广西梧州中恒集团股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议
决议公告
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2016-56
广西梧州中恒集团股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第七届董事会第三十三次会议于2016年8月23日以通讯方式召开。应参加会议表决董事9人，实际参加会议表决董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和中恒集团《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：
一、关于取消即将提交中恒集团2016年第三次临时股东大会审议的《中恒集团关于终止实施 2014 年第一次临时股东大会审议通过的〈中恒集团关于拟在限售期满后出售所持国海证券股票的议案〉及授权公司管理层在 3 亿额度范围内减持国海证券股票的议案》的事项。
2016年8月21日，公司第七届董事会第三十二次会议审议的《中恒集团关于终止实施 2014 年第一次临时股东大会审议通过的〈中恒集团关于拟在限售期满后出售所持国海证券股票的议案〉及授权公司管理层在 3 亿额度范围内减持国海证券股票的议案》内容包括了终止在限售期满后出售所持的全部国海证券股票和近期授权管理层在3亿额度范围减持国海证券股票，属于两个不同事项。公司董事会经过审慎考虑及研究，决定将此事项分别作为两个议案重新提交公司董事会审议，并履行相关程序。
公司取消即将提交2016年第三次临时股东大会审议的《中恒集团关于终止实施 2014 年第一次临时股东大会审议通过的〈中恒集团关于拟在限售期满后出售所持国海证券股票的议案〉及授权公司管理层在 3 亿额度范围内减持国海证券股票的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于终止实施2014年第一次临时股东大会审议通过的〈中恒集团关于拟在限售期满后出售所持国海证券股票的议案〉的议案》；
2014年8月29日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）的2014年第一次临时股东大会审议通过了《中恒集团关于拟在限售期满后出售国海证券股票的议案》，授权公司管理层在限售期满后、2015年8月29日前出售公司所持有的全部130,008,793 股国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”，股票代码：000750）股票。根据授权，2014年11月至2015年5月公司通过大宗交易的方式，累计出售78,190,000股国海证券股票。2015年6月至今公司未再继续减持国海证券股票。
公司2015年第一次临时股东大会审议通过《中恒集团关于延长出售所持有国海证券股票授权期限的议案》，同意将出售国海证券股票的有效期限延长至2016年8月29日。
国海证券于2016年5月实施2015年度利润分配及资本公积转增股本，向全体股东每10股派发股票股利2股并派发现金股利1.00元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增3股。公司持有国海证券股票由51,818,793股增至77,728,189股。截至目前，公司尚持有77,728,189股国海证券股票，占国海证券总股本的1.84%。
今年受A股市场波动因素影响，国海证券股票价格也发生了较大变化。为切实维护公司全体股东利益，公司董事会提请，终止实施公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《中恒集团关于拟在限售期满后出售国海证券股票的议案》及2015年第一次临时股东大会审议通过的《中恒集团关于延长出售所持有国海证券股票授权期限的议案》。
本议案将提交公司2016年第三次临时股东大会进行审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于授权公司管理层在3亿额度范围内减持国海证券股票的议案》。
为增强公司动态化的市值管理，充分利用现有的资源，使公司的经济效益最大化，公司拟通过二级市场竞价、大宗交易或两者相结合的方式择机减持国海证券股票。鉴于股票的市场价格受到股票发行公司因素、行业因素、市场因素等多方面影响而处于动态变化中，为了把握最佳的时机，公司董事会同意授权公司管理层在3亿元额度的范围内减持国海证券股票，并办理与减持相关的具体事宜。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2016年8月24日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：2016-57
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于2016年第三次临时股东大会
更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2016年第三次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2016年9月8日
3. 原股东大会股权登记日：
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二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）于2016年8月21日召开了中恒集团第七届董事会第三十二次会议，会议审议通过《中恒集团关于终止实施2014年第一次临时股东大会审议通过的〈中恒集团关于拟在限售期满后出售所持国海证券股票的议案〉及授权公司管理层在3亿额度范围内减持国海证券股票的议案》等6个议案，同意将会议审议通过的《中恒集团关于终止实施2014年第一次临时股东大会审议通过的〈中恒集团关于拟在限售期满后出售所持国海证券股票的议案〉及授权公司管理层在3亿额度范围内减持国海证券股票的议案》及《中恒集团关于修订〈公司章程〉的议案》提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
公司董事会经过审慎考虑及研究，于8月23日以通讯表决的方式召开了第七届董事会第三十三次会议。会议审议通过以下议案：1.关于取消即将提交中恒集团2016年第三次临时股东大会审议的《中恒集团关于终止实施 2014 年第一次临时股东大会审议通过的〈中恒集团关于拟在限售期满后出售所持国海证券股票的议案〉及授权公司管理层在 3 亿额度范围内减持国海证券股票的议案》的事项、2.《中恒集团关于终止实施2014年第一次临时股东大会审议通过的〈中恒集团关于拟在限售期满后出售所持国海证券股票的议案〉的议案》、3《中恒集团关于授权公司管理层在3亿额度范围内减持国海证券股票的议案》。会议决定取消原计划提交中恒集团2016年第三次临时股东大会审议的《中恒集团关于终止实施2014年第一次临时股东大会审议通过的〈中恒集团关于拟在限售期满后出售所持国海证券股票的议案〉及授权公司管理层在3亿额度范围内减持国海证券股票的议案》；将第七届董事会第三十三次会议审议通过的《中恒集团关于终止实施2014年第一次临时股东大会审议通过的〈中恒集团关于拟在限售期满后出售所持国海证券股票的议案〉的议案》提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
三、 除了上述更正补充事项外，于2016年8月23日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016年9月8日14点00分
召开地点：广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团六楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月8日
至2016年9月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
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特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2016年8月24日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2016-58
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于授权公司管理层在3亿额度
范围内减持国海证券股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●标的名称：公司持有的国海证券股份有限公司股票。
●授权减持金额：不超过3亿元。
●上述事项已经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过。
一、本次减持概述
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）于2016年8月23日召开第七届董事会第三十三次会议，会议审议通过《中恒集团关于授权公司管理层在3亿额度范围内减持国海证券股票的议案》。为增强公司动态化的市值管理，充分利用现有的资源，使公司的经济效益最大化，公司拟通过二级市场竞价、大宗交易或两者相结合的方式择机减持国海证券股票。鉴于股票的市场价格受到股票发行公司因素、行业因素、市场因素等多方面影响而处于动态变化中，为了把握最佳的时机，公司董事会同意授权公司管理层在3亿元额度的范围内减持国海证券股票，并办理与减持相关的具体事宜。
截至本公告披露日，公司持有国海证券股票77,728,189股，占国海证券总股本的1.84%。
根据公司减持计划，本次授权管理层减持国海证券股票的金额在公司董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议，如实际减持金额超过董事会审批权限，将另行提交公司股东大会审议。
公司本次减持行为不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、国海证券基本情况
国海证券股份有限公司在深圳证券交易所上市，截至2016年6月30日的总股本4,215,541,972股。注册地址：广西桂林市辅星路13号。经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。
三、本次减持计划基本情况
1. 减持人：广西梧州中恒集团股份有限公司
2. 减持目的：为增强公司动态化的市值管理，充分利用现有的资源，使公司的经济效益最大化。
3.减持方式：拟通过二级市场竞价、大宗交易或两者相结合的方式择机减持国海证券股票。
4.本次减持前公司持有国海证券股票情况：截至本公告披露日，公司持有国海证券股票77,728,189股，占国海证券总股本的1.84%。
四、备查文件
中恒集团第七届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于减持国海证券股票的公告》盖章页）
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2016年8月24日
