上海亚虹模具股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2016-002

上海亚虹模具股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2016年8月17日上午9：00在公司第二会议室举行。召开本次董事会的会议通知已于2016年8月7日以邮件、传真等方式送达各位董事。公司董事长谢亚明先生主持本次董事会会议，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》

公司股票于2016年8月12日在上海证券交易所挂牌上市，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司经营管理实际情况，公司拟修订上市后适用的公司章程， 并提请股东大会授予董事会办理工商变更登记事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

同意公司召开2016年第二次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

上海亚虹模具股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2016年8月17 日

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2016-003

上海亚虹模具股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2016年8月17日、8月18日、8月19日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2016年8月17日、8月18日、8月19日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）经公司自查，公司目前生产经营正常。市场环境、行业政策未出现重大调整，生产成本和销售未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。

（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证确认，截止本公告披露日，控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。

三、公司董事会声明

公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、风险提示

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2016年8月19日

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2016-004

上海亚虹模具股份有限公司

关于修订公司章程并办理相应工商

变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1639号文核准，向社会公开发行人民币普通股(A股)2,500万股，并于2016年8月12日在上海证券交易所挂牌上市。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2014年修订)等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合本次发行后的实际情况，公司修订了本次发行并上市后适用的公司章程，并经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。修订后的公司章程详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司将根据相关要求依法办理工商变更登记和备案手续。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2016年8月19 日