科大讯飞股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2016-064

科大讯飞股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议开始时间：2016 年 8月24日（星期三）14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年8月24日上午 9:30－11:30，下午 1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016 年8月 23日下午 3：00—8月 24日下午 3：00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：科大讯飞股份有限公司三楼会议室（合肥市高新开发区望江西路666号）

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长刘庆峰先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计21 人，代表股份数量438,354,079股，占公司有表决权股份总数的33.8696%。其中，通过网络投票出席会议的股东人数 10人，代表股份数量3,328,532股，占公司有表决权股份总数的0.2572％。

公司董事会秘书及部分董事、监事、高级管理人员、律师、保荐代表人出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

会议按照召开2016年第二次临时股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：

1、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于修订<公司章程>的议案》。

该议案的表决结果为：同意 437,782,781股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8697%；反对571,298股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1303%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意8,285,732股，占出席会议中小股东所持股份的93.5498%；反对571,298股，占出席会议中小股东所持股份的6.4502%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

三、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所张大林律师、费林森律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2016年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、安徽天禾律师事务所出具的《关于公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司董 事 会

二〇一六年八月二十五日