厦门华侨电子股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临2016-100
厦门华侨电子股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：厦门市展域科技有限公司
● 投资金额：1,000万元人民币
厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年8月15日以通讯表决方式召开了第八届董事会第九次会议，审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，具体如下：
一、投资概述
为了增强公司的持续经营能力，进一步拓展业务领域，创造业务新增长点，谋求多元化发展，公司拟以自有资金出资1,000万元人民币在厦门设立全资子公司厦门市展域科技有限公司，用于开展与大数据相关的业务。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
二、投资标的基本情况：
1、公司名称：厦门市展域科技有限公司
2、注册地：厦门
3、公司类型：有限责任公司
4、注册资本：1,000万元人民币
5、经营范围：数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）。
6、公司股权结构
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（以上内容最终以工商部门核定为准）。
三、本次投资对公司的影响
本次投资设立全资子公司符合公司向大数据相关业务拓展的发展规划，具体业务内容和经营模式尚未确定；目前专业团队正在招募组建中，后续将根据筹备进展及时招募专业技术人员和管理人员。本次投资对公司的长远发展和布局有一定的积极影响，能够进一步增强公司的可持续经营能力。
四、本次投资的风险分析
本次对外投资可能面临着市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力争获得良好的经营业绩。
后续公司将根据项目进展的状况，按相关规定及时全面履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、风险提示
1、本次投资设立子公司处于战略规划阶段，尚未进行可行性分析及认证。除公司此前公布的重组草案中涉及的大数据相关业务外，公司以前未有从事过与大数据相关方面的业务。
2、公司发行股份购买资产事项处于中国证监会一次反馈的回复阶段，目前公司正组织相关中介机构对反馈问题进行说明和解释及回复的相关工作。本次发行股份购买资产事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司第八届董事会第九次会议决议。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2016年8月15日
证券代码：600870 证券简称：厦华电子 公告编号：临2016-101
厦门华侨电子股份有限公司
关于召开2016年
第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2016年8月31日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年8月31日14 点30 分
召开地点：厦门市思明区环岛南路3088号三楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年8月31日
至2016年8月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司第八届董事会第九次会议已审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2016年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系
统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，
可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果
为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东
大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（二）登记时间：2016年8月26日9:00-12:00 ，13:30-17:00。
（三）登记地点：厦门市思明区环岛南路3088号三楼证券部。
（四）登记联系方式：
电话：（0592）5510275
传真：（0592）5510262
联系人：林志钦、林宏
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2016年8月16日
附件1：授权委托书
授 权 委 托 书
厦门华侨电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月31日召开的贵公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临2016-102
厦门华侨电子股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第九次会议于2016年8月15日采取通讯表决的方式召开，会议资料及通知于2016年8月5日以电子邮件形式送达。
本次会议应表决董事8名，实际表决董事8名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况：
（一）、《关于投资设立全资子公司的议案》
为了增强公司的持续经营能力，进一步拓展业务领域，创造业务新增长点，谋求多元化发展，公司拟以自有资金出资1,000万元人民币在厦门设立厦门市展域科技有限公司。
本次投资设立全资子公司符合公司向大数据相关业务拓展的发展规划，对公司的长远发展和布局有一定的积极影响，能够进一步增强公司的可持续经营能力。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事长指派相关人员全权办理子公司设立相关事宜。
具体详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
（二）、《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》
经研究决定，公司拟于2016年8月31日（星期三）14:30在厦门市思明区环岛南路3088号三楼召开公司2016年第四次临时股东大会。
具体详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2016年8月15日
