青岛金王应用化学股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2016-081

青岛金王应用化学股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年8月24日（星期三）下午2:00，现场会议结束时间不早于网络投票结束时间。

（2）网络投票时间：2016年8月23日－2016年8月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月23日15:00至2016年8月24日15:00期间的任意时间。

（二）会议召开地点：山东省青岛市市南区香港中路18号福泰广场B座25楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室

（三）会议召开方式：采取现场投票及网络投票方式

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长陈索斌先生

（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东或代理人共11人，代表有表决权股份数为134,840,279股，占公司有表决权总股份的35.7434%。其中现场出席股东大会的股东及股东代理人共计6人，代表有表决权股份数为126,288,516股，占公司有表决权总股份的33.4765%；通过网络投票的股东5人，代表有表决权的股份数8,551,763股，占公司有表决权股本总数的 2.2669%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。

三、提案审议和表决情况

本次会议采取记名方式现场投票与网络投票进行表决，逐项审议并通过以下决议：

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意134,840,279股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况：

同意8,775,663股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

四、律师出具的法律意见

本次大会由北京德和衡律师事务所郭芳晋、郭恩颖律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

1、公司2016年第三次临时股东大会决议；

2、北京德和衡律师事务所对公司2016年第三次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

二〇一六年八月二十五日