科大讯飞股份有限公司
非公开发行股票限售股份上市流通提示性公告

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2016-062

科大讯飞股份有限公司

非公开发行股票限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”或“科大讯飞”）本次解除限售的股份数量为68,400,000股，占公司总股本1,294,241,759的5.28%，为公司2015年度非公开发行股票的有限售条件股份。

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2016年8月22日。

一、公司2015年非公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会核发的证监许可[2015] 1350号核准，公司于2015年8月向财通基金管理有限公司、银河基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司、招商财富资产管理有限公司、中信证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司8名投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）68,400,000股。本次非公开发行股票于2015年8月20日在深圳证券交易所中小企业板上市，限售期为12个月，可上市流通时间为2016年8月22日。

本次非公开发行股份后公司总股本由1,217,047,489股增至1,285,447,489股。

经2015年年度股东大会审议通过，公司实施了2015年度权益分派，即向全体股东每10股派现金人民币1.0 元（含税），本次权益分派股权登记日为2016年4月18日，除权除息日为2016年4月19日。

二、相关承诺及履行情况

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规定，本次申请解除限售的股东在公司2015年非公开发行股票中承诺，其所认购的本次非公开发行股票自本次非公开发行的股票上市之日起12个月内不转让。

本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

本次申请上市流通的股东不存在对本公司的非经营性资金占用，亦不存在本公司对其提供违规担保等损害上市公司利益的行为。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通时间为2016年8 月22日。

2、本次解除限售的股份数量为68,400,000股，占公司总股本的5.28%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为8名，证券账户总数为31户。

4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

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四、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构国元证券股份有限公司认为：

1、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规章的要求；

2、截至本核查意见出具之日，科大讯飞与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其所做出的承诺的行为；

3、保荐机构同意本次科大讯飞限售股份解禁并上市流通事项。

五、备查文件

1、限售股份解除限售申请表

2、股份结构表、限售股份明细表

3、保荐机构的核查意见

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月十七日