福建冠福现代家用股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2016-096
福建冠福现代家用股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等文件的规定，福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会对涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除了下列股东以外的其他股东：①公司的董事、监事、高管人员；②单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会未出现增加、否决议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议主持人：公司董事长林文昌先生；
3、现场会议召开时间：2016年8月19日（星期五）下午14:50；
4、现场会议召开地点：福建省德化县土坂村冠福产业园冠福大厦四楼会议室；
5、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年8月18日下午15:00至2016年8月19日下午15:00的任意时间。
6、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人，下同）共6人，代表股份221,650,146股，占公司股份总数728,727,553股的比例为30.4161%，其中：（1）出席现场会议的股东共5人，代表股份221,639,846股，占公司股份总数728,727,553股的比例为30.4146%；（2）参加网络投票的股东共1人，代表股份10,300股，占公司股份总数728,727,553股的比例为0.0014%；（3）参与本次会议表决的中小投资者共1人，代表股份10,300股，占公司股份总数728,727,553股的比例为0.0014%。此外，公司部分董事、监事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亲自出席了本次会议。福建至理律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项表决通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于全资子公司能特科技有限公司向金融机构申请授信额度暨公司及全资子公司为能特科技有限公司提供担保的议案》。表决结果如下：同意221,650,146股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，网络投票表决结果为：同意10,300股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况为：同意10,300股，占参加会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参加会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
（二）在出席会议的关联股东林福椿先生、林文昌先生、林文智先生回避表决，其所代表的有表决权股份118,771,562股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过了《关于公司为关联企业福建同孚实业有限公司融资提供担保的议案》。表决结果如下：同意102,878,584股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，网络投票表决结果为：同意10,300股，占参加网络投票的无关联关系股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参加网络投票的无关联关系股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加网络投票的无关联关系股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况为：同意10,300股，占参加会议的无关联关系中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参加会议的无关联关系中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议的无关联关系中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山律师、蒋浩律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文件目录
1、《福建冠福现代家用股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；
2、《福建至理律师事务所关于福建冠福现代家用股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建冠福现代家用股份有限公司
二○一六年八月二十日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2016-097
福建冠福现代家用股份有限公司
关于公司名称变更完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司名称变更的情况说明
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月30日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意公司中文名称由“福建冠福现代家用股份有限公司”变更为“冠福控股股份有限公司”；公司英文名称由“Fujian Guanfu Modern Household Wares CO.,Ltd.”变更为“Guanfu Holdings CO.,Ltd.”。
福建省工商行政管理局于2016年8月15日核准通过了公司名称变更事项，并核发了新的营业执照。新营业执照具体信息如下：
名 称：冠福控股股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市）
住 所：德化县浔中镇土坂村
法定代表人：林文智
注册资本：728,727,553元整
成立日期：2002年09月28日
营业期限：2002年09月28日至2052年09月27日
经营范围：对医疗业，制造业，采矿业，能源业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，房地产业，租赁和商务服务业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，居民服务业，教育业，文化、体育和娱乐业的投资；仓储服务（不含危险品）；物业管理；房屋租赁；对外贸易；企业管理咨询服务；会议及展览服务；日用品、体育用品、建筑材料、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、五金交电、金属材料、电子产品、针纺织品的销售；计算机技术、医疗、医药技术的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、关于公司名称变更的原因说明
公司经过2014年成功并购能特科技有限公司100%股权和2015年完成对日用陶瓷、竹木制品等家用品制造与分销业务和大宗商品贸易等不良传统产业资产的剥离，已从最早从事陶瓷与竹木生产制造、渠道分销家用品业务及大宗商品贸易转型升级为以医药中间体生产为核心业务，兼营矿业投资、园区运营控股型企业。鉴于目前公司已成为控股型企业，原公司名称“福建冠福现代家用股份有限公司”已不能较好体现公司目前的业务布局及未来的发展战略，为了使公司名称能更准确反映公司的战略规划、发展方向及业务特征，进一步提升企业品牌形象和价值，公司决定对公司名称进行变更。变更后的公司名称保留了公司的核心标志和无形资产“冠福”，体现了公司和品牌的一脉传承；减少了行政区划“福建”，体现了公司未来跨区域全国发展的布局，有利于更好的配合公司战略目标的推进。
三、其他事项说明
公司名称由“福建冠福现代家用股份有限公司”变更为“冠福控股股份有限公司”，公司证券简称“冠福股份”及证券代码“002102”保持不变。
特此公告。
福建冠福现代家用股份有限公司
董 事 会
二○一六年八月二十日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2016-098
福建冠福现代家用股份有限公司
关于2016年半年度报告延期披露的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2016年8月23日披露2016年半年度报告，由于公司目前正在进行重大资产重组反馈意见的回复工作，半年报编制工作未能及时完成，经向深圳证券交易所申请，公司2016年半年度报告的披露时间将延期至2016年8月31日披露。公司董事会对本次调整披露时间给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
福建冠福现代家用股份有限公司
董 事 会
二○一六年八月二十日
