鲁银投资集团股份有限公司
八届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2016-029

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八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司八届董事会第二十次会议通知于2016年8月8日以电子邮件方式发出，会议于2016年8月18日上午以现场方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公司董事12人，出席会议的董事10人。独立董事郑东先生因工作原因无法出席会议，授权委托独立董事汪安东先生行使表决权，董事付博先生因工作原因无法出席会议，授权委托董事长刘卫国先生行使表决权。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长刘卫国先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经过审议和举手表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于公司2016年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于终止青岛信莱粉末冶金有限公司托管的议案》。

鉴于目前已不具备股权转让条件，同意与山东莱钢建设有限公司解除对青岛信莱粉末冶金有限公司的托管，并授权经理层与山东莱钢建设有限公司签署解除托管协议等相关事项。

该议案表决时，关联董事付博先生、姜书奇先生按规定予以回避。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月十八日