵娴律师、周阳律师

２、律师鉴证结论意见：

公司本次大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次大会形成的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

１、上海海利生物技术股份有限公司２０１６年第五次临时股东大会决议；

２、北京市金杜律师事务所出具的关于上海海利生物技术股份有限公司２０１６年第五次临时股东大会法律意见书。

上海海利生物技术股份有限公司

２０１６年８月１６日