四川金路集团股份有限公司
２０１６年第二次临时董事局会议
决议公告
证券代码：０００５１０ 证券简称：金路集团 公告编号：临２０１６－４１号
四川金路集团股份有限公司
２０１６年第二次临时董事局会议
决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１６年第二次临时董事局会议，于２０１６年８月２９日以通讯表决方式召开，应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议以传真表决的方式，审议通过了如下决议：
一、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于取消 ２０１６ 年第二次临时股东大会提案的议案》。
公司于２０１６年８月２３日，召开了第九届第二十次董事局会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并决定将该议案提交公司２０１６年第二次临时股东大会审议。事后，经公司董事局慎重考虑，决定取消经公司第九届第二十次董事局会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》，该项议案不再提交公司２０１６年第二次临时股东大会审议。
二、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于取消召开 ２０１６ 年第二次临时股东大会的议案》。
鉴于公司已取消将《关于修改公司章程的议案》提交公司２０１６年第二次临时股东大会审议，且该议案为公司２０１６年第二次临时股东大会拟审议的唯一议案，因此，本次股东大会因拟审议的议案取消而取消。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二○一六年八月三十日
证券代码：０００５１０ 证券简称：金路集团 公告编号：临２０１６－４２号
四川金路集团股份有限公司
关于取消 ２０１６ 年
第二次临时股东大会提案的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年８月２３日，召开了第九届第二十次董事局会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》（详见２０１６年８月２４日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网所载公司公告）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，同时决定将该议案提交公司２０１６年第二次临时股东大会审议。事后，经公司慎重考虑，为了更好地维护广大投资者利益，充分保护所有股东的权益，公司决定取消经公司第九届第二十次董事局会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》，该项议案不再提交公司２０１６年第二次临时股东大会审议。
上述事项已经公司２０１６年８月２９日召开的，２０１６年第二次临时董事局会议审议通过，相关程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二○一六年八月三十日
证券代码：０００５１０ 证券简称：金路集团 公告编号：临２０１６－４３号
四川金路集团股份有限公司
关于取消召开２０１６年
第二次临时股东大会的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、取消股东大会的相关情况
１．取消的股东大会类型和届次
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１６年第二次临时股东大会
２．取消的股东大会召开日期
现场召开时间：２０１６年９月９日
３．取消的股东大会股权登记日：
２０１６年９月５日
二、取消召开股东大会的原因
公司于２０１６年８月２３日，召开了第九届第二十次董事局会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于召开２０１６年第二次临时股东大会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，同时决定将该议案提交公司２０１６年第二次临时股东大会审议。事后，经公司慎重考虑，为了更好地维护广大投资者利益，充分保护所有股东的权益，公司决定取消经公司第九届第二十次董事局会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》，该项议案不再提交公司２０１６年第二次临时股东大会审议。鉴于公司取消该提案，且该提案为公司２０１６年第二次临时股东大会拟审议的唯一议案，因此，本次股东大会因拟审议的议案取消而取消。
三、其它说明
取消召开公司２０１６年第二次临时股东大会事项，已经公司２０１６年第二次临时董事局会议审议通过，相关程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二○一六年八月三十日
证券代码：０００５１０ 证券简称：金路集团 公告编号：临２０１６－４４号
四川金路集团股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的
公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年８月２６日，收到深圳证劵交易所公司管理部《关于对四川金路集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函［２０１６］第１４８号）（以下简称“关注函”），主要内容为：对公司２０１６年８月２４日披露的《关于修改公司章程的公告》中，关于公司本次章程修订内容表示关注，要求公司进行说明并披露。
收到关注函后，公司对此高度重视，已按照要求进行了回复，现将回复内容公告如下：：
２０１６年８月２３日，公司召开了第九届第二十次董事局会议，根据相关法律、法规及规范性文件规定，结合自身实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，并进行了披露。事后，经慎重考虑，为更好地维护广大投资者利益，充分保护所有股东的权益，公司决定取消经公司第九届第二十次董事局会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》。２０１６年８月２９日，公司以通讯表决的方式召开了２０１６年第二次临时董事局会议，审议通过了《关于取消２０１６年第二次临时股东大会提案的议案》、《关于取消召开２０１６年第二次临时股东大会的议案》，决定取消修改公司章程，不在将该议案提交公司２０１６年第二次临时股东大会审议，因该议案为公司２０１６年第二次临时股东大会拟审议的唯一议案，因此，２０１６年第二次临时股东大会也因拟审议的议案取消而取消。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二○一六年八月三十日
