内蒙古北方重型汽车股份有限公司2016年半年度报告摘要
公司代码：600262 公司简称：北方股份
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2016年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.4 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
报告期内，面对极度低迷的矿业形势和矿用车需求量的跌入低谷，以及矿用车高端市场国际品牌的高度垄断和低端市场竞争的白热化，此外还有人民币对美元汇率的持续下跌，公司的收入能力、盈利能力经受巨大考验。面对复杂的经济环境和严峻的市场形势，公司通过不断改进产品质量，不断优化产品服务，进一步提高产品性价比，确保了主产品机械轮矿用车、电动轮（电驱动）矿用车在国内的市场占有率不降低，在国际市场占有率实现逆势攀升，用户信赖度、品牌影响力进一步增强。
报告期内，公司实现营业总收入2.81亿元，比上年同期下降44.74%；营业利润为-1,392.49万元，上年同期为-3,745.90万元；归属于母公司所有者的净利润为-738.53万元，上年同期为-958.61 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,157.60万元，上年同期为-2,408.59万元。本公司的控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司（本公司持股75%），报告期内实现营业收入2,720万元，净利润-557万元。由于阿特拉斯亏损减少，母公司汇兑损失和可控费用下降，公司亏损也同比减少。阿特拉斯解散清算工作正在依法进行中。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:受市场环境影响，矿车销量下降。
营业成本变动原因说明:收入下降，成本减少。
销售费用变动原因说明:销售收入下降，相应计提的保修费下降。
管理费用变动原因说明:职工薪酬及部分可控费用下降。
财务费用变动原因说明:汇兑损失较上年同期大幅下降。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:采购下降，购买商品支付的现金减少。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:取得的投资收益增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:偿还借款较上年同期减少。
研发支出变动原因说明:受研发项目进度影响，研发支出有所下降。
变动原因说明:
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
不适用
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
不适用
(3) 经营计划进展说明
公司2016年度计划实现合并营业收入11亿元。报告期内，公司实现合并营业收入2.81亿元，完成年度计划的25.55%。主要原因是受矿用车上游行业市场总体需求不足、产能过剩影响，市场对矿车需求大幅下滑，完成全年计划存在不确定性。
(4) 其他
无
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明
（1）综合毛利率上升的原因：主要因为子公司阿特拉斯销售商品，转销存货跌价准备，毛利率上升。
（2）分产品毛利率变动原因：
①整车毛利率下降：收入下降，分摊的固定费用增加，毛利率下降。
②备件及服务毛利率上升：本期服务性收入较高，毛利率上升。
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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主营业务分地区情况的说明
国内外收入均有较大幅度减少的原因：
（1）受上游行业市场总体需要不足、产能过剩影响，市场对矿车需求放缓。
（2）受经济形势影响,客户资金压力加大,原有的部分项目意向推迟了进程。
(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生显著变化，具体请查阅 2015年年度报告“第三节 公司业务概要三、报告期内核心竞争力分析”。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内，公司对外股权投资包含对外长期股权投资（初始投资额2,500万元）及可供出售金融资产的股权投资（初始投资额1,775万元）。具体投资企业明细如下表：
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报告期内，公司可供出售金融资产没有发生变动。长期股权投资较期初减少1,040万元，主要是报告期内公司合营企业盈利并宣告发放股利所致。
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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委托贷款情况说明
为了阿特拉斯降本增效，整体增强北方股份可持续发展能力，经公司五届十三次董事会及2014年年度股东大会审议通过，公司用自有资金委托金融机构向阿特拉斯提供额度为1.5亿元的委托贷款，贷款期限一年，利率为4.6%，到期一次性还本付息，由委托贷款业务产生的相关税费由阿特拉斯承担。详见“临2015-007号”。
报告期内，由于阿特拉斯进入解散清算程序，委托贷款到期未偿还。公司已申报清算债权。
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
□适用 √不适用
(2) 募集资金承诺项目情况
□适用 √不适用
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
(4) 其他
无
4、 主要子公司、参股公司分析
1、阿特拉斯工程机械有限公司（以下简称“阿特拉斯”），本公司持股75%，主要业务为生产和销售ATLAS牌的液压挖掘机。注册资本21,800万元。由于其机型单一，国产化率低，产品配套及营销体系不完善，导致其配套成本偏高，无法达到经济批量，从2004年成立以来，一直处于亏损状态。从2010年以后，生产挖掘机扭亏无望，逐步转型开始生产北方股份矿用车零部件，同时消化清理库存的挖掘机及零部件。近两年采矿业进入“寒冬”期，北方股份矿用车市场、业绩也同比下滑，阿特拉斯无法持续经营。为进一步减少亏损，维护股东和债权人的合法权益，经其董事会决议，拟终止经营、进行解散清算。经北方股份五届二十次董事会及2016年第一次临时股东大会审议，批准其终止经营、进行解散清算，并于2016年3月成立清算组，目前阿特拉斯的解散清算工作在依法进行中。详见公司“临2016-001”、“临2016-005”、“临2016-006”、“临2016-008”、“临2016-010”、“临2016-011”、“临2016-012”、 “临2016-020”、 “临2016-028”、 “临2016-030”公告。
截至2016年6月30日，阿特拉斯总资产23,566万元，净资产-41,215万元，资产负债率274.90%，报告期内，实现营业收入2,720万元，亏损557万元，累计亏损63,454万元。
2、特雷克斯北方采矿有限公司，本公司持股50%，注册资本5,000万元，成立于2006年3月份，主营电动轮矿用车整车及备件生产、销售、服务。截至2016年6月30日，总资产20,315万元，净资产13,801万元。报告期内，实现营业总收入6,061万元，净利润920万元。
5、 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
不适用
4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
董事长：高汝森
2016年8月16日
股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临2016-034
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
六届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司六届四次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知于2016年8月1日以专人送达和电子邮件相结合的方式向全体董事发出，会议于2016年8月16日在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室召开。出席会议的董事应到9名，亲自出席会议的董事9名。会议由董事长高汝森先生主持。公司监事及董事会秘书列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于《2016年半年度报告全文及摘要》的议案。
《2016年半年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于《阿特拉斯清算预案》的议案。
《阿特拉斯清算预案》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
阿特拉斯全部资产在产权交易中心挂牌公开征集受让方，其中存货采取进场公开转让方式，固定资产包括房屋建筑物类、设备类和无形资产土地在公开征集无受让方时采取进场协议方式转让。经初步测算，阿特拉斯资产变现收入按评估价值28,699.83万元（详见“临2016-030”公告）计算，扣除预计的清算费用5,464万元、职工债权1,078.40万元、应缴税款2,162.80万元后，可供分配剩余财产变现价值为19,993.63万元，预计可分配债权总额为71,742.24万元，债权清偿比例为27.86%。
北方股份作为阿特拉斯债权人，已申报普通债权为4.35亿元，按照预计受偿率27.86%测算，预计将收回债权变现价值1.21亿元。但该测算数据以资产评估价值全部变现为前提，而资产变现价值尚存在不确定性。具体债权受偿率及北方股份可收回金额，将以阿特拉斯清算资产实际变现金额扣除清算费用、职工债权、应缴税费后的可分配剩余财产为基数进行计算。所以，普通债权受偿率及北方股份最终受偿额，尚需待阿特拉斯资产实际变现及各种费用偿付完成后，才可确定。
阿特拉斯无剩余财产供股东分配。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过关于《提请召开公司2016年第三次临时股东大会》的议案。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2016年8月18日
报备文件：六届四次董事会决议
证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2016-035
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
关于召开2016年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2016年9月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月6日 14点45分
召开地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月6日
至2016年9月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2016 年 8 月16 日召开的六届四次董事会审议通过。相关内容详见公司 2016年 8 月18 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述条件的股东或股东委托代理人于2016年8月31日（上午9时-下午16时）向公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真方式登记。
1、法人股东由法定代表人出席会议的，需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人身份证明办理登记手续；法人委托代理人需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持股票账户卡、持股凭证、个人身份证办理登记手续；个人委托代理人需持被代理人的股票账户卡、持股凭证、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
六、 其他事项
1、会议费用情况：与会人员交通食宿自理，会期半天。
2、会议联系方式：
联系人：常德明、田凤玲
联系电话：0472-2642210、2642244
联系传真：0472-2207538
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2016年8月18日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
内蒙古北方重型汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月6日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
