山东宝莫生物化工股份有限公司
第四届董事会第七次
会议决议的公告
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2016-041
山东宝莫生物化工股份有限公司
第四届董事会第七次
会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2016年8月2日以传真或邮件方式发出会议通知，于2016年8月17日以现场与通讯相结合的表决方式举行，应参加会议董事8人，实际收到有效表决票8份，其中董事王杰祥以通讯表决方式参会。会议由董事长夏春良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经董事会充分讨论，采取投票表决方式，通过如下议案：
一、审议通过《关于公司<2016年半年度报告及其摘要>的议案》
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
《2016年半年度报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2016年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于2016年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体公告请见公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
根据表决结果，同意聘任渠磊女士为公司副总经理，任期同本届董事会任期。 简历详见附件。
四、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
根据表决结果，同意聘任渠磊女士为公司董事会秘书，任期同本届董事会任期。 简历详见附件。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一六年八月十七日
附：
渠磊女士：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2000年9月参加工作，历任东营胜利油田聚合物有限公司合同档案管理员，山东宝莫生物化工股份有限公司办公室副主任，现任本公司证券部主任、证券事务代表。
渠磊女士于2011年2月15日取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
渠磊女士未持有本公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2016-042
山东宝莫生物化工股份有限公司
第四届监事会第七次
会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2016年8月2日以传真或邮件方式发出会议通知，于2016年8月17日以现场表决方式举行，应参加会议监事4人，实际收到有效表决票4份。会议由监事会主席赵玉华女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于公司<2016年半年度报告及其摘要>的议案》
该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司半年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，在会计处理上遵循了一贯性原则，符合《企业会计制度》和财务报表编制的要求。
二、审议通过了《关于2016年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》
该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。
报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，公司董事会出具的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。本公司募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理亦不存在违规情形。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司
监 事 会
二Ｏ一六年八月十七日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2016-043
山东宝莫生物化工股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事会秘书张扬先生的书面辞职报告，张扬先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书的职务，根据 《公司章程》的规定，张扬先生的辞呈自送达董事会时生效，张扬先生辞去董事会秘书后，仍担任公司副总经理职务。
公司董事会对张扬先生任董事会秘书期间所做的辛勤工作表示衷心的感谢！
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一六年八月十七日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2016-044
山东宝莫生物化工股份有限公司
关于聘任副总经理、
董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”)董事会于2016年8月17日召开的四届七次董事会审议通过了《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》，同意董事长夏春良先生及董事、总经理杜斌先生的提名，聘任渠磊女士为公司副总经理、董事会秘书。任期自上述议案通过之日起至本届董事会届满为止。
经审查，渠磊女士已于2011年2月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合相关法律、行政法规及《公司章程》等规定的董事会秘书及副总经理的任职资格和条件，且不存在相关法律、行政法规及公司《章程》 等列明的禁止担任董事会秘书或副总经理的情形。
公司独立董事就本次聘任董事会秘书、副总经理事项发表了明确同意的独立意见，详见公司同日发布在巨潮资讯网的公告。
渠磊女士的联系方式如下：
地址：山东省东营市东营区西四路892号 邮编：257081
电话: 0546-7788268 传真: 0546-7773708
邮箱: quleiok@163.com
附件：《渠磊女士简历》
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一六年八月十七日
附件：
渠磊女士：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2000年9月参加工作，历任东营胜利油田聚合物有限公司合同档案管理员，山东宝莫生物化工股份有限公司办公室副主任，现任本公司证券部主任、证券事务代表。
渠磊女士于2011年2月15日取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
渠磊女士未持有本公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
