宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
证券代码：６００１６５ 股票简称：新日恒力 编号：临２０１６－０６９
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次董事会应到董事１１名，实到董事８名，董事郑延晴、虞文白因出差分别授权委托董事张月鹏、薛全伟代为出席并表决；独立董事吉剑青因出差授权委托独立董事李宗义代为出席并表决。
●本次董事会共一项议案，经审议获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会通知于２０１６年８月２６日以电子邮件方式送达，会议材料于２０１６年８月２６日以电子邮件方式送达。
（三）本次董事会于２０１６年８月２９日上午１０：００以现场方式召开。
（四）本次董事会应到董事１１名，实到董事８名，董事郑延晴、虞文白因出差分别授权委托董事张月鹏、薛全伟代为出席并表决；独立董事吉剑青因出差授权委托独立董事李宗义代为出席并表决。
（五）本次董事会由董事长高小平先生主持，全体监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事对提交本次会议的一项议案进行了认真审议，表决情况如下：
控股子公司博雅干细胞科技有限公司委托理财的议案（详见临２０１６－０７０号公告）。
该项议案表决结果为：同意１１票、弃权０票、反对０票，表决通过。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一六年八月三十日
证券代码：６００１６５ 股票简称：新日恒力 编号：临２０１６－０７０
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于控股子公司博雅干细胞科技
有限公司委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次委托理财受托方：中国建设银行度假村支行
● 本次委托理财金额：４０００万元
● 本次委托理财类型：非保本浮动收益型
● 授权委托理财期限：不超过１２个月
● 全年累计发生额：不超过１．５亿元
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为了提高闲置资金收益，在保证资金安全性及流动性的前提下，博雅干细胞科技有限公司（以下简称：“博雅干细胞”）使用闲置自有资金４０００万元购买中国建设银行“乾元添利（按日）开发式资产组合理财产品”，委托理财类型为：非保本浮动收益型，该理财产品根据每笔投资本金金额、每笔投资本金参与理财的天数及对应的实际年化收益率计算收益，持有该理财天数越多，年化收益率越高。
（二）本公司内部履行的审批程序
本公司于２０１６年８月２９日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《控股子公司博雅干细胞科技有限公司委托理财的议案》，同意博雅干细胞使用闲置自有资金４０００万元购买中国建设银行“乾元添利（按日）开发式资产组合理财产品”及２０１６年度使用额度不超过人民币 １．５ 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可在１２个月内滚动使用，并授权博雅干细胞经理层在投资限额内具体办理相关事宜。
二、委托理财交易对方的基本情况
本次购买理财产品的交易对方为中国建设银行度假村支行，交易对方与本公司、博雅干细胞均不存在关联关系。
三、委托理财的主要内容
（一）基本说明
中国建设银行“乾元添利（按日）开发式资产组合理财产品”为非保本浮动收益型理财产品。
（二）产品说明
该理财产品根据每笔投资本金金额、每笔投资本金参与理财的天数及对应的实际年化收益率计算收益，持有该理财天数越多，年化收益率越高。
四、委托理财对公司的影响
博雅干细胞委托理财资金来源于该公司自有闲置资金，用于理财的资金金额较小、周期短，不影响公司正常经营活动及投资需求。博雅干细胞利用闲置自有资金进行委托理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。因此，委托理财不会对公司产生不利的影响。
五、风险控制分析
公司投资理财产品交易的标的为低风险、流动性好的产品，公司投资的理财产品的期限不超过１２个月，风险可控。
六、独立董事意见
博雅干细胞在保证资金安全性及流动性的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司暂时闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。同意博雅干细胞使用闲置自有资金４０００万元购买中国建设银行“乾元添利（按日）开发式资产组合理财产品”及２０１６年度使用额度不超过人民币 １．５ 亿元的闲置自有资金进行委托理财，理财期限一年以内。
七、截止本公告日，博雅干细胞累计进行委托理财１１，９００万元，占本公司２０１５年度经审计净资产的１２．３５％。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一六年八月三十日
证券代码：６００１６５ 股票简称：新日恒力 编号：临２０１６－０７１
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于２０１６年度非公开发行股票申请
获得中国证券监督管理委员会受理的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：“本公司”）于２０１６年８月２９日收到中国证券监督管理委员会（以下简称：“证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（１６２１７２号）。证监会就本公司非公开发行股票事项批复如下：我会依法对你公司提交的《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本公司非公开发行股票事项尚需获得证监会的核准，存在一定的不确定性。本公司将根据证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一六年八月三十日
