上海锦江国际酒店发展股份有限公司关于2016年第一次临时股东大会更正补充公告

证券代码：600754/900934证券简称：锦江股份/锦江B股公告编号：2016-052

上海锦江国际酒店发展股份有限公司关于2016年第一次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本公告仅涉及对2016年8月19日公告的原股东大会通知中“附件1：授权委托书”内容进行更正，原股东大会通知中其他事项不变。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：2016年第一次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2016年9月6日

3.股东大会股权登记日：

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二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于2016年8月19日公告的《上海锦江国际酒店发展股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-051）的“附件1:授权委托书”中的议案标题与公告正文中的议案标题不一致，现将股东大会“附件1：授权委托书”更正如下：

附件1：授权委托书

授权委托书

上海锦江国际酒店发展股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

三、除了上述更正补充事项外，于2016年8月19日公告的原股东大会通知事项不变

公司2016年第一次临时股东大会的召开日期、时间、地点、网络投票安排、股权登记日、议案内容均未发生变化。除本公告更正内容外，本次股东大会其他事项请查阅2016年8月19日公告的《上海锦江国际酒店发展股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-051）。

特此公告。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

2016年8月20日