当代东方投资股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2016-082
当代东方投资股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3、本次会议的通知于2016年8月10日以公告形式发出，并于 2016年8月23日发出提示性公告。
二、会议召开情况
1、召开时间： 现场会议时间为2016年8月26日（星期五）下午 14 时 30 分；网络投票时间为2016年8月25日——2016年8 月26日（其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016 年8月26日上午 9:30 至 11:30和下午 13:00 至 15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年8月25日15:00 至 2016年8月26日15:00）。
2、现场会议召开地点：厦门市环岛路3088 号3 层会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长王春芳先生
6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东共5人，代表股份300,359,154股，占公司总股份的37.8603％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份260,955,554股，占公司总股份的32.8935％；通过网络投票的股东3人，代表股份39,403,600股，占公司总股份的4.9668％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份39,403,600股，占公司总股份的4.9668％。
其中：通过网络投票的中小股东3人，代表股份39,403,600股，占公司总股份的4.9668％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及本次会议见证律师出席了会议。
四、提案审议通过和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，经表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于修改<公司章程>有关条款的议案》。
总表决情况：同意300,359,154股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。
中小股东总表决情况：同意39,403,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
本议案为特别决议事项，获得了出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上同意，表决通过。
（二）审议通过《关于制定公司<累积投票制实施细则>的议案》。
总表决情况：同意300,359,154股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。
中小股东总表决情况：同意39,403,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
（三）审议通过《关于改选公司第七届监事会监事的议案》。。
总表决情况：同意300,359,154股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。
中小股东总表决情况：同意39,403,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所
2、律师姓名：翟颖 孙水泉
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。
当代东方投资股份有限公司
董 事 会
2016年8月26日
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2016-083
当代东方投资股份有限公司
七届监事会八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）七届监事会八次会议于 2016 年8月26日以现场表决方式召开，本次会议通知以电子邮件方式于 2016 年8月19日发出，会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：
审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
会议选举艾雯露女士担任公司第七届监事会主席（简历附后），任职期限至 第七届监事会届满止。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
监 事 会
2016年8月26日
附：艾雯露简历
艾雯露，女，1988 年 5 月出生，华东师范大学管理学学士。历任江中药业股份有限公司证券事务主管，现任本公司证券事务代表、监事。
艾雯露女士与本公司实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
