江苏连云港港口股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2016-023

江苏连云港港口股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2016年8月8日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第五届董事会第十八次会议的通知，并于 2016年8月18日以传真方式召开了本次会议。董事会由9名董事组成，实际表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《2016年半年度报告及摘要》；

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

《2016年半年度报告及摘要》已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

2、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》；

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

董事会同意聘任陈三春先生为公司财务总监，《关于聘任财务总监的公告》（公告编号：临2016-024）已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

3、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》；

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

4、审议通过了《关于制定<投资者投诉处理工作制度>的议案》；

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

《投资者投诉处理工作制度》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

2016年8月19日

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2016-024

江苏连云港港口股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2016年8月18日以传真方式召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘任财务总监的议案》。 根据工作需要，经公司总经理提名，同意聘任陈三春先生（简历附后）为公司财务总监。聘期为自董事会决议作出之日起至第五届董事会任期届满日止。

公司独立董事对本次聘任财务总监事项发表了事前认可意见和专项独立意见，认为陈三春先生具备担任公司财务总监所需的任职条件，提名、聘任程序符合规定要求。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

2016年8月19日

附件：

陈三春先生简历

陈三春，男，汉族，1962年8月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。

曾任连云港港务局财会处处长助理、副处长，连云港港口集团有限公司财务会计部副部长、部长，港口集团副总会计师，港口集团审计部部长。

现任公司董事、总经理。