电光防爆科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2016-058

电光防爆科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

电光防爆科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第一次会议通知已于2016年8月10日以书面及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2016年8月13日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参加本次会议表决的董事为9人，实际表决董事人数为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

会议由石碎标先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司董事会推选石碎标董事为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司第三届董事会成立，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，董事会现提名各专业委员会召集人和各专业委员会委员名单如下：

1、 战略委员会

召集人：石向才 委员：石向才、石碎标、施隆

2、 提名委员会

召集人：石向才 委员：石向才、王裕康、黄乐晓

3、 薪酬与考核委员会

召集人：王裕康 委员：王裕康、 施隆、孙乐和

4、 审计委员会

召集人：孙乐和 委员：孙乐和、石晓霞、黄乐晓

战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员的任期与公司第三届董事会成员任期一致。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了了《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长提名，续聘石向才先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

经公司总裁提名，续聘曹汉君先生、叶忠松先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，续聘曹汉君先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司总裁提名，续聘戴苏帆女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

续聘杨涛先生为为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

聘任陈艾薇女士为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

上述人员中（戴苏帆女士、杨涛先生、陈艾薇女士简历见附件，其他任命高管简历见2016年7月22日披露的董事会第二十二次会议决议（公告编号：2016-049）

附件：

九、备查文件:

1、电光防爆科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告

电光防爆科技股份有限公司董事会

2016年8月13日

附件：

戴苏帆女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，大专学历，会计师。1986年12月-2004年3月历任浙江华东铝业股份有限公司（原兰江冶炼厂、浙江铝业股份有限公司）财务部会计、主办会计、财务科科长、财务部主管，2004年4月-2008年12月任鼎立金属制品有限公司财务总监，2009年2月任电光有限财务主管。现任公司财务总监。戴苏帆女士未持有公司股份，与持有公司百分之五 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处 罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

杨涛先生：男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科双学士学历，2008年至2010年，上海济光学院辅导员，校团委副书记，2010年至2012年，中国银河证券长兴营业部，投资部。2012年至今在电光工作，并在2015年11月份取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。杨涛先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规 定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查的情形。

陈艾薇女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，本科学士学历，职称经济师会计师。2001年7月-2008年1月历任温州市万顺眼镜有限公司出纳、财务助理、财务部主管，2008年2月-2009年6月担任温州市卡迪思梦服饰有限公司财务总监，2010年7月加入电光科技有限公司，外派电光冶金（宿州）有限公司任财务负责人，2016年7月，电光科技总部工作，陈艾薇女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规 定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查的情形。

股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2016-059

电光防爆科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2016年8月10日以书面和邮件形式发出会议通知，于2016年8月13日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议应到监事3名，实到3名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事徐芳艳女士主持。   

经与会监事充分讨论，表决通过决议如下：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。选举徐芳艳监事为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

特此公告！

电光防爆科技股份有限公司监事会

2016年8月13日