深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
２０１６年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：００２０４７ 证券简称：宝鹰股份 公告编号：２０１６－０７１
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
２０１６年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
１、本次股东大会无新增、变更或否决提案的情况；
２、本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
１、会议召开的时间
现场会议召开时间：２０１６年８月２９日下午１４：３０ ，网络投票时间为：２０１６年８月２８日至２０１６年８月２９日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１６年８月２９日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１６年８月２８日下午１５：００至２０１６年８月２９日下午１５：００期间的任意时间。
２、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然四路３０１栋６楼宝鹰文化大讲堂
３、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
４、会议召集人：公司董事会
５、现场会议主持人：董事长古少波先生
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共１２人，代表有表决权股份总数３０３，９６５，６９２股，占本公司总股份的２４．０６５０％。
１、出席现场会议的股东情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共３人，代表有表决权股份总数３０３，６９５，０４５股，占本公司总股份的２４．０４３６％。
２、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共９人，代表有表决权股份总数为２７０，６４７股，占本公司总股份的０．０２１４％。
３、中小投资者（持有公司 ５％以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）出席会议情况
通过现场和网络投票的股东１０人，代表股份１，３５４，６７１股，占本公司总股份的０．１０７３％。
其中：通过现场投票的股东１人，代表股份１，０８４，０２４股，占本公司总股份的０．０８５８％。
通过网络投票的股东９人，代表股份２７０，６４７股，占本公司总股份的０．０２１４％。
公司部分董事、高级管理人员、全体监事以及见证律师出席了本次股东大会现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
１、逐项审议并通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》
关联股东深圳市宝贤投资有限公司、深圳市宝信投资控股有限公司对如下２个子议案进行了回避表决。
（１）定价原则及发行价格
表决结果：同意１，２５０，１７１股，占出席会议所有股东所持股份的９２．２８５９％；反对７１，１００股，占出席会议所有股东所持股份的５．２４８５％；弃权３３，４００股（其中，因未投票默认弃权３３，４００股），占出席会议所有股东所持股份的２．４６５５％。
中小股东总表决情况：
同意１，２５０，１７１股，占出席会议中小股东所持股份的９２．２８５９％；反对７１，１００股，占出席会议中小股东所持股份的５．２４８５％；弃权３３，４００股（其中，因未投票默认弃权３３，４００股），占出席会议中小股东所持股份的２．４６５５％。
（２）发行数量
表决结果：同意１，２４８，９７１股，占出席会议所有股东所持股份的９２．１９７４％；反对７２，３００股，占出席会议所有股东所持股份的５．３３７１％；弃权３３，４００股（其中，因未投票默认弃权３３，４００股），占出席会议所有股东所持股份的２．４６５５％。
中小股东总表决情况：
同意１，２４８，９７１股，占出席会议中小股东所持股份的９２．１９７４％；反对７２，３００股，占出席会议中小股东所持股份的５．３３７１％；弃权３３，４００股（其中，因未投票默认弃权３３，４００股），占出席会议中小股东所持股份的２．４６５５％。
２、审议通过了《关于修订非公开发行股票预案的议案》；
关联股东深圳市宝贤投资有限公司、深圳市宝信投资控股有限公司回避此项议案的表决。
表决结果：同意１，２８３，５７１股，占出席会议所有股东所持股份的９４．７５１５％；反对７１，１００股，占出席会议所有股东所持股份的５．２４８５％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
中小股东总表决情况：
同意１，２８３，５７１股，占出席会议中小股东所持股份的９４．７５１５％；反对７１，１００股，占出席会议中小股东所持股份的５．２４８５％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。
３、审议通过了《关于公司与具体发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》；
关联股东深圳市宝贤投资有限公司、深圳市宝信投资控股有限公司回避此项议案的表决。
表决结果：同意１，２８２，３７１股，占出席会议所有股东所持股份的９４．６６２９％；反对７２，３００股，占出席会议所有股东所持股份的５．３３７１％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
中小股东总表决情况：
同意１，２８２，３７１股，占出席会议中小股东所持股份的９４．６６２９％；反对７２，３００股，占出席会议中小股东所持股份的５．３３７１％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。
４、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决结果：同意３０３，８９４，５９２股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９７６６％；反对７１，１００股，占出席会议所有股东所持股份的０．０２３４％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
中小股东总表决情况：
同意１，２８３，５７１股，占出席会议中小股东所持股份的９４．７５１５％；反对７１，１００股，占出席会议中小股东所持股份的５．２４８５％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。
５、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；
表决结果：同意３０３，８９３，３９２股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９７６２％；反对７２，３００股，占出席会议所有股东所持股份的０．０２３８％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
中小股东总表决情况：
同意１，２８２，３７１股，占出席会议中小股东所持股份的９４．６６２９％；反对７２，３００股，占出席会议中小股东所持股份的５．３３７１％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。
６、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开股票有关事宜的议案》。
表决结果：同意３０３，８９３，３９２股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９７６２％；反对７２，３００股，占出席会议所有股东所持股份的０．０２３８％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
中小股东总表决情况：
同意１，２８２，３７１股，占出席会议中小股东所持股份的９４．６６２９％；反对７２，３００股，占出席会议中小股东所持股份的５．３３７１％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师任理峰、黄平律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
１、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司２０１６年第二次临时股东大会决议；
２、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司２０１６年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会
２０１６年８月２９日
