云南云维股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600725 证券简称：*ST云维 公告编号：临2016－050

云南云维股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2016年8月18日以现场表决形式召开，应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

一、 以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2016年半年度报告》；

二、 以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于控股子公司部分焦化装置停止生产运行的议案》；

在煤化工行业产能严重过剩，市场持续低迷情况下，为减少经营亏损，缓解产能压力，经公司研究决定停止部分焦化装置的生产运行，其中：控股子公司云南泸西大为焦化有限公司所属装置全线停止生产运行，控股子公司曲靖大为焦化制供气有限公司3#焦炉装置停止生产运行（详见公司临2016-051号公告）；

三、 以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《云南云维股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

特此公告

云南云维股份有限公司董事会

2016年8月20日

证券代码：600725 证券简称：*ST云维 公告编号：临2016－051

云南云维股份有限公司

关于控股子公司部分焦化装置停止生产运行的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近年来，受煤化工行业产能严重过剩的影响，云南云维股份有限公司（以下简称“公司”或“云维股份”）焦炭产品市场持续低迷，市场售价与生产成本严重倒挂，生产经营资金异常紧张。公司虽然采取了降本增效、大幅压缩非经营性支出等各种减亏控亏措施，但仍然无法扭转持续大额亏损的局面。在市场环境持续低迷情况下，为减少经营亏损，缓解产能压力，经公司研究决定停止部分焦化装置的生产运行，其中：控股子公司云南泸西大为焦化有限公司（以下简称“泸西焦化”）所属装置全线停止生产运行，控股子公司曲靖大为焦化制供气有限公司（以下简称“大为焦化”）3#焦炉装置停止生产运行。

一、停止生产运行装置所属公司基本情况

1、泸西焦化，注册时间：2008年7月8日，注册资本：47,500万元，注册地址：云南省红河州泸西县白水镇工业园区，拥有两套焦炉装置，主营业务焦炭及化工产品，年产焦炭95万吨、甲醇10万吨，双氧水5万吨。公司下属云南大为制焦有限公司持有其42.11%股权。

泸西焦化2015年度（经审计）实现营业收入37,458.24万元，利润总额-113,131.6万元，净利润-113,931.8万元，归属于母公司所有者净利润-113，796.71万元, 资产总额106,935万元，负债总额232,163万元，净资产-125,228万元，固定资产净额78,728万元。2016年半年度度实现营业收入8,222万元，利润总额亏损17,433万元，净利润 –17,433万元，归属于母公司所有者的净利润-17,455万元。当前炼焦装置产能负荷维持在20%左右，产品市场萧条，亏损严重。本次停止生产运行装置为其全部装置，截止2016年6月30日，停运装置固定资产净值为76,026万元，占其最近一期经审计（2015年末）的固定资产净额96.56%（因净资产为负，所以该比例以固定资产净额计算）。

2、大为焦化成立于2002年3月，注册资本：31,964万元，注册地址：云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业园区，拥有三套焦炉装置，主营业务焦炭及化工产品，年产焦炭105万吨，甲醇8万吨。公司持有其54.80%股权。

大为焦化2015年度（经审计）实现营业收入27,920.45万元，利润总额-66,371.04万元，净利润-66,964.69万元，归属母公司所有者净利润-63,767.52万元, 资产总额188,083万元，负债总额221,816万元，净资产-33,733万元，固定资产净额34,690万元。2016年半年度实现营业收入5,342.50万元，利润总额-17,109.33万元，净利润-17,109.33万元，归属于母公司所有者的净利润-16,378.18万元。当前炼焦装置产能负荷维持在20%左右，甲醇装置基本处于停产状态，主要产品市场低迷，亏损持续扩大。本次停止生产运行装置为其3#焦炉装置（年产焦炭35万吨），截止2016年6月30日，该装置固定资产净额为1,558万元，占其最近一期（2015年末）经审计的固定资产净额4.5%（因净资产为负，所以该比例以固定资产净额计算）。

二、上述焦炭装置停止生产运行对上市公司的影响

装置停止生产运行将减少公司焦炭产能130万吨/年，甲醇产能10万吨/年，双氧水产能5万吨/年，进而减少公司年度营业收入。基于目前生产经营方式，经公司测算，方案实施后预计每月可减少亏损约547万元，年减亏约6,564万元。

截止2016 年6月30 日，本次停止运行装置共计固定资产净值约77,584万元（其中泸西焦化76,026万元，大为焦化1,558万元），约占公司最近一期经审计的固定资产净额的21.37%（因云维股份2015年末经审计的净资产值为-272,467.21万元，因此以固定资产净额计算占比，2015年末云维股份经审计的固定资产净额为362,986.54万元）。由于焦化行业生产的特殊性，公司将对其焦炉系统装置实施保护性停运，视未来焦化产品市场供求变化情况及自身资金状况确定是否恢复运行。因市场状况及保护性停运对设备可能造成的影响具有不确定性，公司将按国资管理及会计准则关于固定资产的相关管理规定和要求进行处置，因处置方式尚未明确，固定资产处置损益无法确定。

三、风险提示

因市场需求、产品销售价格、保护性停运可能对设备造成的损坏程度、后续固定资产处置方式及范围等因素的影响具有不确定性，当前公司尚未确定处置方案，因此本次停产对公司2016年业绩的影响无法具体估计。公司将依照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2016年8月20日