吉林紫鑫药业股份有限公司
第六届董事会第四次会议（临时）
决议公告
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2016-063
吉林紫鑫药业股份有限公司
第六届董事会第四次会议（临时）
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议（临时）于2016年8月19日上午以现场表决方式召开，会议通知于2016年8月12日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：
审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司全资子公司吉林中科紫鑫科技有限公司以自有资金1,000万港元在香港特别行政区设立全资子公司，并授权张雪全权办理相关工商登记、税务登记等相关筹建公司事宜：
注册名称：香港中科紫鑫科技有限公司（Hong Kong Zhongke Zixin Technology Co., Limited）
注册地点：香港特别行政区尖沙咀河内道18号K11名铸41楼F室-1
董 事：张雪
注册资本：1,000万港元
经营范围：投资管理、生产加工、科技研发
上述经营范围最终以相关行政管理部门核准的营业执照为准。
《关于设立全资孙公司的公告》（公告编号：2016-064）全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2016年8月20日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2016-064
吉林紫鑫药业股份有限公司
关于设立全资孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓展国际业务，搭建海外并购发展平台，加快公司的国际化进程，提高企业竞争力，同意公司全资子公司吉林中科紫鑫科技有限公司（以下简称“吉林中科紫鑫”）以自有资金1,000万港元在香港特别行政区（以下简称“香港”）设立全资子公司香港中科紫鑫科技有限公司（以下简称“香港中科紫鑫”）。
2016年8月19日公司召开了第六届董事会第四次会议（临时），会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》。
此次设立香港中科紫鑫不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、投资主体介绍
公司名称：吉林中科紫鑫科技有限公司
注册地址：长春市南关区东头道街137号
法定代表人：殷金龙
注册资本：人民币2,000万元
经营范围：基因测序仪、基因测序仪配套试剂、检测试剂盒的生产销售；新药、保健食品及食品、化学原料药、人参及相关产品的研发、技术转让、技术咨询、成果转让（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、投资标的基本情况
注册名称：香港中科紫鑫科技有限公司（Hong Kong Zhongke Zixin Technology Co., Limited）
注册地点：香港特别行政区尖沙咀河内道18号K11名铸41楼F室-1
董 事：张雪
注册资本：1,000万港元
经营范围：投资管理、生产加工、科技研发
上述经营范围最终以相关行政管理部门核准的营业执照为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，在香港设立孙公司能进一步促进公司与国际市场的交流与合作，使公司及时获取国际市场的最新信息；有利于公司进一步拓展国际业务，搭建海外并购发展平台，加快公司的国际化进程，提高企业竞争力；符合公司的整体战略目标。
2、存在的风险
公司在香港设立孙公司事项经公司董事会审议通过后，尚需要报相关监管部门审批通过后方可实施，存在一定不确定性。香港的经营环境与内地存在差异，公司需进一步了解和熟悉香港地区贸易和投资法律体系，保证香港孙公司依照香港法律合法合规运作，避免香港孙公司运作过程中产生法律风险。
五、备查文件
《第六届董事会第四次会议（临时）决议》
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2016年8月20日
